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Handelsregister · HRB 104748

Registerinformationen

Roatel Holding AG · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (48)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Roatel Holding AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Düsseldorf
Geschäftsanschrift
Königsallee 63/65, 40215 Düsseldorf

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 104748
Gericht
Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung
05.05.2025
Abrufstand
24.09.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

(a) Die digitale Vermarktung von Hotelzimmern für Berufskraftfahrer, Handwerker sowie geschäftlich und privat Reisende, (b) die digitale Vermarktung von Stellplätzen im und neben dem EU-Autobahnnetz, (c) der Eigenbetrieb und der Verkauf von für die genannten Zielgruppen eigens konzipierten und gebauten Hoteleinheiten. Die Gesellschaft kann Lizenz- und Franchiseverträge zur Durchführung der unter (a)-(c) genannten Geschäftsaktivitäten an Dritte vergeben sowie nicht erlaubnispflichtige Beratungs-, Schulungs-, Vermittlungs- und Dienstleistungen für diese Lizenz- bzw. Franchisenehmer erbringen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Ralf-Peter Kals

Düsseldorf

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Christian Theisen

Düsseldorf

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Martin Swart

Grevenbroich

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 02.05.2024 mit Änderung vom 06.06.2024
  • Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 7 (Grundkapital) sowie die Einfügung von § 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2024) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 24.07.2024 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen.
  • Die am 24.07.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 72.623,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2025 ist § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung entsprechend geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 04.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung hat am 20.01.2025 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 2.333.332,00 EUR zu erhöhen sowie ein neues Genehmigtes Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung um § 7 Abs. 4 (Grundkapital) zu ergänzen.
  • Aufgrund der am 20.01.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.333.332,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.04.2025 sind § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) geändert.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.06.2029 um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).
  • Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 19. Januar 2030 um insgesamt bis zu 869.645,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 869.645 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Bedingtes Kapital

  • Die Gesellschaft hat am 24.07.2024 im Wege der Nachgründung mit den Gründern RPK Invest GmbH, Theisen Invest GmbH und Herrn Martin Swart einen Vertrag über den Erwerb von Geschäftsanteilen an der roatel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 85795) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat diesem Vertrag zugestimmt.

Freitext

  • Eintragung lfd. Nr. 3 Sp. 6a) ergänzend und berichtigend neu eingetragen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.