OptiMedis AG

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rautenberg, Justin, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch einen Abs. (5) (Bedingtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 8.480,00 durch Ausgabe von bis zu 8.480 auf den Namen lautende nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Der Vorstand der OptiMedis AG hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 440.000 EUR ausgegeben.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Dr. Pimperl, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Unter Ausnutzung des am 27.12.2013 eingetragenen bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2018 vinkulierte Namensaktien im Nennwert von insgesamt 1.272,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 57.272,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2018 ist die Satzung in § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) gestrichen worden. Der bisherige Abs. 5 des § 4 ist nunmehr Abs. 4. Die Hauptversammlung vom 20.11.2018 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um 154,00 EUR auf 57.426,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) sowie durch das Einfügen eines neuen § 4b beschlossen.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000,00 EUR auf 56.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 5, 8 (Aufsichtsrat), 9 und 10 sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 4a und 5a beschlossen. Zudem wurde § 4 der Satzung (Grundkapital) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um einen Absatz 5 ergänzt (Genehmigtes Kapital 2017/I). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung, Steuerung und der Erbringung von Dienstleistungen sowie der Handel mit Waren im Bereich der medizinischen Versorgung insbesondere auf dem Gebiet integrierter medizinischer Versorgungsnetzwerke, Disease-Management-Programmen und verwandter medizinischer und pflegerischer Versorgungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der gesundheitlichen Prävention. 56.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.222,00 durch Ausgabe von bis zu 6.222 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/1). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: #DV.Einteilung(Text="Bitte wählen Sie für die Einteilung des Grundkapitals aus!",Eingabe="Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in","Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in") #DV.AnzahlAktien1(Text="Bitte geben Sie die Anzahl der ausgegebenen Aktien ein!") #DV.AktienArt1(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="Stückaktien","Nennbetragsaktien zu je #DV.BetragAktie1(Text="Bitte geben Sie den Betrag und die Währung der einzelnen Aktie ein!")")#DV.weitereAktien(Text="Bitte wählen Sie ggf. für weitere Aktien aus oder schließen Sie das Fenster über < x >!",Eingabe=" und #DV.AnzahlAktien2(Text="Bitte geben Sie für weitere ausgegebenen Aktie deren Anzahl ein!") #DV.AktienArt2(Text="Bitte wählen Sie für die weiteren ausgegebenen Aktien aus!",Eingabe="Stückaktien","Nennbetragsaktien zu je #DV.BetragAktie2(Text="Bitte geben Sie für die weiteren ausgegebenen Aktien den Betrag und die Währung dieser Aktien ein !")")"), #DV.AktienArt(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="die alle auf den Inhaber lauten","die alle auf den Namen lauten"). Das Grundkapital von nunmehr #DV.Betrag(Text="Bitte geben Sie den Betrag an!") EUR ist eingeteilt in #DV.Aktie(Text="Bitte geben Sie die Anzahl der Aktien an!") #DV.Aktienart(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="Stückaktien.","Nennbetragsaktien.")

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Bestellt Vorstand: Dr. Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Dr. Pimperl, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

HRB 87604: OptiMedis AG, Hamburg, Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg. Änderung zur Geschäftsanschrift: Burchardstraße 17, 20095 Hamburg. Einzelprokura: Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX. Familienname aufgrund Eheschließung geändert, nun Einzelprokura: Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX.

OptiMedis AG, Hamburg, Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg. Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in § 4 (Grundkapital) durch Ergänzung um einen Abs. (4) (bedingtes Kapital) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung, der Steuerung und der Erbringung von Dienstleistungen sowie der Handel mit Waren im Bereich der medizinischen Versorgung insbesondere auf dem Gebiet integrierter medizinischer Versorgungsnetzwerke, Disease-Management-Programmen und verwandter medizinischer und pflegerischer Versorgungskonzepte. Einzelprokura: Lordemann, Helga, Norderstedt, *XX.XX.XXXX. Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück vinkulierter Namensaktien beschlossen (bedingtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

OptiMedis AG, Hamburg, Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg.Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Geschäftsanschrift: Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.