ORTHOGEN Aktiengesellschaft

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Wehling, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat Änderungen der Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 22.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital mit Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts) sowie weiter in den §§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital), 4 Abs. 2 Satz 1 (Namensaktien), 8 Abs. 1 Satz 1 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 9 Abs. 2 und Abs. 8 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 10 (Geheimhaltungspflicht /Rückgabepflich der Aufsichtsratsmitglieder), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht),16 (Vorsitz der Hauptversammlung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Wehling, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juli 2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen.

HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf.

HRB 39164:ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 05.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Mai 2019 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 30.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) und § 18 (Geschäftsjahr, Rechnungslegung) beschlossen.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Wehling, Klaus, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX; Dr. Wehling, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amstniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Mai 2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger jeweils vom 03.03.2008 mit der ORTHOGEN Diagnostics GmbH und mit der ORTHOGEN Therapeutics GmbH, beide mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36206 und HRB 36204), verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft muss jedem Gläubiger Sicherheit für jeden Anspruch leisten, für den er keine Befriedigung verlangen kann, wenn er ihn innerhalb von sechs Monaten seit dem gem. § 19 Absatz 3 UmwG bestimmten Bekanntmachungszeitpunkt nach Grund und Höhe schriftlich anmeldet und glaubhaft macht, dass die Verschmelzung seine Erfüllung gefährdet.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages über die geplante Verschmelzung der ORTHOGEN Diagnostics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36206) und der ORTHOGEN Therapeutics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36204) als übertragender auf die ORTHOGEN Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39164) als übernehmender Gesellschaft ist bei dem Registergericht eingereicht.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.

ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Die Hauptversammlung vom 08.04.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 2 Satz 1, Ziffer 3 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. März 2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 96.000,00, eingeteilt in bis zu 96.000 Stammaktien (Stückaktien), bedingt erhöht.