Handelsregister · HRB 79312
Chronologischer Auszug
PAN AMP AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PAN AMP AG b) Hamburg c) Die Entwicklung und der Vertrieb von ecommerce-Systemen und Internet- Sicherheitstechnologien aller Art sowie der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen, die den gleichen oder einen ergänzenden Unternehmenszweck verfolgen. | 51.129,19 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Weingarten, Bert, Timmendorfer Strand, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.08.2000 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PAN AMP GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66 305). | a) 11.12.2001 Torba b) Satzung Blatt 7 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 20.03.2001 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2001 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 (Grundkapital) Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Juni 2006 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sachoder Bareinlagen einmal oder mehrmals das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens EUR 15.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 14.01.2002 Dr. Meixner b) Satzung Blatt 18 ff. Sonderband | ||||
| 3 | 56.242,10 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.09.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 51.129,19 um EUR 5.112,91 auf EUR 56.242,10 und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 u. 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.01.2002 Dr. Meixner b) Satzung Blatt 24 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 53/02) vom 18.02.2002 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden. | a) 19.03.2002 Meyer-Brunswick | ||||
| 5 | b) Die am 19.03.2002 eingetragene Sicherungsmaßnahme ist durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 53/02) vom 18.03.2002 aufgehoben worden. | a) 03.05.2002 Heidkämper | ||||
| 6 | 71.187,43 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 14.945,33 auf EUR 71.187,43 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2002 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 26.11.2002 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 47 ff. Sonderband | |||
| 7 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 229/03) vom 10.6.2003 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden. | a) 23.06.2003 Meier | ||||
| 8 | b) Die am 23.06.2003 eingetragene Sicherungsmaßnahme ist durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 229/03) vom 10.07.2003 aufgehoben worden. | a) 11.08.2003 Meier | ||||
| 9 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 288/03) vom 01.08.2003 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden. | a) 08.09.2003 Breitkopf | ||||
| 10 | b) Die am 08.09.2003 eingetragene Sicherungsmaßnahme ist durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 288/03) vom 13.08.2003 aufgehoben worden. | a) 11.09.2003 Breitkopf | ||||
| 11 | 147.158,66 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 71.187,43 um EUR 75.971,23 auf EUR 147.158,66 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.03.2004 Ruholl b) Satzung Blatt 72 ff. Sonderband 2 | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2005 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 Ziffer 6. (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 66.666,47 auch unter Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre, zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung zu ändern. | a) 10.03.2006 Lux b) Satzung Blatt 79 ff. Sonderband 2 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 27.03.2007 Dr. Bumke | ||||
| 14 | 165.005,07 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital hat der Vorstand durch Beschluss vom 14.03.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.03.2006 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 12.051,60 auf EUR 159.210,26 durchgeführt. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital hat der Vorstand durch Beschluss vom 05.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.02.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.794,81 auf EUR 165.005,07 durchgeführt. Auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2005 hat der Aufsichtsrat durch Beschlüsse vom 16.03.2006 und 05.02.2007 die Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 6 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 48.820,06. | a) 18.04.2008 Willamowius | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Ausschläger Elbdeich 2, 20539 Hamburg | a) 29.12.2009 Breitkopf | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 16 beschlossen. | a) 08.11.2010 Bremer b) Fall 17 | ||||
| 17 | 173.930,45 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 28.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist unter weiterer teilweiser Ausnutzung des am 10.03.2006 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2005 um 8.925,38 EUR auf 173.930,45 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 sowie des jetzigen Abs. 5 (genehmigtes Kapital) geändert worden. Der bisherige Abs. 5 ist entfallen und der bisherige Abs. 6 ist nunmehr Abs. 5. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2005 beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch EUR 39.894,68. | a) 16.11.2010 Bremer | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Esplanade 41, 20354 Hamburg | a) 19.07.2011 Husung | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen oder auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 86.965,22 auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung zu ändern. | a) 25.08.2011 Zernial | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 17 beschlossen. | a) 30.12.2013 Snoek b) Fall 22 | ||||
| 21 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg | a) 27.06.2016 Rullmann | ||||
| 22 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 161, 20148 Hamburg | a) 01.12.2021 Waters |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.