Optical Express AG

HRB 131791:Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München.Der mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2009 ist durch Vertrag vom 07.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2014 hat zugestimmt.

HRB 131791:Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München.Ausgeschieden: Vorstand: Moulsdale, June, Milton of Campsie/UK / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Moulsdale, David, Glasgow, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 131791:Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München.Ausgeschieden: Vorstand: Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.XXXX.

Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Moulsdale, June, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Moulsdale, June, geb. Stewart, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Stewart, June, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München. Bestellt: Vorstand: Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt.

Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München. Prokura erloschen: Dr. Huber, Irmgard, München, *XX.XX.XXXX.

Optical Express AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München.Die Gesellschaft hat am 17.12.2009 mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt.

VisuMed AG, München, Arabellastraße 19a, 81925 München.Die Hauptversammlung vom 7.10.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Optical Express AG. Geschäftsanschrift: Arabellastraße 19a, 81925 München.

VisuMed AG, München, (Arabellastr. 19a, 81925 München).Ausgeschieden: Vorstand: Ruiz, Vincent, Schäftlarn, *XX.XX.XXXX.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19a, 81925 München). Ausgeschieden: Vorstand: Brune, Frank, Moosburg, *XX.XX.XXXX; Pertzsch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Ruiz, Vincent, Schäftlarn, *XX.XX.XXXX; Stewart, June, Milton of Campsie/UK, *XX.XX.XXXX.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19a, 81925 München). Die Hauptversammlung vom 26.09.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 18 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Verfügbarmachung, Bereitstellung und Verbreitung innovativer medizinischer Technologien und Verfahren, insbesondere im Bereich der Augenbehandlung zur Anwendung durch Ärzte, insbesondere Augenärzte, eigene Anwendung und Verbreitung dieser Verfahren durch entsprechendes ärztliches Personal sowie Unterstützung der Verbreitung dieser Technologien und Verfahren über Werbeagenturleistungen, Marketing sowie jegliche Dienstleistungen und Handelsgeschäfte, die dem Geschäftszweck förderlich sind; zum Kerngeschäft gehört außerdem Einkauf und Vertrieb von IT-Geräten (z.B. Computern), von augenoptischen Hilfsmitteln (z.B. Brillen und Kontaktlinsen) und sonstigen optischen Geräten, von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Kliniken und Einzelhandelsgeschäfte sowie Errwerb von Unternehmen mit vorstehend beschriebenen Tätigkeiten, von Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, die dem Geschäftszweck förderlich sind. Das Bedingte Kapital 2005/I vom 26.01.2005 wurde aufgehoben.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19 a, 81925 München). Auf Grund des am 26.01.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2006 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.980.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 80.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Die neuen 20.000 Inhaberstückaktien wurden zum Preis von je 1,00 EUR ausgegeben.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19 a, 81925 München). Ausgeschieden: Vorstand: Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching, *XX.XX.XXXX.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19 a, 81925 München). Die Hauptversammlung vom 01.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.02.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 980.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19 a, 81925 München). Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wagner, Oliver, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching, *XX.XX.XXXX.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19 a, 81925 München). Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wagner, Oliver, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching, *XX.XX.XXXX.

VisuMed AG, München (Arabellastr. 19 a, 81925 München). Die Hauptversammlung vom 26.01.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2005 um 100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Optionsrechten. Neuer Gegenstand: Verfügbarmachung, Bereitstellung und Verbreitung innovativer medizinischer Technologien und Verfahren, insbesondere im Bereich der Augenbehandlung zur Anwendung durch Ärzte, insbesondere Augenärzte; eigene Anwendung und Verbreitung dieser Verfahren durchentsprechendes ärztliches Personal sowie Unterstützung der Verbreitung dieser Technologien und Verfahren über Werbeagenturleistungen und Marketing; zum Kerngeschäft gehört außerdem Erwerb von Unternehmen mit vorstehend beschriebenen Tätigkeitsbereichen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nun der elektronische Bundesanzeiger.