Handelsregister · HRB 41165
Chronologischer Auszug
pact Finanz AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) pact Finanz AG b) Düsseldorf c) Beratung über Versicherungen, Vermögensanlagen, Immobilien und Finanzierungen aller Art sowie deren Vermittlung und Betreuung | 500.250,00 EUR | a) Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsmacht und / oder die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten zu vertreten (§ 181 BGB). b) Vorstand: Langer , Hans-Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Renner, Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25. April 2001 Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der pact-Gesellschaft für Beratung, Vermittlung und Betreuung von Versicherungen, Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH, Düsseldorf (HRB 13430, AG Düsseldorf) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25. April 2001. Der Vorstand ist gem. § 4 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.3.2006 das Grundkapital durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geld- oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach zu erhöhen, jedoch höchstens um insgesamt EUR 250.000 (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. | a) 27.08.2001 Koelpin b) Beschluss Blatt 25 f. Sonderband Satzung Blatt 14 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Renner, Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Dietrich, Burkhard, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2001 Wandres | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden Vorstand: Langer , Hans-Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ernst, Raimund, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2002 Wandres | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR beschlossen. | a) 19.08.2002 Christophliemk b) Hauptversammlungsbes chluss Blatt 7 Sonderband b) | ||||
| 5 | 730.250,00 EUR | a) Die am 28.06.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 230.000 .- EUR ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind entsprechend geändert. Außerdem wurde § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Bis zum 27.06.2007 darf der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgaben neuer Namensaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach erhöhen, höchstens jedoch um insgesamt 365.000 .- EUR. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. Dabei dürfen auch Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben und das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden. | a) 27.03.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 71 Sonderband a) Satzung Ziff. I Sonderband a) | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Dietrich, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nch Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Ernst, Raimund, Münster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dietrich, Burkhard, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft | a) 06.07.2005 Wandres | ||
| 7 | 876.300,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 146.050,00 auf EUR 876.300,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.10.2005 ist § 4 der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital gem. § 4 Abs. 3 der Satzung besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 218.950,00. | a) 06.01.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 82 Sonderband a) Satzung Ziffer II Sonderband a) | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Bis zum 19.06.2013 darf der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach erhöhen, höchstens jedoch um insgesamt 438.150,00 Euro. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. Dabei dürfen auch Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben und das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden. | a) 11.08.2008 Pollmächer | ||||
| 9 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Münsterstraße 94, 40476 Düsseldorf | a) 29.01.2010 Wandres | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Ernst, Raimund, Münster, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dietrich, Burkhard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit es sich um Verträge mit und in Gesellschafterversammlungen der pactConsult GmbH, Düsseldorf, handelt. | a) 15.07.2010 Wandres | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 1 und 3 (Jahresabschluss, Verwendung des Jahresergebnisses) beschlossen. | a) 12.07.2011 Dr. Poncelet | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 1 und 3 (Jahresabschluss, Verwendung des Jahresergebnisses) beschlossen. | a) 22.07.2011 Dr. Poncelet b) In lfd. Nr. 11 Sp. 6a) das Datum von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 13 | 890.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 13.700,00 auf EUR 890.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2013 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 bis 3 entsprechend geändert. b) Bis zum 19.06.2013 darf der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrfach erhöhen, höchstens jedoch um insgesamt 424.450,00 Euro. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe. Dabei dürfen auch Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben und das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden. | a) 07.06.2013 Dr. Poncelet | |||
| 14 | Einzelprokura: Sari, Mehmet, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2015 Wandres |
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