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Handelsregister · HRB 88565

Chronologischer Auszug

Romantik Hotels & Restaurants AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (230)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 10.01.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Romantik Hotels & Restaurants AG

b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main

c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Förderung mittelständischer,
historisch geprägter und persönlich
geführter Hotel- und
Gastronomieunternehmen, die den jeweils
aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft
erfüllen;
b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die
Gesellschaft und deren Aktionäre,
einschließlich aller damit verbundenen
Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu
organisieren und durchzuführen. Dies
beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung,
einheitliches Auftreten nach Außen,
gegenseitige fachliche Unterstützung,
laufender Meinungsaustausch sowie
permanente Qualitätssicherung.		490.000,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Zadra Freiherr von und zu Veith, Roland R.,
Zweibrücken, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Vorstand:
Struckmeier, Inge, Alzenau-Wasserlos,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.05.2010

b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Romantik Hotels & Restaurants GmbH Co. KG mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA
30092).		a)
13.07.2010
Leifert

b)
Fall 1
2b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.05.2010 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 13.07.2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2010/I).		a)
13.05.2011
Schuster

b)
Fall 3

In Ergänzung der
Eintragung vom
13.07.2010
nachgetragen.
3535.000,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 26.05.2010 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
45.000,00 EUR auf 535.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.08.2011 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.09.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals; genehmigtes Kapital) beschlossen.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 26.05.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 205.000,00 EUR.		a)
30.09.2011
Schuster

b)
Fall 2
4a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in den § 17 Abs. 1 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.		a)
27.06.2012
Raab

b)
Fall 4
5b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Struckmeier, Inge, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt als
Vorstand:
Kniese, Achim, Bad Hersfeld, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
02.04.2013
Raab

b)
Fall 5
6b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zadra Freiherr von und zu Veith, Roland R.,
Zweibrücken, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Welling, Elmar, Moers, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
16.08.2013
Weber

b)
Fall 6
7c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Förderung mittelständischer,
historisch gewachsen und persönlich
geführter Hotel- und
Gastronomieunternehmen, die den jeweils
aktuellen Pflichtenkatalog dauerhaft
erfüllen;
b) Marketingmaßnahmen bezogen auf die
Gesellschaft und deren Aktionäre,
einschließlich aller damit verbundenen
Aufgaben, zu entwickeln, zu fördern, zu
organisieren und durchzuführen. Dies
beinhaltet u.a. gemeinsame Werbung,
einheitliches Auftreten nach Außen,
gegenseitige fachliche Unterstützung,
laufender Meinungsaustausch sowie
permanente Qualitätssicherung.		a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2014 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.		a)
15.05.2014
Wittmann

b)
Fall 7
8b)
Bestellt als
Vorstand:
Simon, Michael, Bodenheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
01.07.2014
Pussehl

b)
Fall 8
9b)
Nicht mehr
Vorstand:
Struckmeier, Inge, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Simon, Michael, Bodenheim, *XX.XX.XXXX		a)
03.12.2014
Pussehl

b)
Fall 9
10b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kniese, Achim, Bad Hersfeld, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Welling, Elmar, Moers, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Düker, Ralph, Volkach, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt als
Vorstand:
Müller, Adrian Karl, Chur / Schweiz, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt als
Vorstand:
Edelkamp, Thomas Konrad, München,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
30.01.2015
Wittmann

b)
Fall 10
11a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1.3 (Geschäftsjahr) sowie 17.1 (Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.		a)
19.08.2015
Wittmann

b)
Fall 11
12b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Adrian Karl, Chur / Schweiz, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2016
Wittmann

b)
Fall 12
13a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaüitals,
genehmigtes Kapital), 10 (Pflichten des Aktionärs), 17 (Ort der
Haupversammlung) und die Streichung des ehemaligen § 22
(Schiedsklausel) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2016/I).		a)
09.05.2016
Wittmann

b)
Fall 13
14b)
Von Amts wegen korrigiert, nun:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).		a)
09.05.2016
Wittmann

b)
Fall 14
15b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Romantik Hotels &
Restaurants Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
52272) verschmolzen.		a)
27.04.2018
Wittmann

b)
Fall 18
16422.500,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
112.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
25.05.2018
Wittmann

b)
Fall 19
17b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 53, 60329 Frankfurt am Main		a)
14.05.2019
Dittberner

b)
Fall 20
18b)
Bestellt als
Vorstand:
Neuhaus, Wilhelm Frederec, Iserlohn,
*XX.XX.XXXX		a)
05.07.2019
Krämer

b)
Fall 21
19451.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
28.500,00 EUR auf 451.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2019 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
221.500,00 EUR.		a)
04.12.2019
Dittberner

b)
Fall 22
20475.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.000,00 EUR auf 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2020 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.03.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
197.500,00 EUR.		a)
29.04.2020
Schollmeyer

b)
Fall 23
21a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), § 18
(Vorsitz der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung) und
§ 19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung,
Niederschriften) beschlossen.		a)
02.07.2020
Schollmeyer

b)
Fall 24
22a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2021 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 08.06.2026 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu 200.000,00 EUR gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021/I).		a)
09.06.2021
Pussehl

b)
Fall 26
23488.000,00
EUR		a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.000,00 EUR auf 488.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2021 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.		a)
12.07.2021
Schollmeyer

b)
Fall 25
24503.500,00
EUR		b)
Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.500,00 EUR auf 503.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2022 mit Nachtrag
vom 25.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
184.500,00 EUR.		a)
28.03.2022
Hewlett

b)
Fall 27
25508.500,00
EUR		b)
Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.000,00 EUR auf 508.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2022 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
179.500,00 EUR.		a)
18.07.2022
Hewlett

b)
Fall 29
26524.000,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 27.05.2021 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.500,00 EUR auf 524.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2023 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
164.000,00 EUR.		a)
04.05.2023
Hewlett

b)
Fall 30
27a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ § 17 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und
19 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung,
Niederschriften) beschlossen.		a)
15.06.2023
Hewlett

b)
Fall 31
28Einzelprokura, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krämer, Manuela, Rosbach v.d. Höhe,
*XX.XX.XXXX		a)
28.03.2024
Krimmel

b)
Fall 33
29540.500,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.500,00 EUR auf 540.500,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
31.01.2024 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2021 (Genehmigtes Kapital
I/2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
147.500,00 EUR.		a)
08.04.2024
Krimmel

b)
Fall 32
30b)
Nicht mehr
Vorstand:
Düker, Ralph, Volkach, *XX.XX.XXXX		a)
29.04.2024
Krimmel

b)
Fall 34
31412.500,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um
128.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.		a)
25.06.2024
Krimmel

b)
Fall 35
32b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Anlage 18, 60325 Frankfurt
am Main		a)
18.10.2024
Krimmel

b)
Fall 36

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.