Handelsregister · HRB 72614
Chronologischer Auszug
PIN MAIL Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PIN intelligente dienstleistungen Aktiengesellschaft b) Berlin c) Kurierdienste aller Art im Stadtbereich und nahen Stadtbereich, dazu kombinierte Mehrwertdienstleistungen, ein angeschlossener Call-Center Betrieb sowie die Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte. | 175.943 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstandsmitglied: 1. Roitzsch, Martina, *XX.XX.XXXX, Stendal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstandsmitglied: 2. Werner, Uwe, *31. 0.1960, Leipzig | 1. Budde, Ralf-Dieter, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Lier, Christina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.04.1999 mit letzter Änderung vom 23.10.2002 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.12.2005 um 34.294 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2000/I ) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.10.2004 um 50.000 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2002/I ) Zwischen der Gesellschaft und den nachstehenden Personen besteht jeweils ein Teilgewinnabführungsvertrag dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.06.2001 zugestimmt hat: DKB Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin. | a) 16.06.2004 Grötzsch b) Tag der ersten Eintragung 20.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 2 Das Geburtsdatum lautet richtig: 31.01.1960 Vorstandsmitglied: Werner, Uwe, *XX.XX.XXXX, Leipzig | a) 29.09.2004 Beyer | ||||
| 3 | 3. Piehl, Manuela, *XX.XX.XXXX, Zühlsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.01.2005 Beyer b) Bl.79 | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2005 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.11.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I) Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2002 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 24.01.2005 Wiechert b) Beschluss Bl. 91 ff. | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Werner, Uwe | a) 08.03.2005 Beyer b) Beschluss Bl.103 | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 1. Budde, Ralf-Dieter 4. Kaufmann, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 30.03.2005 Dielmann b) Bl.203 ff | ||||
| 7 | b) Der mit der DKB Wagniskapital Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 23.12.2004/09.01.2005 mit Wirkung zum 31.12.2004 beendet. | a) 23.05.2005 Zenke b) Aufhebungsvereinbarung Bl. 201 | ||||
| 8 | b) Vorstand: 3. Klapproth, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Karlsfeld | a) 09.06.2005 Dielmann b) Beschluss Bl.215 ff | ||||
| 9 | b) Vorstand: 4. Hofe, Harald, alias von, *XX.XX.XXXX, Rheda-Wiedenbrück | a) 08.08.2005 Liewald b) Bl.221 | ||||
| 10 | b) Die Eintragung laufende Nummer 9, betreffend den Vorstand Hofe, Harald, alias von ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Änderung zu Nr. 4 hinsichtlich des Nachnamens Vorstand: von Hofe, Harald, *XX.XX.XXXX, Rheda-Wiedenbrück | a) 08.08.2005 Liewald | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. von Hofe, Harald | a) 14.02.2006 Schulze b) Bl. 235-237 | ||||
| 12 | b) Vorstand: 5. Dr. rer. pol. Stirl, Axel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 1. Roitzsch, Martina Nicht mehr Vorstand: 3. Klapproth, Bernhard | Nicht mehr Prokurist: 4. Kaufmann, Christian | a) 04.07.2006 Sparka b) Bl. 238-240, 242-244 | |||
| 13 | a) PIN MAIL Aktiengesellschaft | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2006 ist die Satzung geändert in § 1(Firma). | a) 20.03.2007 Bergmann | |||
| 14 | 5. Reymund, Frank, *XX.XX.XXXX, Siehdichum OT Schernsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 6. Dr. Seyferth, Alexander, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 13.04.2007 Schulze | ||||
| 15 | 7. Hänel, Oliver Tim, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.09.2007 Schulze | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 5. Reymund, Frank Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Seyferth, Alexander | a) 16.07.2008 Köpke | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Alt-Moabit 91, 10559 Berlin | a) 02.01.2009 Schulze | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 399.745 Euro auf bis zu 575.688 Euro beschlossen. | a) 02.03.2009 Bergmann | ||||
| 19 | 554.642 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 27.02.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 378.699 Euro durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nunmehr 554.642 Euro.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2009; 25.03.2009;26.03.2009 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4(Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 03.04.2009 Bergmann | |||
| 20 | Änderung zu Nr. 2: Nunmehr: Lier, Christina Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 3: Nunmehr: Piehl, Manuela Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.08.2009 Junne | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 7. Hänel, Oliver Tim | a) 18.11.2010 Junne | ||||
| 22 | b) Vorstand: 6. Breddin, Sascha, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 7. Lier, Christina, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Lier, Christina 8. Schulze, Harald, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 14.03.2011 Junne | |||
| 23 | b) Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: hinsichtlich des Geburtsjahres: Vorstand: Lier, Christina, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 17.03.2011 Junne | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 3. Piehl, Manuela 9. Woldt, Gregor, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 09.09.2011 Duzinski | ||||
| 25 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 10.12.2013 mit der HIM Holtzbrinck 25 GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 722803) als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 18.12.2013 Müller | ||||
| 26 | b) Die Eintragung betreffend die laufende Nummer 25 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 10.12.2013 mit der HIM Holtzbrinck 25 GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 722803) als herrschender Gesellschaft, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 18.12.2013 Müller | ||||
| 27 | b) Die Eintragung betreffend die laufende Nummer 25 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 10.12.2013 mit der HIM Holtzbrinck 25 GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 722803), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 19.12.2013 Müller | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Breddin, Sascha Nicht mehr Vorstand: 7. Lier, Christina | 10. Breddin, Sascha, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 16.02.2015 Schröder | |||
| 29 | b) Vorstand: 8. Fricke, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin | 11. Dr. Weigeldt, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 10.09.2015 Schröder | |||
| 30 | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 10.12.2013 mit der vormaligen HIM Holtzbrinck 25 GmbH, nach Umfirmierung nunmehr Pi- Wo PIN WorXs GmbH, mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 722803), besteht aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.06.2019 zwischen der PiWo PIN WorXs GmbH als übertragende Gesellschaft und der Postcon Deutschland B.V. & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 21694) als übernehmende Gesellschaft mit der Postcon Deutschland B.V. & Co. KG als herrschende Gesellschaft fort. Die Abspaltung ist mit der Eintragung bei der übertragenen Gesellschaft am 19.07.2019 wirksam geworden. | a) 16.10.2019 Draxler | ||||
| 31 | b) Die Hauptversammlung vom 21.10.2019 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die PIN MAIL GmbH mit Sitz in Berlin (HRB 211508 B) beschlossen. Die Firma ist hier gelöscht. | a) 24.10.2019 Draxler |
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