Historischer Auszug

p } Tausender [ Hunderter | Zehner 24680 Amts sericht Charlottenburg Nr. {> Vorstand: der a) Firma N Grund- Persönlich haftende Prkura“ . a ” Ein- ' 200 7]. oder Gesellschafter drokura Rechtsverhältnisse” ' r tra]. b) Sitz | Stammkapital |. Geschäftsführer: techtsverhältnisse *.———— a Tag Jier Eintragung, gung c) Gegenstand des Unternehmens. DM | ; Abwickler . a b) Bemerkungen 1 EEE ER BEE N FA 7 > 100. 000 EUR | Martina: Roitzsch 1 a) Aktiengesellschaft. | . 0 PA ; a)20.10 ; Stendal ; | a . ; ; |5zw intelligente dienstleistungen 09.03.1968 Die Satzung ist am 8. April 1999 festgestellt und am 25. ; August 1999 abgeändert in $ 4 Abs. 1" (Höhe und Einteilung b) ; des Grundkapitals), $ 9 Abs. 4 (Aufsichtsrat), $ 19 | b) l Berlin (Gründungsaufwand) und ergänz£-"in $ 4 durch Absatz’ 5 .- Bl. 29 f£. . A -. (genehnigtes Kapital), | Da ‚Beschlüsse c) Da Ä Bl. 10 - 11 A . Dan : Der Vorstand ist mit Züstimmung des Aufsichtsrats vom Tage Bl. 24 £ff Be A WEL ale BJ n ; der Eintragung der-Gesellschaft in das Handelsregister an - AR-Beschl. Kerdtereieh und nahen Stadtbereich, TO . . ‚| £für die Dauer ven fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital Bl. 6 dazu kombinierte. . A . = . mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien | Mehrwertdienstleistungen, ein | ; | AL ; 7 = | gegen Bar--Oder Sacheinlagen einmal oder mehrfach, angeschlossener Call-Center Betrieb ; . ; a . ee amt jedoch höchstens um bis zu 50.000 EUR (in Worten: ; sowie die Vornahme aller hiermit im ; | | | | ] fün£zigtausend Euro) zu erhöhen und über den AUSSChluss | Zusammenhang stehender Geschäfte; | 08 te [SH A 5 . de3 gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu . ; ; ; WE ; entscheiden, . Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder ; : mehreren Personen. i > .] Die Gesellschaft wird vertreten, wenn der Vorstand aus ‚einer Person besteht, durch diese allein, wenn der Vorstan aus mehreren Personen besteht, durch zwei ; i “ [: Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein: „7 ( Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen, Der | 5 Aufsichtsrat ist ermächtigt, auch bei Vorhandensein ; mehrerer Vorstandsmitglieder einem Mitglied oder mehreren. ; | | Mitgliedern des Vorstands Befugnis zu erteilen, die Ä esellschaft allein zu vertreten. Sa! Das Voratandsmitglied Martina Roitzsch hat Einzelvereretungsbefugni5. 2: Ronald Weber ist-zum Vorstandsmitglicd bestellt. | . ni . ; ) b) Bl. 41 3 a 1077 ufgrund von Teilausnutzungen der in Ger Satzung - a) 26.7.2000 ; . .- | ; ; enthaltenen Ermächtigung des Vorstandes tet die Erhöhung ; des Grundkapitals von 100.000 EUR um /.640 EUR auf: 107.640 . EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsicht Cara leis vom Rinke 21. März und 20. Juni 2000 ist die Salzung in & "(Höhe und ; Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) ; b) Beschlüsse entsprechend geändert. Das genehmigte Kapita) beträgt BI. 62 fif., | nunmehr 42.360 EUR. en . ] 67-69, / N Se we SE . x 20005 74 - 7/6, Ronald Weber ist nicht mehr Vorstandsmitglied. - 81. A N N Fortsetzuna Rückseite Nie egel O0 .2000- 12.85 -

Bet Se A WI br — a nn zn En Se Be a a EA bl — Sen A Vorstand Ermächtigung ist das Grundkapital aufgrund-der 2. Juni‘ 2000 und esamt 32.597 EUR auf Rinke ungen sind Vorstandsbeschlüsse vom 28. Januar 2000 1. August 2000 von 107.640 EUR um i 140.237 EUR erhöht. Die Kapitaler 5 durchgeführt. ; b) Beschlüsse Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 20. ‚Juni 2000, 22. Blatt 94 - 95, Abs. 1 (Höhe und Ein 5 (genehmigtes Kapi ). . = Ce . jurch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. November. 2000 -[L59 - 160, st..die Satzung-abgeändert in $ 4 Abs. 5 (genehmigtes Batzung Blatt‘ apital), $.5° (Namensaktien) und $ 9 (Aufsichtsrat). 145 £ff£. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom Tage der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister ür-die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mi bis zu 70.000 EUR gegen Bar-- oder Sacheinlagen einmal der mehrfach zu erhöhen. . Per Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei usübung der Ermächtigung auszuschließen. ; Alung des Grundkapitals) und Abs. 24, 125 - 127, Rainer Sperling und Kevin R. Steele sind zu Grund- Persönlich haftende oder | . Gesellschafter rt | Stammkapital Geschäftsführer og rer nr al 4 DM Abwicklar U Mensch ir | | 7 | | ‘Aufgrund der in $ 4 Absatz 5 der Satzung enthzIitenen a) 13.12.2000 ; ‚Juni 2000 und 18. August 2800 ist die Satzung geändert in $ 115, 116 - 121, 134, 135 - 136, 5 a Prokura gemeinsap mit einem Rainer Sperling Vorstandsmitgliedern bestellt. geb. 06.02.1966 m ; Großziethen 1. Mario-Mummelthey_:. ; 09.10.1965 Kevin R. Steele i geb. 22.04.1968 } Berlin 2. Ral£-Dieter Budde geb. 06.05.1960 - Berlin 6 ; ; ; 163.803 EUR | . Löschung der Prokura für: i Auf- Grund der Ermächtigung“ vom 17. November 2000 ist die a)18.12.2001 = . . Mario Mummelthey_ : |Mario Mummelthey (Nr. 1 a Erhöhung des’ Grundkapitals un 2.550 EUR um weitere 7.218 A geb. 09.10.1965 Be we . EUR sowie um 13.798 EUR durchge ührt. Berlin . . - 0 En Dar n A nl - a ; ü ET “ Durch "Beschlüsse des Aufsichtsrates von 22 Januar 2001, ‘ ; . Dr. Ulrich Franz a a 29. Januar 2001 und 12. April.2001 ist Satzung. in .$ 4: | Sa F | geb. 11.11.1957 VS a (Grundkapital) entsprechend geändert. za. Plauen Sa : BOOT A. ; Das genehmigte ‘Kapital beträgt nunmehr noch _46,454_EUR Die Gesellschaft, hat am 29. Januar 2001 mit Zustimmung-der . . ; Hauptversammlung vom 27. Juni 2001 mit der DKB | ' ; 2 nn Sa . Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH mit ET ; a . | Sitz in Berlin als ‚stiller Gesellschafterin einen ‚Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Dieser enthält 5 | zur Höhe des abzuführenden Gewinns folgende Vereinbarung: ; Fortsetzung auf dem. Pi A

= . Amts richt Charlottenbu Nr. der a) Firma Ein- |. b)Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung ; 1 ; 2 7 Grund- oder . Stammkapital zn 175.943 EUR Vorstand — Persönlich haftende ‚ Gesellschafter - Geschäftsführer Abwickler 4 Prokura . Aufsichksrates durch Ausgabe ne Tausender | Hunderter Zehner —— | RB 726; Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen - Der stille Gesellschafter erhält auf seime Einlage vom Tag der ersten Auszahlung an eine Mindestvergütung von 10,5 % p.a., darüber hinaus eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 10 % des Steuerbilanzgewinns, höchstens jedoch 2,5 % der stillen Einlage. Zum Ende d Beteiligungszeit ist der 7 stille Gesellschafter berechtigt eine einmalige Vergütung . von 12,5 % des Beteiliguhgsbetrages - zuzüglich, nach Ablauf des fünften Peteiligungsjahres, 2,5 % des N Boteiligungsbetragßs für jedes Jahr (Endvergütung) zu verlangen. Au ie Endvergütung sind die bis dahin gezahlten GeWinnbeteiligungen anzurechnen. Ausgleich und Abfindung gemäß $ 292 ff AktG sind nicht vorgesehen ı und werden nicht geschuldet. ainer Sperling und Kevin R. Steele sind nicht mehr Vorstandsmitglieder. Mario Mummelthey und Dr. Ulrich Franz sind zu Vorstandsmitgliedern bestellt. Aufgrund der in 5 4 Abs. 5 der Satzung enthalkenen. Ermächtigung ist das Grundkapital aufgrund des Vorstandsbeschlusses vom 3. Juli 2002 durch Sacheinlagen - von 163.803 EURO um 12.140 EURO auf. 175.943 EURO erhöht. Die Rapitalerhöhung int durchgeführt. Dileah Beschluss des Aufsichtsrats vom 2. Juli 2002 ist die Satz entsprechend geändert in & 4 (Höhe und Einstellung des Orufdkapitals, Aktienurkunden). Genehmigtek-Kapikal: 34.294. EURO. Durch Beschlubs der Hauptversammlung vom 14. Auguut 2002 isk die Saksung Geändert in 5 4 (Höhe und Einstellung des Grundkapikals, Aktifenurkunden). Der Vorstand ist van DR der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister an füs_ die Dauer von Fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital meh 2 ustimmung des uesz Aktien gegen Bar- und yazamk jedoch ‚000 (in Worten: Sacheinlagen einmal oder mehrfach, 1 höchstens. um einen Nennbetrag von EURO Euro Fünfrigtausend). zu erhöhen. Das Besugsrecht i.H.v. 25.000 Stückaktien der Bei diesem Beschluss vorhandenen Aktionäre ist ausgeschlossen Zum Rezug berechtigt ist die DKR Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Rerlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 69.465, 6 FE, 13 EE Für die weiteren Stückaktien i1.H.v. 25.000 Stückaktien ist De FPartcatzımern Rirkcaita i { ;

"Amtsgericht Charlottenburg On A ; ückseite von Bla & ‘4 > Rückseite von Blatt HR B 726 1 der Grund- Vorstand Ein: oder Persönlich haftende EL tra- Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse ‚def Eintragung gung 2 Geschäftsführer ‚= Unterschrift Abwickler Bemerkungen 1 5 7 8 a)12.12.2002 ist die Satzung geändert in $”9 (Zusammensetzung, Amtsdauen des Aufsichtsrats). nke b) Beschluss Bl. 34 ££. a)24.3.2003 u MU b) 81. 12 ff. Mario _Mummelthey ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a)15.4.2003 nel b) BI. 56 | a Fortsetzung auf dem _______ ten Blatt