Handelsregister · HRB 104748
Chronologischer Auszug
Roatel Holding AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Roatel Holding AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Königsallee 63/65, 40215 Düsseldorf c) (a) Die digitale Vermarktung von Hotelzimmern für Berufskraftfahrer, Handwerker sowie geschäftlich und privat Reisende, (b) die digitale Vermarktung von Stellplätzen im und neben dem EU- Autobahnnetz, (c) der Eigenbetrieb und der Verkauf von für die genannten Zielgruppen eigens konzipierten und gebauten Hoteleinheiten. Die Gesellschaft kann Lizenz- und Franchiseverträge zur Durchführung der unter (a)-(c) genannten Geschäftsaktivitäten an Dritte vergeben sowie nicht erlaubnispflichtige Beratungs-, Schulungs-, Vermittlungs- und Dienstleistungen für diese Lizenz- bzw. Franchisenehmer erbringen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kals, Ralf-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Theisen, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Swart, Martin, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.05.2024 mit Änderung vom 06.06.2024 | a) 11.06.2024 Pollmächer | |
| 2 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 7 (Grundkapital) sowie die Einfügung von § 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2024) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 24.07.2024 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 500.000,00 zu erhöhen. b) Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.06.2029 um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR durch einoder mehrmalige Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Die Gesellschaft hat am 24.07.2024 im Wege der Nachgründung mit den Gründern RPK Invest GmbH, Theisen Invest GmbH und Herrn Martin Swart einen Vertrag über den Erwerb von Geschäftsanteilen an der roatel GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 85795) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.07.2024 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 12.08.2024 Sönnichsen | |||
| 3 | 5.072.623,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2025 die Fassung von § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung an die auf der Grundlage der in der Hauptversammlung vom 24.07.2024 erteilten Ermächtigung in Höhe von 72.623,00 EUR durchgeführte Kapitalerhöhung angepasst. | a) 23.01.2025 Sönnichsen | |||
| 4 | a) Die am 24.07.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 72.623,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2025 ist § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung entsprechend geändert worden. | a) 19.03.2025 Schäfer b) Eintragung lfd. Nr. 3 Sp. 6a) ergänzend und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 04.04.2025 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden) beschlossen. | a) 23.04.2025 Sönnichsen | ||||
| 6 | 7.405.955,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 20.01.2025 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 2.333.332,00 EUR zu erhöhen sowie ein neues Genehmigtes Kapital 2025 zu schaffen und die Satzung um § 7 Abs. 4 (Grundkapital) zu ergänzen. Aufgrund der am 20.01.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.333.332,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.04.2025 sind § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 19. Januar 2030 um insgesamt bis zu 869.645,00 EUR durch einoder mehrmalige Ausgabe von bis zu 869.645 neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). | a) 05.05.2025 Sönnichsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.