Handelsregister · HRB 87604
Chronologischer Auszug
OptiMedis AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) OptiMedis AG b) Hamburg c) Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung, der Steuerung und der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Versorgung, insbesondere auf dem Gebiet integrierter medizinischer Versorgungsnetzwerke, Disease Management-Programmen und verwandter medizinischer und pflegerischer Versorgungskonzepte. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Hildebrandt, Helmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2003 mit Änderung vom 28.05.2003 | a) 20.06.2003 Dr. Krüger b) Satzung Blatt 10 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 Ziff. 6, 9 Ziff. 2 und Ziff. 6 und 10 Ziff. 2 beschlossen. | a) 20.01.2006 Lux b) Satzung Blatt 14 ff. Sonderband 1 | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 28.05.2010 Bremer | |||
| 4 | c) Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung, der Steuerung und der Erbringung von Dienstleistungen sowie der Handel mit Waren im Bereich der medizinischen Versorgung insbesondere auf dem Gebiet integrierter medizinischer Versorgungsnetzwerke, Disease- Management-Programmen und verwandter medizinischer und pflegerischer Versorgungskonzepte. | Einzelprokura: Lordemann, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in § 4 (Grundkapital) durch Ergänzung um einen Abs. (4) (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück vinkulierter Namensaktien beschlossen (bedingtes Kapital). | a) 27.12.2013 Snoek b) Fall 5 | ||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Burchardstraße 17, 20095 Hamburg | Einzelprokura: Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Familienname aufgrund Eheschließung geändert, nun Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2016 Thomas | |||
| 6 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Dr. Pimperl, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Waters | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2017 Waters | ||||
| 8 | c) Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung, Steuerung und der Erbringung von Dienstleistungen sowie der Handel mit Waren im Bereich der medizinischen Versorgung insbesondere auf dem Gebiet integrierter medizinischer Versorgungsnetzwerke, Disease- Management-Programmen und verwandter medizinischer und pflegerischer Versorgungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der gesundheitlichen Prävention. | 56.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000,00 EUR auf 56.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 5, 8 (Aufsichtsrat), 9 und 10 sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 4a und 5a beschlossen. Zudem wurde § 4 der Satzung (Grundkapital) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um einen Absatz 5 ergänzt (Genehmigtes Kapital 2017/I). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.222,00 durch Ausgabe von bis zu 6.222 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/1). | a) 07.08.2017 Dr. Sandidge b) Fall 10 | ||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) sowie durch das Einfügen eines neuen § 4b beschlossen. | a) 11.01.2018 Dr. Sandidge b) Fall 12 | ||||
| 10 | 57.426,00 EUR | a) Unter Ausnutzung des am 27.12.2013 eingetragenen bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2018 vinkulierte Namensaktien im Nennwert von insgesamt 1.272,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 57.272,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2018 ist die Satzung in § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) gestrichen worden. Der bisherige Abs. 5 des § 4 ist nunmehr Abs. 4. Die Hauptversammlung vom 20.11.2018 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um 154,00 EUR auf 57.426,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.01.2019 Dr. Seidler b) Fall 14 | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Pimperl, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2020 Rullmann | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen. | a) 16.06.2021 Hochtritt b) Fall 18 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch einen Abs. (5) (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 8.480,00 durch Ausgabe von bis zu 8.480 auf den Namen lautende nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). | a) 03.09.2021 Hochtritt b) Fall 19 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rautenberg, Justin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2022 Waters | ||||
| 15 | Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Both, Mareike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2022 Waters |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.