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Handelsregister · HRB 6673

Registerinformationen

Paedi Protect AG · Amtsgericht Marburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (15)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Paedi Protect AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Sitz
Marburg
Geschäftsanschrift
Zu den Sandbeeten 5, 35043 Marburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 6673
Gericht
Amtsgericht Marburg
Letzte Eintragung
11.10.2024
Abrufstand
05.02.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen Erzeugnissen und Produkten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Gerald Rehor

Götzis

einzelvertretungsberechtigt
Vorstand

Sascha Dürfeldt

Amöneburg

einzelvertretungsberechtigt

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.
  • Fall 1
  • Fall 2
  • Fall 3
  • Fall 4
  • Fall 5
  • Fall 6
  • Fall 10
  • Fall 11
  • Fall 12
  • Fall 13
  • Fall 14
  • Fall 15
  • Fall 16
  • Fall 17
  • Fall 18
  • Fall 19
  • Fall 20
  • Fall 21
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 31.08.2021 berichtigt.
  • Fall 22
  • Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 31.08.2021 nochmals berichtigt.
  • Fall 23
  • Fall 24
  • Fall 25
  • Fall 26
  • Fall 27
  • Fall 30
  • Fall 31
  • Fall 33
  • Fall 35

Satzung

  • Satzung vom 27.05.2015
  • Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.713,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.02.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.069,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 11 (Aufgaben der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.102,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.08.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 22.07.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Einfügung des Absatzes 6 zu § 4 beschlossen.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2018 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
  • Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenenn Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 25.08.2018 hat die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.699,00 EUR auf 140.735,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2020 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.000,00 EUR auf 154.735,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 10.10.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 22.07.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2021 bisher 3.345 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 158.080,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.05.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Außerdem hat die Hauptversammlung vom 18.05.2021 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen.
  • Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR auf 188.080,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
  • Außerdem hat die Hauptversammlung vom 28.04.2022 die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 22.07.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2022 1.641 Bezugsaktien ausgegeben. Weiter wurden auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.08.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2018/I) im Jahr 2022 1.288 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 191.009,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.04.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
  • Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 19.000,00 EUR auf 210.009,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2023 bzw. 03.06.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 03.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 12 (Einberufung, Ort und Anmeldung der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Außerdem hat die Hauptversammlung vom 03.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Paedi Protect GmbH mit dem Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg, HRB 6345).
  • Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.478,00 EUR.

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 um bis zu 6.713,00 EUR zur Durchführung von Optionsrechten bis zum 30.06.2022 aus dem Mitarbeiteroptionsplan vom selbigen Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 um bis zu 2.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 ausgegeben werden.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2019 um bis zu 2.358,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2019 ausgegeben werden.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2020 um bis zu 2.340,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden.
  • Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 3.368 EUR.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 um bis zu 1.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2022 um bis zu 3.740,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2022 ausgegeben werden.
  • Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.727 EUR. Das bedingte Kapital 2018/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.374 EUR.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2023 um bis zu 6.161,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2023 ausgegeben werden.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2023 um bis zu 76.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/II). Das bedingte Kapital dient zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (oder Kombination dieser Instrumente).

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.04.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 46.877,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021).
  • Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 47.367,00 EUR.
  • Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 28.367,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.