Handelsregister · HRB 6673
Chronologischer Auszug
Paedi Protect AG · Amtsgericht Marburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Paedi Protect AG b) Marburg Geschäftsanschrift: Softwarecenter 3, 35037 Marburg c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen Erzeugnissen und Produkten. | 50.250,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dr. Rehor, Gerald, Götzis / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Dr. Stiller, Olaf, Weimar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.05.2015 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Paedi Protect GmbH mit dem Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg, HRB 6345). Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 20.11.2015 Unzeitig b) Fall 1 | |
| 2 | 52.963,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.713,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.02.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 22.287,00 EUR. | a) 08.04.2016 Hoos b) Fall 2 | |||
| 3 | 61.032,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.069,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 14.218,00 EUR. | a) 19.09.2016 Hoos b) Fall 3 | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 11 (Aufgaben der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Ermächtigung in der Satzung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 26.481,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 07.12.2016 Hoos b) Fall 4 | ||||
| 5 | 67.132,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 20.381,00 EUR. | a) 24.04.2017 Braun b) Fall 5 | |||
| 6 | 85.234,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.102,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.08.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.279,00 EUR. | a) 18.10.2017 Braun b) Fall 6 | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Einfügung des Absatzes 6 zu § 4 beschlossen. b) Die Ermächtigung in der Satzung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 33.566,00 EUR gegen Bar- und Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 um bis zu 6.713,00 EUR zur Durchführung von Optionsrechten bis zum 30.06.2022 aus dem Mitarbeiteroptionsplan vom selbigen Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 14.11.2017 Wetterau | ||||
| 8 | 93.754,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2018 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 25.046,00 EUR. | a) 27.02.2018 Wetterau | |||
| 9 | 117.336,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenenn Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.464,00 EUR. | a) 11.01.2019 Hoos b) Fall 10 | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Dürfeldt, Sascha, Homberg (Ohm), *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2019 Hoos b) Fall 11 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2018 hat die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.04.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 46.877,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 um bis zu 2.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 ausgegeben werden. | a) 10.04.2019 Hoos b) Fall 12 | ||||
| 12 | 129.036,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 35.177,00 EUR. | a) 31.07.2019 Hoos b) Fall 13 | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2019 um bis zu 2.358,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2019 ausgegeben werden. | a) 16.10.2019 Hoos b) Fall 14 | ||||
| 14 | 140.735,00 EUR | a) Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.699,00 EUR auf 140.735,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2020 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 23.478,00 EUR. | a) 13.03.2020 Hoos b) Fall 15 | |||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zu den Sandbeeten 5, 35043 Marburg | a) 29.03.2020 Hoos b) Fall 16 | ||||
| 16 | 154.735,00 EUR | a) Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.000,00 EUR auf 154.735,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.478,00 EUR. | a) 17.02.2021 Gleim b) Fall 17 | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 10.10.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2020 um bis zu 2.340,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden. | a) 31.03.2021 Unzeitig b) Fall 18 | ||||
| 18 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dürfeldt, Sascha, Homberg (Ohm), *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Knipping, Marcus, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.04.2021 Unzeitig b) Fall 19 | ||||
| 19 | 158.080,00 EUR | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Stiller, Olaf, Marburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 22.07.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2021 bisher 3.345 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 158.080,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.05.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 3.368 EUR. | a) 16.07.2021 Gleim b) Fall 20 | ||
| 20 | 159.480,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung vom 18.05.2021 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 um bis zu 1.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden. | a) 31.08.2021 Gleim b) Fall 21 | |||
| 21 | 158.080,00 EUR | a) 01.09.2021 Gleim b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 31.08.2021 berichtigt. Fall 22 | ||||
| 22 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 02.09.2021 Gleim b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 31.08.2021 nochmals berichtigt. Fall 23 | ||||
| 23 | 188.080,00 EUR | a) Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR auf 188.080,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 47.367,00 EUR. | a) 23.03.2022 Gleim b) Fall 24 | |||
| 24 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dürfeldt, Sascha, Amöneburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.03.2022 Gleim b) Fall 25 | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung vom 28.04.2022 die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2022 um bis zu 3.740,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2022 ausgegeben werden. | a) 08.07.2022 Gleim b) Fall 26 | ||||
| 26 | 191.009,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 22.07.2017 beschlossenen bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Jahr 2022 1.641 Bezugsaktien ausgegeben. Weiter wurden auf Grund des in der Hauptversammlung vom 25.08.2018 beschlossenen bedingten Kapitals (2018/I) im Jahr 2022 1.288 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 191.009,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.04.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.727 EUR. Das bedingte Kapital 2018/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 1.374 EUR. | a) 21.10.2022 Gleim b) Fall 27 | |||
| 27 | 210.009,00 EUR | a) Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 19.000,00 EUR auf 210.009,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2023 bzw. 03.06.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 28.367,00 EUR. | a) 22.06.2023 Gleim b) Fall 30 | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Knipping, Marcus, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2023 Gleim b) Fall 31 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.