Handelsregister · HRB 131791
Chronologischer Auszug
Optical Express AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VisuMed AG b) München c) Verfügbarmachung und Bereitstellung innovativer medizinischer Technologien und Verfahren, insbesondere im Bereich der Augenbehandlung zur Anwendung durch Ärzte, insbesondere Augenärzte, sowie eigene Anwendung und Verbreitung dieser Verfahren durch entsprechendes ärztliches Personal; außerdem Erwerb von Unternehmen mit vorstehend beschriebenen Tätigkeitsbereichen | 1.800.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pertzsch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Wagner, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Dr. Huber, Irmgard, München, *XX.XX.XXXX Schoberth, Günther, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.05.2000 zuletzt geändert am 13.09.2000 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "VisuMed Zentren für Augen-Behandlung GmbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 131314) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Mai 2000 mit Nachtrag vom 21. Juni 2000,welche auch die Satzung feststellte. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.09.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.09.2005 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 900.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1). | a) 17.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 26.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 37 So. |
| 2 | b) Die "Happy Eyes GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 134804) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 8.10.2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 8.10.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.11.2001 Wickop b) Verschmelzungsvertrag Bl. 57 SB Beschluß Bl. 57 SB | ||||
| 3 | 1.920.000,00 EUR | Prokura erloschen: Schoberth, Günther, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,00 EUR auf 1.920.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15.05.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 780.000,00 EUR. | a) 19.06.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 63 SB; Neue Satzung Bl. 79 SB; | ||
| 4 | 1.960.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40000 EUR auf 1960000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 22.05.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 740.000,00 EUR. | a) 19.06.2002 Wickop b) Beschluß Bl. 83 SB; Neue Satzung Bl. 88 SB; | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brune, Frank, Moosburg a.d. Isar, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2002 Hübner | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 29.01.2003 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 10.02.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 96 SB; neue Satzung Bl. 97 SB; | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Brune, Frank, Moosburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Brune, Frank, Moosburg a.d. Isar, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2003 Kittelberger | |||
| 8 | c) Verfügbarmachung, Bereitstellung und Verbreitung innovativer medizinischer Technologien und Verfahren, insbesondere im Bereich der Augenbehandlung zur Anwendung durch Ärzte, insbesondere Augenärzte; eigene Anwendung und Verbreitung dieser Verfahren durch entsprechendes ärztliches Personal sowie Unterstützung der Verbreitung dieser Technologien und Verfahren über Werbeagenturleistungen und Marketing; zum Kerngeschäft gehört außerdem Erwerb von Unternehmen mit vorstehend beschriebenen Tätigkeitsbereichen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.01.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2005 um 100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Optionsrechten. | a) 15.02.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 105 SB; neue Satzung Bl. 106 SB; | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wagner, Oliver, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2005 Kittelberger | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 01.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.02.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 980.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 16.02.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 113 SB; neue Satzung Bl. 114 SB; | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2006 Fuchs | ||||
| 12 | 1.980.000,00 EUR | a) Auf Grund des am 26.01.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2006 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 80.000,00 EUR. | a) 23.11.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 127 SB; | |||
| 13 | c) Verfügbarmachung, Bereitstellung und Verbreitung innovativer medizinischer Technologien und Verfahren, insbesondere im Bereich der Augenbehandlung zur Anwendung durch Ärzte, insbesondere Augenärzte, eigene Anwendung und Verbreitung dieser Verfahren durch entsprechendes ärztliches Personal sowie Unterstützung der Verbreitung dieser Technologien und Verfahren über Werbeagenturleistungen, Marketing sowie jegliche Dienstleistungen und Handelsgeschäfte, die dem Geschäftszweck förderlich sind; zum Kerngeschäft gehört außerdem Einkauf und Vertrieb von IT-Geräten (z.B. Computern), von augenoptischen Hilfsmitteln (z.B. Brillen und Kontaktlinsen) und sonstigen optischen Geräten, von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Kliniken und Einzelhandelsgeschäfte sowie Errwerb von Unternehmen mit vorstehend beschriebenen Tätigkeiten, von Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, die dem Geschäftszweck förderlich sind. | a) Die Hauptversammlung vom 26.09.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 18 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I vom 26.01.2005 wurde aufgehoben. | a) 09.10.2007 Wickop | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Brune, Frank, Moosburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Pertzsch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Ruiz, Vincent, Schäftlarn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Stewart, June, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2008 Daum | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ruiz, Vincent, Schäftlarn, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2008 Daum | ||||
| 16 | a) Optical Express AG b) Geschäftsanschrift: Arabellastraße 19a, 81925 München | a) Die Hauptversammlung vom 7.10.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 16.11.2009 Fischer | |||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat am 17.12.2009 mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt. | a) 28.12.2009 Fischer | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Huber, Irmgard, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2011 Böhm | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.08.2011 Daum | ||||
| 20 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Stewart, June, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.04.2012 Daum | ||||
| 21 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Moulsdale, June, geb. Stewart, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.07.2013 Daum | ||||
| 22 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Moulsdale, June, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2013 Daum | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2014 Unglaub | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Moulsdale, June, Milton of Campsie/UK / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Moulsdale, David, Glasgow, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.05.2014 Legath | ||||
| 25 | b) Der mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2009 ist durch Vertrag vom 07.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2014 hat zugestimmt. | a) 26.11.2014 Kurscheidt | ||||
| 26 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rosenkavalierplatz 5, 81925 München | a) 31.07.2023 Glashauser |
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