Handelsregister · HRB 3398
Chronologischer Auszug
Rettenmeier Holding AG · Amtsgericht Ansbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Rettenmeier Holding AG b) Wilburgstetten c) Der Betrieb, der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere in der Holzwirtschaft, sowie der Erwerb und die Verwaltung von Grundbesitz. Die Gesellschaft ist berechtigt, Managementaufgaben für andere Unternehmen zu übernehmen. | 8.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Rettenmeier, Helmut, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Funk, Michael, Ellwangen - Röhlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Einzelprokura Braig, Ulrich, Ellwangen, *XX.XX.XXXX Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.XXXX Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.XXXX Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach, *XX.XX.XXXX Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.08.2001 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die "Rettenmeier Holding GmbH & Co. KG Holzindustrie" mit dem Sitz in Wilburgstetten (HRA 2529) gemäß §§ 190 ff, 214 ff UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. | a) 09.10.2002 Trenner b) Tag der ersten Eintragung: 17.10.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 16 So. |
| 2 | Einzelprokura: Drews, Frank, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Schaller, Marcus, Ellwangen, *XX.XX.XXXX Lindenmeier, Gebhard, Wört, *XX.XX.XXXX Vester, Peter, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2002 Hertlein | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Funk, Michael, Ellwangen - Röhlingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2003 Hertlein | ||||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Rettenmeier, Helmut, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die R + S Holzprodukte GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 2462) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2003 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft und der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft jeweils vom selben Tag durch Aufnahme gemäß §§ 2 ff, 46 ff, 60 ff UmwG mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.12.2003 Dr. Held b) Verschmelzungsvertrag Bl. 74 ff SB; | |||
| 5 | Prokura erloschen: Braig, Ulrich, Ellwangen, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2004 Hertlein | ||||
| 6 | Einzelprokura: Dr. Merforth, Carsten, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2004 Hertlein | ||||
| 7 | Einzelprokura: Breithaupt, Dieter, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2006 Bößenecker | ||||
| 8 | Personendaten auf Antrag berichtigt: Einzelprokura: Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2006 Bößenecker | ||||
| 9 | 15.000.000,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Stimpfle, Thomas, Maihingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 21.08.2007 Westhauser b) Beschluss Bl. 126,127 SB; neue Satzung Bl. 139 ff. SB; | |
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Industriestr. 1, 91634 Wilburgstetten | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rettenmeier, Helmut, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2009 Nagl | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Drews, Frank, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Lindenmeier, Gebhard, Wört, *XX.XX.XXXX Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.XXXX Dr. Merforth, Carsten, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.XXXX Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach, *XX.XX.XXXX Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.XXXX Vester, Peter, Wört, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schaller, Marcus, Ellwangen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stimpfle, Thomas, Maihingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2010 Bößenecker | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Volk, Matthias Richard Florian, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Merforth, Carsten, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Lang, Stephan, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2011 Bößenecker | |||
| 13 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2011 Bößenecker | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Drews, Frank, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lindenmeier, Gebhard, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2012 Bühringer | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Lang, Stefan, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Volk, Matthias Richard Florian, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Weimar, Michael, Breuberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Lang, Stephan, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2012 Bühringer | |||
| 16 | b) Personendaten berichtigt: Vorstand: Dr. Lang, Stephan, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2012 Nagl | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Breithaupt, Dietmar, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2012 Nagl | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Weimar, Michael, Breuberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dietz, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2013 Nagl | ||||
| 19 | b) Die Rettenmeier International GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 2820) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 25.10.2013 Porzner | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rettenmeier, Josef, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2013 Sandner | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Egner, Jochen, Wittelshofen, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2014 Sandner | ||||
| 22 | b) Der Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2013 mit der Vierow GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 5532) als übertragender Gesellschaft wurde beim Amtsgericht Ansbach -Registergericht- eingereicht | a) 08.01.2014 Porzner | ||||
| 23 | b) Der Verschmelzungsvertrag vom 19.12.2013 mit der Rettenmeier Stahl- und Anlagenbau GmbH mit dem Sitz in Mönchsroth (Amtsgericht Ansbach HRB 4366) und der Natural Fibre Tech GmbH mit dem Sitz in Wilburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 4440) als übertragende Gesellschaften wurde beim Amtsgericht Ansbach - Registergericht- eingereicht. | a) 08.01.2014 Porzner | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2013 hat die Änderung der §§ 5 Abs.3 (Einteilung Grundkapital) und 23 Abs.2 (Stimmrecht, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 15.01.2014 Porzner | ||||
| 25 | b) Die Rettenmeier Stahl- und Anlagenbau GmbH mit dem Sitz in Mönchsroth (Amtsgericht Ansbach HRB 4366) und die Natural Fibre Tech GmbH mit dem Sitz in Willburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 4440) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 04.03.2014 Pottiez | ||||
| 26 | b) Die Rettenmeier Vierow GmbH mit dem Sitz in Willburgstetten (Amtsgericht Ansbach HRB 5532) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 10.03.2014 Pottiez | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Lutz, Uwe, Gaildorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2014 Sandner | ||||
| 28 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Egner, Jochen, Wittelshofen, *XX.XX.XXXX Lutz, Uwe, Gaildorf, *XX.XX.XXXX Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.XXXX Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.XXXX Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach, *XX.XX.XXXX Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.XXXX Vester, Peter, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2014 Sandner | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Miosga, Elisabeth, Langfurth, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2014 Sandner | ||||
| 30 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Lang, Stephan, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2015 Fichtner | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dietz, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2015 Sandner | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Stimpfle, Franz, Maihingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2015 Sandner | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Regner, Klaus, Dentlein a. Forst, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2015 Sandner | ||||
| 34 | b) Die Rettenmeier Gaildorf-Unterrot GmbH mit dem Sitz in Gaildorf (Amtsgericht Stuttgart HRB 570665) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 18.06.2015 Hauck | ||||
| 35 | b) Die Delta Biomasse Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in 73463 Westhausen (Amtsgericht Ulm HRB 510634, übertragender Rechtsträger) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.02.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen auf die Rettenmeier Holding AG mit dem Sitz in Wilburgstetten, Amtsgericht Ansbach HRB 3398, im Wege der Aufnahme durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 03.06.2016 Hauck | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Scherrle, Alfons, Fichtenau-Matzenbach, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2019 Pohl | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Vester, Peter, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2022 Hierzegger | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Lindenmeier, Ilse, Wört, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Hierzegger | ||||
| 39 | Prokuren geändert, nun: Einzelprokura: Miosga, Elisabeth, Langfurth, *XX.XX.XXXX Egner, Jochen, Wittelshofen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Abt, Anna, Feuchtwangen, *XX.XX.XXXX Mack, Claudia Maria, Stödtlen, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2023 Hierzegger |
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