Handelsregister · HRB 39164
Chronologischer Auszug
ORTHOGEN Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ORTHOGEN Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb (einschließlich Handel) von Dienstleistungen und Erzeugnissen der Medizin, Tiermedizin, Biotechnologie, der Pharmazie und verwandter und ähnlicher Gebiete einschließlich der Einbeziehung der Informationstechnologie (wie Internet und E-Commerce) sowie allen sonstigen Produkten und Dienstleistungen, die mit Arzt- oder Tierarztpraxen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen. Hierzu gehören auch der Handel mit eigenen und fremden Lizenzen sowie die Forschung auf allen diesen Gebieten. | 2.274.200,00 EUR | a) Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und/oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB. b) Vorstand: Dr. Wehling, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wehling, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12. Februar 2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsrichtsrates vom 11. Mai 2001geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2005 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 814,600,-zu erhöhen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 96,000,--, eingeteilt in bis zu 96.000 Stammaktien (Stückaktien), bedingt erhöht. | a) 08.03.2002 Hucke b) Tag der ersten Eintragung: 29.06.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Die Eintragungen in Spalte 6 hinsichtlich des genehmigten Kapitals/bedingten Kapitals sind berichtigend zum derzeitigen, der Satzung in heutiger Fassung entsprechenden Inhalt zusammengefasst worden. Freigegeben am 08.03.2002. Satzung Ziffer V Sonderband a) | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. rer. nat. Meijer, Hans, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2002 Wogatzke | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3 (bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 26.02.2003 Christophliemk b) HV Beschluss Blatt 47 ff Sonderband a) Satzung Blatt V Sonderband a) | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. rer. nat. Meijer, Hans, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2003 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Heuberger-Wieland, Evelyn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2004 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 2 Satz 1, Ziffer 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. März 2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 96.000,00, eingeteilt in bis zu 96.000 Stammaktien (Stückaktien), bedingt erhöht. | a) 22.04.2005 Christophliemk b) Beschluss Blatt 65ff. Sonderband Satzung Ziffer VI Sonderband a) | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Heuberger-Wieland, Evelyn, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2005 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 04.09.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 109 Sonderband Satzung Blatt VII Sonderband | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger jeweils vom 03.03.2008 mit der ORTHOGEN Diagnostics GmbH und mit der ORTHOGEN Therapeutics GmbH, beide mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36206 und HRB 36204), verschmolzen. | a) 06.03.2008 Koelpin | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 01.09.2009 Pollmächer | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Mai 2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern. | a) 22.06.2010 Pollmächer | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amstniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen. | a) 23.08.2012 Pollmächer | ||||
| 13 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Wehling, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Dr. Wehling, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.10.2012 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) und § 18 (Geschäftsjahr, Rechnungslegung) beschlossen. | a) 08.08.2013 Haueiß | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 05.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Mai 2019 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen. | a) 20.08.2014 Pollmächer | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf | a) 18.08.2015 Wandres | ||||
| 17 | b) Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Wehling, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital mit Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts) sowie weiter in den §§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital), 4 Abs. 2 Satz 1 (Namensaktien), 8 Abs. 1 Satz 1 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 9 Abs. 2 und Abs. 8 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 10 (Geheimhaltungspflicht /Rückgabepflich der Aufsichtsratsmitglieder), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht) ,16 (Vorsitz der Hauptversammlung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juli 2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen. | a) 12.08.2019 Pollmächer | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat Änderungen der Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen. | a) 29.12.2020 Pollmächer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Wehling, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2021 Sanders-Keilhäuber |
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