peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 122392

Registerinformationen

RLG Systems AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (8)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
RLG Systems AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Aschheim, Ortsteil Dornach
Geschäftsanschrift
Karl-Hammerschmidt-Str. 36, 85609 Dornach

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 122392
Gericht
Amtsgericht München
Letzte Eintragung
29.08.2025
Abrufstand
14.04.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung, Erwerb, Halten und Verkauf von Beteiligungen, Sachen und Rechten, insbesondere von Kundenbeziehungen und anderen Rechtsverhältnissen (Lizenzen etc.); Beteiligungen an und Betrieb von Dienstleistungssystemen sowie Erbringung von overhead-Leistungen für andere Unternehmen samt Erwerb und Vertrieb der hierzu erforderlichen Wirtschaftsgüter (insbesondere Hard -und Software).

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Patrick Wiedemann

Amberg

einzelvertretungsberechtigt
Vorstand

Andreas Christian Kröniger

Kirchheim

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Patrick Tobias Ihl

Idstein

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Benjamin Weindler

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 14.08.1998 zuletzt geändert am 26.10.1999.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2002 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 Absatz 1 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.500,00 EUR auf 7.008.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.04.2002 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 593.500,00 EUR auf 7.602.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 21 (Jahresabschluss) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der §§ 15 (Hauptversammlung; Ort und Einberufung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.6.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I sowie die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 5 (Beschlüsse des Vorstands und Vorstandsdienstvertrag), 6 (Geschäftsordnung für den Vorstand), 7 (Aufsichtsrat) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung der §§ 5 (Vorstand) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.8.2015 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien), 5 (Vorstand), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Sodann wurde § 20 gestrichen und die bisherigen §§ 21-25 zu §§ 20 - 24 umnumeriert. Dabei wurden die nunmehrigen §§ 20 (Jahresabschluss) und 24 (Bekanntmachungen) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 03.11.2021 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 3 (Grundkapital), 4 (Aktien) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die "CCR Services AG" mit dem Sitz in München (AG München HRB 130518) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 14. Mai 2001 und des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 14. Mai 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.
  • Die CCR Deutschland AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 130779) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 3.5.2011 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Freitext

  • Tag der ersten Eintragung: 13.10.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 34 So.
  • Beschluß Bl. 54 SB; Neue Satzung Bl. 55 SB;
  • Beschluß Bl. 57 SB; Neue Satzung Bl. 58 SB;
  • Teilweise Berichtigung der Eintragung 1 aus technischen Gründen.
  • Beschluss Bl. 67 SB; neue Satzung Bl. 68 SB;
  • Beschluss Bl. 74 SB; neue Satzung Bl. 75 SB;
  • Beschluss Bl. 97 SB; neue Satzung Bl. 98 SB;
  • Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 20 vom 25.02.2009

Unternehmensvertrag

  • Die Gesellschaft hat am 7.11.2007 mit der Reverse Logistics GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 165390) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2007 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.