Handelsregister · HRB 3398

Registerinformationen

Rettenmeier Holding AG · Amtsgericht Ansbach

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Rettenmeier Holding AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Wilburgstetten
Geschäftsanschrift: Industriestr. 1, 91634 Wilburgstetten

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 3398
Gericht: Amtsgericht Ansbach
Letzte Eintragung: 01.08.2023
Abrufstand: 29.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb, der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere in der Holzwirtschaft, sowie der Erwerb und die Verwaltung von Grundbesitz. Die Gesellschaft ist berechtigt, Managementaufgaben für andere Unternehmen zu übernehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Uwe Lutz

Gaildorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Stephan Lang

München

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Elisabeth Miosga

Langfurth

Einzelprokura

Prokurist(in)

Jochen Egner

Wittelshofen

Einzelprokura

Prokurist(in)

Anna Abt

Feuchtwangen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Claudia Maria Mack

Stödtlen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 06.08.2001
Die Hauptversammlung vom 01.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung vom 18.12.2013 hat die Änderung der §§ 5 Abs.3 (Einteilung Grundkapital) und 23 Abs.2 (Stimmrecht, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die "Rettenmeier Holding GmbH & Co. KG Holzindustrie" mit dem Sitz in Wilburgstetten (HRA 2529) gemäß §§ 190 ff, 214 ff UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Die R + S Holzprodukte GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 2462) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2003 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft und der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft jeweils vom selben Tag durch Aufnahme gemäß §§ 2 ff, 46 ff, 60 ff UmwG mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Rettenmeier International GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 2820) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Der Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2013 mit der Vierow GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 5532) als übertragender Gesellschaft wurde beim Amtsgericht Ansbach -Registergericht- eingereicht
Der Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2013 mit der Rettenmeier Stahl- und Anlagenbau GmbH mit dem Sitz in Mönchsroth (Amtsgericht Ansbach HRB 4366) und der Natural Fibre Tech GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 4440) als übertragende Gesellschaften wurde beim Amtsgericht Ansbach -Registergericht- eingereicht.
Die Rettenmeier Stahl- und Anlagenbau GmbH mit dem Sitz in Mönchsroth (Amtsgericht Ansbach HRB 4366) und die Natural Fibre Tech GmbH mit dem Sitz in Willburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 4440) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Rettenmeier Vierow GmbH mit dem Sitz in Willburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 5532) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Rettenmeier Gaildorf-Unterrot GmbH mit dem Sitz in Gaildorf (Amtsgericht Stuttgart HRB 570665) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Delta Biomasse Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in 73463 Westhausen (Amtsgericht Ulm HRB 510634, übertragender Rechtsträger) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.02.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen auf die Rettenmeier Holding AG mit dem Sitz in Wilburgstetten, Amtsgericht Ansbach HRB 3398, im Wege der Aufnahme durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes (Verschmelzung zur Aufnahme).

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 17.10.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 16 So.
Verschmelzungsvertrag Bl. 74 ff SB;
Beschluss Bl. 126,127 SB; neue Satzung Bl. 139 ff. SB;

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.