Handelsregister · HRB 122392
Chronologischer Auszug
RLG Systems AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CCR Logistics Systems AG b) München c) Errichtung, Erwerb, Halten und Verkauf von Beteiligungen, insbesondere von Beteiligungen an Dienstleistungssystemen. | 6.758.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Winter, Achim, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Momberg, Susanne, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.08.1998 zuletzt geändert am 26.10.1999. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 06.10.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.10.2004 um insgesamt bis zu 844.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 1999). Die "CCR Services AG" mit dem Sitz in München (AG München HRB 130518) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 14. Mai 2001 und des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 14. Mai 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.11.2001 Dr. Klein b) Tag der ersten Eintragung: 13.10.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 34 So. | |
| 2 | c) Errichtung, Erwerb, Halten und Verkauf von Beteiligungen, Sachen und Rechten, insbesondere von Kundenbeziehungen und anderen Rechtsverhältnissen (Lizenzen etc.); Beteiligungen an und Betrieb von Dienstleistungssystemen sowie Erbringung von overhead-Leistungen für andere Unternehmen samt Erwerb und Vertrieb der hierzu erforderlichen Wirtschaftsgüter (insbesondere Hard -und Software). | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2002 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 Absatz 1 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 18.07.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 54 SB; Neue Satzung Bl. 55 SB; | |||
| 3 | 7.008.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.500,00 EUR auf 7.008.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.04.2002 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.10.1999 (Genehmigtes Kapital 1999) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 593.500,00 EUR. | a) 20.09.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 57 SB; Neue Satzung Bl. 58 SB; | |||
| 4 | b) Vorstand: Momberg, Susanne, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2003 Maier b) Teilweise Berichtigung der Eintragung 1 aus technischen Gründen. | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nether, Martin, Freising, *XX.XX.XXXX Raiser, Markus, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2003 Kittelberger | ||||
| 6 | 7.602.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 593.500,00 EUR auf 7.602.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.10.1999 (Genehmigtes Kapital 1999) ist damit ausgeschöpft. | a) 26.03.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 67 SB; neue Satzung Bl. 68 SB; | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 21 (Jahresabschluss) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.06.2009 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 700.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 03.06.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 74 SB; neue Satzung Bl. 75 SB; | ||||
| 8 | b) Geändert, nun: Vorstand: Winter, Achim, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2004 Kittelberger | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Nether, Martin, Freising, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2005 Kittelberger | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Zube, Marc, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2005 Hailand | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Elsner, Stefan, Viernau, *XX.XX.XXXX Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2005 Kittelberger | ||||
| 12 | b) Aschheim, Ortsteil Dornach, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.06.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 97 SB; neue Satzung Bl. 98 SB; | |||
| 13 | Prokura erloschen: Raiser, Markus, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2006 Fuchs | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meier, Olaf, München, *XX.XX.XXXX Greiersen, Anton, Landshut, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2007 Bachinger | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Momberg, Susanne, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2007 Daum | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Meier, Olaf, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Daum | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der §§ 15 (Hauptversammlung; Ort und Einberufung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. | a) 18.09.2007 Gawinski | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Hammerschmidt-Str. 36, 85609 Dornach | b) Die Gesellschaft hat am 7.11.2007 mit der Reverse Logistics GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 165390) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2007 zugestimmt. | a) 12.11.2008 Fischer | |||
| 19 | Prokura erloschen: Elsner, Stefan, Viernau, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2008 Daum | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reiß, Martin, München, *XX.XX.XXXX Oeben, Thomas, Gauting, *XX.XX.XXXX Dr. Henneberger, Stefan, Neuried, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Greiersen, Anton, Landshut, *XX.XX.XXXX Je Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2009 Daum | ||||
| 21 | Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2009 Daum b) Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 20 vom 25.02.2009 | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Funk, Rainer Michael, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2009 Böhm | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Winter, Achim, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2009 Daum | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 30.6.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I sowie die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 5 (Beschlüsse des Vorstands und Vorstandsdienstvertrag), 6 (Geschäftsordnung für den Vorstand), 7 (Aufsichtsrat) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. | a) 15.07.2010 Fischer | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wiedemann, Patrick, Amberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2010 Brunner | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Zube, Marc, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Henneberger, Stefan, Neuried, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schadler, Matthias Günther, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2011 Daum | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personalien berichtigt: Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weis, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | b) Die CCR Deutschland AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 130779) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 3.5.2011 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 27.05.2011 Fischer | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung der §§ 5 (Vorstand) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 20.06.2011 Fischer | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Riedle, Gernot, München, *XX.XX.XXXX Pak, Michel Willem Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2011 Daum | ||||
| 30 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2011 Daum | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Slotta, Gerd, Krefeld, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Wiedemann, Patrick, Amberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokuren geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Oeben, Thomas, Gauting, *XX.XX.XXXX Kröninger, Andreas Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.XXXX Pak, Michel Willem Jan, München, *XX.XX.XXXX Riedle, Gernot, München, *XX.XX.XXXX Schadler, Matthias Günther, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reiß, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2012 Daum | |||
| 32 | Personendaten von Amts wegen ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kröninger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2012 Daum | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reuter, Christoph, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2012 Daum | ||||
| 34 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reuther, Christoph, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2012 Daum | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Reiß, Martin, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pak, Michel Willem Jan, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schadler, Matthias Günther, Elsenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2012 Daum | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bursch, Oliver, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Oeben, Thomas, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2013 Böhm | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Reuther, Christoph, Hohenbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2014 Sammer | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Bursch, Oliver, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Riedle, Gernot, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Veit, Markus, Friedberg, *XX.XX.XXXX Hallmann, Ulf, Gauting, *XX.XX.XXXX Rühle-Niestroy, Nadine, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2015 Wimmer | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 10.8.2015 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien), 5 (Vorstand), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Sodann wurde § 20 gestrichen und die bisherigen §§ 21-25 zu §§ 20 - 24 umnumeriert. Dabei wurden die nunmehrigen §§ 20 (Jahresabschluss) und 24 (Bekanntmachungen) geändert. | a) 26.08.2015 Fischer | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Cox-Kearns, Jean, Ashford, Ortsteil Cuan Colite, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2015 Wimmer | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Veit, Markus, Friedberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jeremic, Srdan, Idar-Oberstein, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2016 Wimmer | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Cox-Kearns, Jean, Ashford, Ortsteil Cuan Colite, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2016 Oppermann | ||||
| 43 | b) Bestellt: Vorstand: Burger, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.06.2017 Oppermann | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Jeremic, Srdan, Idar-Oberstein, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2017 Oppermann | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Rühle-Niestroy, Nadine, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2018 Oppermann | ||||
| 46 | b) Bestellt: Vorstand: Macheleidt, Stefan, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Manz, Jan, Holzminden, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2018 Oppermann | |||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Randel, Jessica, Oberschleißheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2019 Oppermann | ||||
| 48 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2019 Oppermann | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Hallmann, Ulf, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2019 Schubert | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Engel, Florian, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2019 Oppermann | ||||
| 51 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Burger, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2021 Oppermann | ||||
| 52 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Macheleidt, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Riethdorf, Judith, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2021 Oppermann | |||
| 53 | a) RLG Systems AG | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2021 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 3 (Grundkapital), 4 (Aktien) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht) der Satzung beschlossen. | a) 22.11.2021 Karrasch | |||
| 54 | Prokura erloschen: Randel, Jessica, Oberschleißheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2022 Behrens | ||||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weindler, Benjamin, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Engel, Florian, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2023 Schülke | ||||
| 56 | Prokura erloschen: Riethdorf, Judith, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2024 Schülke | ||||
| 57 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Wiedemann, Patrick, Amberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Kröniger, Andreas Christian, Kirchheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kröniger, Andreas, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ihl, Patrick Tobias, Idstein, *XX.XX.XXXX Weindler, Benjamin, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2025 Schülke |
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