Handelsregister · HRB 4105
Chronologischer Auszug
point S Deutschland GmbH · Amtsgericht Darmstadt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) point S Deutschland GmbH b) Ober-Ramstadt c) Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen für die ihr als Gesellschafter angehörenden Reifenfachhändler. Zu den von der Gesellschaft zu erbringenden Dienstleistungen zählen Leistungen auf dem Gebiet des Marketings, der Werbung, der betrieblichen Organisation und der Betreuung und Beratung in allen markt- und betriebswirtschaftlichen Fragen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch der Einkauf, die Herstellung und der Vertrieb, der Import und Export von Reifen, Werkstatteinrichtungen, Kfz-Teilen und zubehör sowie anderer Artikel des Reifenfachhandels. Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch die Ziele ihrer Schwester- und deren Tochtergesellschaften (Partner Kooperation) unterstützen sowie sich an nationalen und internationalen Aktivitäten ihrer Branche beteiligen, z.B. der point S international AG. | 1.127.850,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Geschäftsführer: Maurer, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Wrede, Thomas, Deggendorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Philipp, Hella, Mömlingen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.07.1983 zuletzt geändert am 24.06.2004 | a) 08.03.2006 Fischer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 1 Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Maurer, Ralf, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Wrede, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.04.2008 Mahn b) Fall 4 | ||||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Benz, Jürgen, Haibach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Wrede, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2008 Petry b) Fall 7 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wrede, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Körbler, Rolf, Babenhausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.08.2008 Mittmann b) Fall 8 | ||||
| 5 | c) (1) Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen auf dem Gebiet des Marketings, der Werbung, der betrieblichen Organisation und der Lizenzierung für die Marken der Gesellschaft. (2) Zum Gegenstand des Unternehmens gehören neben der Verhandlung von Einkaufskonditionen auch der Einkauf, die Herstellung und der Vertrieb, der Import und Export von Reifen, Werkstatteinrichtungen, Kfz-Teilen und zubehör und anderer Artikel des Reifenfachhandels sowie verwandter Kfz- Service- Unternehmen. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten auch in eine Tochtergesellschaft verlagern. Die Geschäftsbeziehung zwischen der Gesellschaft point S und den Gesellschaftern regelt ein Kooperationsvertrag. (3) Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich an Unternehmen ihrer Branche und an branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. | 2.255.700,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der Verschmelzung mit der point S Reifenfachhandels GmbH mit Sitz in Ober-Ramstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 8976) um 1.127.850,00 EUR beschlossen. b) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2009 hat die Einführung eines neuen § 3 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen und die Geschäftsführung mit Zustimmung des Gesellschafterrats ermächtigt, das Stammkapital in Höhe von 2.255.700,00 EUR (in Worten: zweimillionenzweihundertfünfundfünfzigtausendsiebenhundert Euro) bis zum 31.12.2014 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 144.200,00 EUR (in Worten: einhundertvierundvierzigtausend Euro) gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile im Nennwert von jeweils 10.300,00 EUR zu erhöhen. Die Geschäftsführung ist zugleich ermächtigt worden, das gesetzliche Bezugsrecht der Gesellschafter bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zur Gewährung von Geschäftsanteilen zum Zwecke der Aufnahme von neuen Reifenfachhändlern als Gesellschafter auszuschließen, wenn sich diese verpflichten, ein Aufgeld zu zahlen, dessen Höhe vom Gesellschafterrat festgelegt wird. | a) 31.08.2009 Bollert b) Fall 14 | ||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 17.06.2009 mit der point S Reifenfachhandels GmbH mit Sitz in Ober-Ramstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB 8976) verschmolzen. | a) 31.08.2009 Bollert b) Fall 15 | ||||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen als Geschäftsanschrift: Röhrstraße 7, 64372 Ober-Ramstadt | a) 25.03.2010 Raub b) Fall 17 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Benz, Jürgen, Haibach, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2012 Dissinger b) Fall 27 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wolff, Alfred, Rodgau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Körbler, Rolf, Babenhausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.06.2014 Thorke b) Fall 36 | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Körbler, Rolf, Babenhausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reichelt, Abbas, Darmstadt, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Philipp, Hella, Mömlingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2016 Pullmann b) Fall 41 | |||
| 11 | Prokura erloschen: Philipp, Hella, Mömlingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2017 Pullmann b) Fall 44 | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Einberufung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen) und 19 (Zusammensetzung des Gesellschafterrates) beschlossen. | a) 24.07.2018 Pullmann b) Fall 50 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.