Handelsregister · HRB 95366
Chronologischer Auszug
Open-Xchange AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Open-Xchange AG b) Köln Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 72, 50672 Köln c) die Entwicklung und der Vertrieb von Software einschließlich Open Source basierten Lösungen im Bereich Collaboration, Messaging und Groupware sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland,die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. | 373.502,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Laguna de la Vera, Rafael, Gummersbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dirks, Carsten, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Knapstein, Michael Franz, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Martin, Stephan, Igensdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schroeder, Monika, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.02.2008 Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Nürnberg (bisher Amtsgericht Nürnberg HRB 24738) nach Köln beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 um 7.859,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 um 6.189,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Die Gesellschaft hat am 20.10.2008 einen Nachgründungsund Einbringungsvertrag abgeschlossen mit dem Gesellschaftsanteile an der Open-Xchange, Inc., mit dem Sitz in Tarrytown, New York/USA, und von dieser ausgegebene Wandelanleihen, auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Hauptversammlung vom 03.11.2008 mit Nachtrag vom 12.11.2008 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 14.08.2018 Keusch b) Tag der ersten Eintragung: 06.08.2008 |
| 2 | Prokura erloschen: Schroeder, Monika, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2019 Gleissner | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 II (Grundkapital/bedingtes Kapital I) beschlossen. Ferner wurde die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 4 (Grundkapital/bedingtes Kapital 2019) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.7.2019 um 10.500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung v. 26.7.2019 bis zum 31.12.2022 gewährt werden. | a) 26.08.2019 Dr. Stephan | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat beschlossen, § 4 Absatz 1 (Grundkapital) neu zu fassen, sowie § 5 a (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) der Satzung ersatzlos zu streichen und § 20 (Stimmrecht) der Satzung neu zu fassen. | a) 19.11.2019 Dr. Stephan | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Laguna de la Vera, Rafael, Gummersbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gauger, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.06.2020 Gerhards | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Valbert, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.09.2020 Gerhards | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Hoberg, Frank, Olpe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.02.2021 Müller | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Knapstein, Michael Franz, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2021 Gleissner | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (bedingtes Kapital II) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 um 7.859,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 um 6.189,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Die Gesellschaft hat am 20.10.2008 einen Nachgründungsund Einbringungsvertrag abgeschlossen mit dem Gesellschaftsanteile an der Open-Xchange, Inc., mit dem Sitz in Tarrytown, New York/USA, und von dieser ausgegebene Wandelanleihen, auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Hauptversammlung vom 03.11.2008 mit Nachtrag vom 12.11.2008 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 19.11.2021 Dr. Stephan | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dirks, Carsten, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2022 Gleissner | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 02.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 13 (Beschlüsse), § 17 (Teilnahme) sowie § 17a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversamlung vom 26.07.2019 um 4.566 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.07.2019 bis zum 31.12.2022 gewährt wurden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 i.d.F.v. 5.7.2013/26.7.2019 um 5.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 i.d.F.v. 5.7.2013/4.11.2021 um 3.125,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. | a) 22.05.2023 Dr. Stephan | ||||
| 12 | b) Nach Wohnortwechsel weiterhin: Vorstand: Martin, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.11.2023 Gleissner | ||||
| 13 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Martin, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2025 Gleissner | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoberg, Frank, Olpe, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2025 Gleissner | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Martin, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2025 Gleissner | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Erftstraße 15-17, 50672 Köln | a) 07.10.2025 Jaajouhi |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.