Handelsregister · HRB 34649

Registerinformationen

OVB Holding AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (110)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: OVB Holding AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Köln
Geschäftsanschrift: Heumarkt 1, 50667 Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 34649
Gericht: Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung: 12.08.2025
Abrufstand: 17.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Leitung von Unternehmen, die insbesondere in den Geschäftsfeldern der Beratung und Vermittlung von Finanz- und ähnlichen Dienstleistungen, der Beratung und Vermittlung von Kapitalanlagen, Bausparverträgen, Versicherungsverträgen sowie auf dem Gebiet der Beratung und Vermittlung von Immobilienanlagen jeder Art tätig sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Brigitte Bonifer

Hochheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Andrea Will

Kerpen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Mario Freis

Köln

Prokurist(in)

Jens Lohmar

Sankt Augustin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christian-Oliver Höfel

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Michael Lülsdorf

Bonn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Peter Groß

Sankt Augustin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Dietmar Bracht

Salzburg/Österreich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Andreas Simon

Neunkirchen-Seelscheid

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Ewald Steinbarth

Düren

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Petra Kuhlmann

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Nils Schmidt-Degenhard

Pulheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Frank Burow

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Prokurist(in)

Torsten Schwarze

Bonn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Thomas Fuhrmann

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Sascha Hotz

Gehrden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Dirk Stadtmüller

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Carsten Stephan

Wachtberg GT Villip

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Heinrich Fritzlar

Nürnberg

Prokurist(in)

Jan Decker

Pulheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Ralf Klobschinsky

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Matthias Leidt

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Gaetano Carrubba

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Manuel Löbach

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Michael Fraikin

Pulheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Judith Lewis

Brühl

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Oliver Daller

Montabaur

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Marcel Stumpf

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 04.12.2000
Die Hauptversammlung vom 08.06.2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung ist ferner geändert in
§ 4 (Bekanntmachungen),
§ 5 (Grundkapital),
§ 6 (Aktien),
§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrates),
§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung),
§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung der Stimmrechte),
§ 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung),
§ 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung),
§ 21 (Gewinnverwendung) und
§ 22 (Formwechsel und Gründungsaufwand).
Der bisherige satzungsmäßige Vorzug der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ist unter Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien der Gesellschaft mit Stimmrecht aufgehoben.
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 13.07.2006 mit Zustimmungsbeschluß des Aufsichtsrats vom 13.07.2006 beschlossen, das Grundkapital von Euro 13.116.314,00 um Euro 1.135.000,00 auf Euro 14.251.314,00 zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital) und Aktien Absätze (1) und (2).
Die Hauptversammlung hat am 03.06.2008 beschlossen,
§ 4 (Bekanntmachungen) der Satzung zu ergänzen,
§ 10 Absatz 3 Satz 1 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern,
§ 14 Absatz 2 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 21 (Gewinnverwendung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 19 Abs. 5 (Jahresabschluss) beschlossen. § 15 Abs. 5 (Ort und Einberufung) wurde gestrichen.
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige im Handelsregister Köln unter 41 HRA 7962 eingetragene OVB Allfinanzvermittlungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft durch Gesellschafterbeschluß vom 04.12.2000 gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2004 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.04.2004 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die OVB Allfinanzvermittlungs AG - nunmehr OVB Vermögensberatung AG - mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 52311) übertragen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 03.07.1972
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.08.2001.
Beschluß Bl. 124 Sdb.
Beschl. Bl. 495 Sonderband
Beschl. Bl. 571 ff. Sdb.; Satzung Bl. 580 ff. Sdb.
Beschlüsse Bl. 604 ff Sdb.; Satzung Bl. 620 ff Sdb.
Beschl. Bl. 1080 ff. Sdb
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 1039 ff. Sdb.; Beschlüsse Bl. 1073 ff., 1080 ff. Sdb.
Bechl. Bl. 1185 ff. Sdbd.; Satzung Bl. 1190 ff. Sdbd.;
Beschluß Bl. 1751 ff. Sdb.;
Beschluss Bl. 1805 ff. Sdb.
Satzung Bl. 1840 ff. Sonderband
Beschl. Bl. 1829 ff.Sonderband

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.