Handelsregister · HRB 336630
Chronologischer Auszug
Roche mtm laboratories AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MTM Laboratories AG (Molecular Tools in Medicine) b) Heidelberg c) Entwicklung von Verfahren auf dem Gebiet der Krebsfrüherkennung und Krebsdiagnostik einschließlich der Anwendung dieser Diagnostik im Rahmen von Dienstleistungen für Dritte sowie Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland, Gründung solcher Unternehmen und Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. Die Herstellung von Arzneimitteln im Sinne des Arzneimittelgesetzes erfolgt jeweils durch konzessionierte Arnzeimittelhersteller. Die Arzneimittel werden beim Hersteller gelagert werden. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den pharmazeutischen Großhandel. | 486.782,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Pack, Peter, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Ridder, Rüdiger, Schriesheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.03.1999 zuletzt geändert am 22.07.2005 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg mbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stutgart HRB 4409) ist am 25. März 2002/11. April 2002 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Hauptversammlung am 25. April 2003 zugestimmt hat. Dieser Vertrag ist durch einen 1. Nachtrag vom 08./14. Juli 2005 geändert. Die Hauptversammlung vom 22. Juli 2005 hat zugestimmt. Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 22.07.2005 (§ 4 Abs. 2 der Satzung): Das Kapital ist um bis zu 48.678,00 EUR bedingt erhöht. | a) 09.03.2006 Werner b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 22.04.1999 Satzung: Sonderband III Blatt 347 ff Änderungsbeschluss: Sonderband III Blatt 250 ff Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 151 ff 1. Nachtrag: Sonderband III Blatt 271 ff | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Silverman, Robert J., Westborough/Massachusetts,USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.07.2006 Dotterer b) Beschluss Sonderband III Blatt 373 ff | ||||
| 3 | a) Firma geändert; nun: mtm laboratories AG c) Gegenstand geändert; nun: die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Verfahren auf dem Gebiet der Krebsfrüherkennung und Krebsdiagnostik einschließlich der Anwendung dieser Diagnostik im Rahmen von Dienstleistungen für Dritte sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In -und Ausland, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. | 761.088,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 Abs.1 (Firma), 2 Abs. 1, 2 (Gegenstand), 4 Abs. 1, 3 (Grundkapital), 5 (Vorzugsaktien), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 3 (Mehrheiten) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 274.306,00 EUR auf 761.088,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2007 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 33.588,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital I) Der zwischen der Gesellschaft und der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) am 25.03.2002 / 11.04.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch einen 2. Nachtrag vom 29. / 31.07.2006 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 31.07.2006 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 09.10.2006 Dotterer b) Satzung: Sonderband III Blatt 440 ff Änderungsbeschluss: Sonderband III Blatt 398 ff 2. Nachtrag zum Teilgewinnabführungsver trag Sonderband III Blatt 437 ff Zustimmungsbeschluss: Sonderband III Blatt 418 | ||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 4 (Grundkapital), 10 Abs. 5 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.430,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer gegenwärtig oder künftig mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff AktG im Inund Ausland verbundenen Unternehmen nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.12.2006 (Stock Option Plan 2006). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft beteiligt. | a) 05.03.2007 Dotterer | ||||
| 5 | 794.676,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 14./28.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und die Aufhebung von § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. Aufgrund der am 31.07.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 33.588,00 EUR auf 794.676,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.588,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 09.05.2007 Dotterer | |||
| 6 | 945.116,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 1, 4 (Grundkapital), 5 Abs. 2 (Verteilung des Liquidationserlöses), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 18 Abs. 2 (Stimmrechtsvollmacht), 24 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 150.440,00 EUR auf 945.116,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Hauptversammlung vom 18.10.2007 hat das am 14.12.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.10.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.430,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer gegenwärtig oder künftig mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff AktG im Inund Ausland verbundenen Unternehmen nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.10.2007 (Stock Option Plan 2007). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft beteiligt. | a) 23.11.2007 Münch | |||
| 7 | 1.119.336,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 174.220,00 EUR auf 1.119.336,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat das am 22.07.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) bezüglich der Ausgabebedingungen geändert. Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat das am 08.10.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) bezüglich der Ausgabebedingungen geändert. Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.403,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital III) | a) 12.08.2008 Feißt | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Pack, Peter, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2008 Feißt | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat das am 22.07.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) teilweise aufgehoben. Es beträgt nunmehr 35.694 EUR. Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat das am 08.10.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) teilweise aufgehoben. Es beträgt nunmehr 20.110 EUR. Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 37.726 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital IV) | a) 20.03.2009 Feißt | |||
| 10 | 1.249.517,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.09.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 10 (Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Beschlüsse) und 20 (Mehrheiten) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 1.249.517,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.10.2009 Feißt | |||
| 11 | Grundkapital nun: 1.376.831,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 9.11.2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2010 um 127.314,00 EUR auf 1.376.831,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 23.11.2010 Büchner | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 10.01.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.01.2011 hat das am 03.07.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) bezüglich der Ausgabebedingungen geändert. Die Hauptversammlung vom 10.01.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25.750,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital V) | a) 25.01.2011 Büchner b) (Fall 14) | ||||
| 13 | a) Firma geändert; nun: Roche mtm laboratories AG | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) und Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Ridder, Rüdiger, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Silverman, Robert J., Westborough/Massachusetts,USA, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Jaeger, Tim, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die umfassende Änderung der Satzung und hierbei insbesondere die Änderung der Firma beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) Der zwischen der Gesellschaft und der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) am 25.03.2002/11.04.2002 abgeschlossene und mit 1.Nachtrag vom 08./14.07.2005 und 2.Nachtrag vom 29./31.07.2006 geänderte Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.08.2011 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.09.2011 Büchner | ||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und hierbei insbesondere die Aufhebung der Absätze 2 bis 7 (Bedingtes Kapital I bis V) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat das am 22.07.2005 beschlossene und am 03.07.2008 und 09.12.2008 geänderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I); das am 08.10.2007 beschlossene und am 03.07.2008 und 09.12.2008 geänderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II); das am 03.07.2008 beschlossene und am 10.01.2011 geänderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III); das am 09.12.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) sowie das am 10.01.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V) aufgehoben. | a) 30.09.2011 Büchner | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Silverman, Robert J., Westborough/Massachusetts,USA, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2012 Büchner | ||||
| 16 | b) Sitz verlegt; nun: Mannheim Neue Geschäftsanschrift: Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim | b) Bestellt als Vorstand: Seling, Günther, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Dr. Jaeger, Tim, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Ridder, Rüdiger, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz, Dauer) beschlossen. | a) 15.01.2013 Adam | ||
| 17 | b) Mit der "Roche Deutschland Holding GmbH", Grenzach- Wyhlen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 412761) wurde am 20.05.2014 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 20.05.2014 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 30.06.2014 Pramhas | ||||
| 18 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstandsvorsitzender: Dr. Ridder, Rüdiger, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.12.2017 Falzone | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Haberda, Claus, Kreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Seling, Günther, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2019 Kaluza | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Fleischer, Claudia, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Haberda, Claus, Kreuth, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2023 Schmunk | ||||
| 21 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Vorstandsvorsitzender: Dr. Ridder, Rüdiger Horst Robert, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Vorstand: Dr. Fleischer, Claudia Theodora, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.01.2024 Schmunk |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.