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Handelsregister · HRB 88565

Registerinformationen

Romantik Hotels & Restaurants AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (230)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Romantik Hotels & Restaurants AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift
Friedrich-Ebert-Anlage 18, 60325 Frankfurt am Main

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 88565
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
18.10.2024
Abrufstand
10.01.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist a) die Förderung mittelständischer, historisch gewachsen und persönlich geführter Hotel- und Gastronomieunternehmen, die den jeweils aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft erfüllen; b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die Gesellschaft und deren Aktionäre, einschließlich aller damit verbundenen Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu organisieren und durchzuführen. Dies beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung, einheitliches Auftreten nach Außen, gegenseitige fachliche Unterstützung, laufender Meinungsaustausch sowie permanente Qualitätssicherung.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Thomas Konrad Edelkamp

München

einzelvertretungsberechtigt
Vorstand

Wilhelm Frederec Neuhaus

Iserlohn

Prokurist(in)

Manuela Krämer

Rosbach v.d. Höhe

Einzelprokura, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 26.05.2010
  • Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR auf 535.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 21.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 17 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.04.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.04.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1.3 (Geschäftsjahr) sowie 17.1 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.03.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaüitals, genehmigtes Kapital), 10 (Pflichten des Aktionärs), 17 (Ort der Haupversammlung) und die Streichung des ehemaligen § 22 (Schiedsklausel) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 112.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500,00 EUR auf 451.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR auf 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), § 18 (Vorsitz der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) und § 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 488.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 524.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2023 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ § 17 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung, Niederschriften) beschlossen.
  • Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.500,00 EUR auf 540.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2024 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 128.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Romantik Hotels & Restaurants GmbH Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 30092).
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Romantik Hotels & Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52272) verschmolzen.
  • Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.500,00 EUR auf 503.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2022 mit Nachtrag vom 25.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 508.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

Freitext

  • Fall 1
  • Fall 3
  • In Ergänzung der Eintragung vom 13.07.2010 nachgetragen.
  • Fall 2
  • Fall 4
  • Fall 5
  • Fall 6
  • Fall 7
  • Fall 8
  • Fall 9
  • Fall 10
  • Fall 11
  • Fall 12
  • Fall 13
  • Fall 14
  • Fall 18
  • Fall 19
  • Fall 20
  • Fall 21
  • Fall 22
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 26
  • Fall 25
  • Fall 27
  • Fall 29
  • Fall 30
  • Fall 31
  • Fall 33
  • Fall 32
  • Fall 34
  • Fall 35
  • Fall 36

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
  • Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital I/2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 147.500,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.