Handelsregister · HRB 34649
Chronologischer Auszug
OVB Holding AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) OVB Vermögensberatung AG b) Köln c) die Vermittlung von Kapitalanlagen, Bausparverträgen, Versicherungsverträgen sowie die Vermittlung und Beratung von Immobilienanlagen jeder Art; | 10.200.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Frahnert, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Semper, Lorenz, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Heitz, Oskar, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pape, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heidtke, Michael, Much, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.12.2000 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige im Handelsregister Köln unter 41 HRA 7962 eingetragene OVB Allfinanzvermittlungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft durch Gesellschafterbeschluß vom 04.12.2000 gemäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von insgesamt bis zu 3,6 Mio. Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um insgesamt bis zu Euro 3,6 Mio. zu erhöhen. Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe. | a) 21.08.2001 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 03.07.1972 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.08.2001. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2001 hat eine Ergänzung der Satzung in § 7 um einen neuen Satz 3 beschlossen. | a) 19.12.2001 Maintzer b) Beschluß Bl. 124 Sdb. | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Semper, Lorenz, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kracht, Hermann-Josef, Eberbach, *XX.XX.XXXX Kotulla, Jürgen, Seevetal, *XX.XX.XXXX Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2002 Hedrich | |||
| 4 | 10.761.000,00 EUR | b) Durch Beschluß des Vorstands vom 09.03.2001 ist das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 561.000 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital beträgt noch 3.039.000 EUR. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 und § 7. | a) 20.02.2002 Bergmann b) Beschl. Bl. 495 Sonderband | |||
| 5 | 11.714.161,00 EUR | b) Durch Beschluß des Vorstands vom 19.11.2002 ist das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die Kapitalerhöhung ist in Höhe von Euro 953.161 durchgeführt. Das genehmigte Kapital beträgt noch Euro 2.085.839,-. Die Satzung ist entsprechend geändert in §§ 5 und 7. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von insgesamt bis zu 2.085.839 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um insgesamt bis zu Euro 2.085.839 zu erhöhen. Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe. | a) 17.12.2002 Breuer b) Beschl. Bl. 571 ff. Sdb.; Satzung Bl. 580 ff. Sdb. | |||
| 6 | b) Durch Beschluß des Vorstands vom 29.04.2003 ist das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 661.091,00 Euro durchgeführt. Das genehmigte Kapital beträgt noch 1.424.748,00 Euro. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.04.2003 wurde die Satzung in § 5 und § 7 entsprechend geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.424.748 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um insgesamt bis zu 1.424.748,00 Euro zu erhöhen. Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe. | a) 22.12.2003 Schütte-Müller b) Beschlüsse Bl. 604 ff Sdb.; Satzung Bl. 620 ff Sdb. | ||||
| 7 | 12.375.252,00 EUR | a) 22.12.2003 Schütte-Müller | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Hoh, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2004 Hedrich | ||||
| 9 | a) OVB Holding AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 24.06.2004 Wellems b) Beschl. Bl. 1080 ff. Sdb | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoh, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2004 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 27.04.2004 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die OVB Allfinanzvermittlungs AG - nunmehr OVB Vermögensberatung AG - mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 52311) übertragen. | a) 13.08.2004 Dr. Schöttler b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 1039 ff. Sdb.; Beschlüsse Bl. 1073 ff., 1080 ff. Sdb. | |||
| 11 | 13.116.314,00 EUR | a) Durch Beschluß des Vorstands vom 26.04.2004 ist das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erhöht; die Kapitalerhöhrung ist in Höhe von Euro 741.062 durchgeführt. Das genehmigte Kapital beträgt noch Euro 683.686. Die Satzung ist entsprechend geändert in § § 5 und 7. Der vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen gegen Bareinlagen durch Ausgabe von insgesamt bis zu 683.686 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um ingesamt bis zu Euro 683.686 zu erhöhen Dabei entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und den weiteren Inhalt der Aktienausgabe. | a) 10.12.2004 Maintzer b) Bechl. Bl. 1185 ff. Sdbd.; Satzung Bl. 1190 ff. Sdbd.; | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bonifer, Brigitte, Hochheim, *XX.XX.XXXX Rosen, Verena, Köln, *XX.XX.XXXX Schäfer, Tobias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2005 Schmied | ||||
| 13 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.05.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 3. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28. Mai 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt Euro 1.135.000,00 zu erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des geplanten Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihre Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. | a) 12.06.2006 Maintzer b) Beschluß Bl. 1751 ff. Sdb.; | ||||
| 14 | c) die Leitung von Unternehmen, die insbesondere in den Geschäftsfeldern der Beratung und Vermittlung von Finanz- und ähnlichen Dienstleistungen, der Beratung und Vermittlung von Kapitalanlagen, Bausparverträgen, Versicherungsverträgen sowie auf dem Gebiet der Beratung und Vermittlung von Immobilienanlagen jeder Art tätig sind. | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung ist ferner geändert in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 6 (Aktien), § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung der Stimmrechte), § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung), § 21 (Gewinnverwendung) und § 22 (Formwechsel und Gründungsaufwand). Der bisherige satzungsmäßige Vorzug der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ist unter Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien der Gesellschaft mit Stimmrecht aufgehoben. | a) 26.06.2006 Böhm b) Beschluss Bl. 1805 ff. Sdb. | |||
| 15 | 14.251.314,00 | a) Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.05.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 13.07.2006 mit Zustimmungsbeschluß des Aufsichtsrats vom 13.07.2006 beschlossen, das Grundkapital von Euro 13.116.314,00 um Euro 1.135.000,00 auf Euro 14.251.314,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital) und Aktien Absätze (1) und (2). | a) 19.07.2006 G. Müller b) Satzung Bl. 1840 ff. Sonderband Beschl. Bl. 1829 ff.Sonderband | |||
| 16 | Prokura erloschen: Rosen, Verena, geb. Heine, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2007 Hedrich | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frahnert, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Koch, Gregor, Bergheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pape, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heidtke, Michael, Much, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2007 Schmied | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2007 Hedrich | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2007 Schmied | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Will, Andrea, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2008 Schmied | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weeber, Axel, Wimsheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2008 Schmied | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung hat am 03.06.2008 beschlossen, § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung zu ergänzen, § 10 Absatz 3 Satz 1 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern, § 14 Absatz 2 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung zu ändern. | a) 10.06.2008 Maintzer | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Heumarkt 1, 50667 Köln | b) Nicht mehr Vorstand: Frahnert, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2009 Reimer | |||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Kempchen, Wilfried, Düren, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2009 Schmied | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Schäfer, Tobias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2009 Schmied | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Frahnert, Marc, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2009 Schmied | ||||
| 27 | b) Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Kempchen, Wilfried, Düren, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fronc, Benedikt, Bratislava/Slowakei, *XX.XX.XXXX Klobschinsky, Ralf, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2009 Schmied | |||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2010 Schmied | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kracht, Hermann-Josef, Eberbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2010 Schmied | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2010 Schmied | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX Dr. Lohmar, Jens, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2010 Schmied | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen. | a) 22.06.2010 Dohnke | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Koch, Gregor, Bergheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Höfel, Christian-Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2010 Großkelwing | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Weeber, Axel, Wimsheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2011 Behrendt | ||||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Rentmeister, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kempchen, Wilfried, Düren, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lülsdorf, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2012 Behrendt | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heckelmann, Peter, Lahnau, *XX.XX.XXXX Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2013 Behrendt | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2014 Behrendt | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Groß, Peter, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2015 Behrendt | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Rentmeister, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2016 Behrendt | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bracht, Dietmar, Salzburg/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2017 Behrendt | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lech, Beate, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2017 Behrendt | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Fronc, Benedikt, Bratislava/Slowakei, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Simon, Andreas, Neunkirchen-Seelscheid, *XX.XX.XXXX Steinbarth, Ewald, Düren, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2018 Behrendt | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 18.06.2018 Bijok | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Detlef, Waltrop, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2018 Behrendt | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mellage, Tim, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2019 Gerhards | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuhlmann, Petra, Köln, *XX.XX.XXXX Marten, Silke, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2020 Gleissner | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 21 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 24.06.2020 Engeland | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt-Degenhard, Nils, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2020 Gerhards | ||||
| 49 | b) Nicht mehr Vorstand: Heitz, Oskar, Lindlar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schwarze, Torsten, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2021 Li | |||
| 50 | Prokura erloschen: Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2021 Li | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Mellage, Tim, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2021 Li | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen), § 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) und § 19 Abs. 5 (Jahresabschluss) beschlossen. § 15 Abs. 5 (Ort und Einberufung) wurde gestrichen. | a) 28.06.2021 Asmussen | ||||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuhrmann, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Hotz, Sascha, Gehrden, *XX.XX.XXXX Stadtmüller, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX Stephan, Carsten, Wachtberg GT Villip, *XX.XX.XXXX Stumpf, Marcel, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2022 Li | ||||
| 54 | b) Nicht mehr Vorstand: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2022 Li | ||||
| 55 | b) Bestellt als Vorstand: Fritzlar, Heinrich, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2022 Li | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Decker, Jan, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2023 Müller | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nach Wohnortänderung weiterhin Klobschinsky, Ralf, Frechen, *XX.XX.XXXX Nach Wohnortänderung weiterhin Kotulla, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Leidt, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2023 Keßler | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braun, Oliver, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2023 Drewke | ||||
| 59 | Prokura erloschen: Heckelmann, Peter, Lahnau, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Li | ||||
| 60 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 06.07.2023 Asmussen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.