Handelsregister · HRB 135999
Chronologischer Auszug
PAYBACK GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Loyalty Partner GmbH b) München c) Betrieb von Kundenbindungsprogrammen für Firmenkunden, Dienstleistungen auf dem Gebiet der kommerziellen Kommunikation und Handel mit Sach- und Dienstleistungen aller Art | 1.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Freiherr von Cramm, Alexander, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Rittweger, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr.lic.oec Althaus, Steven, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Hagendorf, Elmo, Gelting, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.03.1998 zuletzt geändert am 24.08.2000 | a) 22.10.2001 Vogel b) Tag der ersten Eintragung: 28.02.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 5 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr.lic.oec Althaus, Steven, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2002 Rauch | ||||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Heddendorp, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hagendorf, Elmo, Gelting, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2003 Böhm | |||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Dähn, Mathias, Markgröningen, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2004 Böhm | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Freiherr von Cramm, Alexander, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2004 Böhm | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bellinghoven, Joachim, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2004 Böhm | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Dr. Dähn, Mathias, Markgröningen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Heimel, Jörg Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2005 Hailand | ||||
| 8 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2005 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Die §§ 5 (Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen), 23 (Vorerwerbs- und Vorkaufsrechte) und 23 (Tod eines Gesellschafters) wurden aufgehoben. § 25 wurde § 23. | a) 06.12.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 41 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 42 SB; | ||||
| 9 | 511.500,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2006 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 208,12 EUR auf 511.500,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 17.01.2006 mit der "Pyrrha Siebte Vermögensvewaltungs-GmbH" mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 74551) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 17.01.2006 zugestimmt. | a) 24.01.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 46 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 50 SB; Vertrag Bl. 47 SB; | |||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat am 17.01.2006 mit der "Pyrrha Siebte Vermögensverwaltungs-GmbH" mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 75451) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 17.01.2006 zugestimmt. | a) 06.02.2006 Wickop b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 9 | ||||
| 11 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Krebs, Tilmann, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Heimel, Jörg Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2006 Böhm | |||
| 12 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Krebs, Tilman, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2006 Fuchs | ||||
| 13 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gray, Steve, Shepperton/U.K., *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2006 Böhm | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heddendorp, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2007 Fuchs | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Berninger, Andreas, Niederhausen, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2007 Böhm | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Krebs, Tilman, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hollenhorst, Martin, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Graßmann, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2008 Böhm | ||||
| 17 | a) PAYBACK GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 17.07.2008 Wickop | |||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 19.06.2008 sowie des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.06.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 19.06.2008 Teile des Vermögens auf die "LP Holding GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163383) übertragen. | a) 22.07.2008 Wickop | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 26.06.2008 sowie des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.06.2008 Teile des Vermögens auf die neugegründete "Loyalty Partner Solutions GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 174680) übertragen. | a) 29.07.2008 Wickop | ||||
| 20 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Betzer, Andreas, Grünwald, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Brugger, Bernhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2008 Böhm | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bellinghoven, Joachim, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Böhm | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 12, 80339 München | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rittweger, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Hollenhorst, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2008 Böhm | |||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gray, Steve, Shepperton/U.K., *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Betzer, Andreas, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2009 Böhm | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Berninger, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Berninger, Andreas, Niederhausen, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2009 Böhm | |||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Klippel, Kai, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.08.2009 Dvorak | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graßmann, Burkhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Berninger, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hinzen, Karl Heinz, München, *XX.XX.XXXX Rubant, Detlev, Karlsfeld, *XX.XX.XXXX Berninger, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2011 Böhm | |||
| 27 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Entenmann, Mathias, Richmond/UK, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.07.2011 Böhm | ||||
| 28 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Berninger, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Berninger, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Hinzen, Karl Heinz, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2011 Böhm | |||
| 29 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berninger, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2012 Böhm | ||||
| 30 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Pozsgai, Conrad, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.06.2012 Böhm | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Entenmann, Mathias, Richmond/Großbritanien, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dommick, Dominik, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.07.2012 Böhm | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lukner, Walter, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2013 Böhm | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Klippel, Kai, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2013 Wulff | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pozsgai, Conrad, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Knorr, Markus, Gilching, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.02.2014 Wulff | ||||
| 35 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Pozsgai, Conrad, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.02.2016 Wulff | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Rubant, Detlev, Karlsfeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Nier |
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