Roche mtm laboratories AG

HRB 336630: Roche mtm laboratories AG, Mannheim, Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim. Die Gesellschaft hat am 13.12.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

HRB 336630: Roche mtm laboratories AG, Mannheim, Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim. Bestellt als Vorstand: Haberda, Claus, Kreuth, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Seling, Günther, Heidelberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 336630: Roche mtm laboratories AG, Mannheim, Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstandsvorsitzender: Dr. Ridder, Rüdiger, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt.

HRB 336630:Roche mtm laboratories AG, Mannheim, Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim.Mit der "Roche Deutschland Holding GmbH", Grenzach-Wyhlen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 412761) wurde am 20.05.2014 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 20.05.2014 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Roche mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 21.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz, Dauer) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Mannheim. Neue Geschäftsanschrift: Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim. Bestellt als Vorstand: Seling, Günther, Heidelberg, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Dr. Jaeger, Tim, Berlin, *XX.XX.XXXX. Nicht mehr Vorstand, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Ridder, Rüdiger, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat am 28.12.2012 die Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.

Roche mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Nicht mehr Vorstand: Silverman, Robert J., Westborough/Massachusetts,USA, *XX.XX.XXXX.

Roche mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und hierbei insbesondere die Aufhebung der Absätze 2 bis 7 (Bedingtes Kapital I bis V) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat das am 22.07.2005 beschlossene und am 03.07.2008 und 09.12.2008 geänderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I); das am 08.10.2007 beschlossene und am 03.07.2008 und 09.12.2008 geänderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II); das am 03.07.2008 beschlossene und am 10.01.2011 geänderte bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III); das am 09.12.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) sowie das am 10.01.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V) aufgehoben.

mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die umfassende Änderung der Satzung und hierbei insbesondere die Änderung der Firma beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Firma geändert; nun: Roche mtm laboratories AG. Personenbezogene Daten (Wohnort) und Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Ridder, Rüdiger, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Silverman, Robert J., Westborough/Massachusetts,USA, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Dr. Jaeger, Tim, Berlin, *XX.XX.XXXX. Der zwischen der Gesellschaft und der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) am 25.03.2002/11.04.2002 abgeschlossene und mit 1.Nachtrag vom 08./14.07.2005 und 2.Nachtrag vom 29./31.07.2006 geänderte Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.08.2011 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.Die Gesellschaft hat am 31.08.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 10.01.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.01.2011 hat das am 03.07.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) bezüglich der Ausgabebedingungen geändert. Die Hauptversammlung vom 10.01.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25.750,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital V).

mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 02.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 9.11.2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.11.2010 um 127.314,00 EUR auf 1.376.831,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.376.831,00 EUR.

mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg.Die Hauptversammlung vom 15.09.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 10 (Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Beschlüsse) und 20 (Mehrheiten) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 1.249.517,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 1.249.517,00 EUR.

mtm laboratories AG, Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg.Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat das am 22.07.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) teilweise aufgehoben. Es beträgt nunmehr 35.694 EUR. Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat das am 08.10.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) teilweise aufgehoben. Es beträgt nunmehr 20.110 EUR. Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 37.726 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital IV).

mtm laboratories AG, Heidelberg, (Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg).Nicht mehr Vorstand: Dr. Pack, Peter, Starnberg, *XX.XX.XXXX.

mtm laboratories AG, Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg). Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 174.220,00 EUR auf 1.119.336,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 1.119.336,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat das am 22.07.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) bezüglich der Ausgabebedingungen geändert. Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat das am 08.10.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) bezüglich der Ausgabebedingungen geändert. Die Hauptversammlung vom 03.07.2008 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.403,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital III).

mtm laboratories AG, Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg). Die Hauptversammlung vom 08.10.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 1, 4 (Grundkapital), 5 Abs. 2 (Verteilung des Liquidationserlöses), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 18 Abs. 2 (Stimmrechtsvollmacht), 24 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 150.440,00 EUR auf 945.116,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 945.116,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 18.10.2007 hat das am 14.12.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital II) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 08.10.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.430,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer gegenwärtig oder künftig mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff AktG im In- und Ausland verbundenen Unternehmen nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.10.2007 (Stock Option Plan 2007). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.

mtm laboratories AG, Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg). Der Aufsichtsrat hat am 14./28.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und die Aufhebung von § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. Aufgrund der am 31.07.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 33.588,00 EUR auf 794.676,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 794.676,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.588,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist vollständig ausgeschöpft.

mtm laboratories AG, Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 583, 69120 Heidelberg). Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 4 (Grundkapital), 10 Abs. 5 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.430,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer gegenwärtig oder künftig mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff AktG im In- und Ausland verbundenen Unternehmen nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.12.2006 (Stock Option Plan 2006). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien sind jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.