Open-Xchange AG

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Nicht mehr Vorstand: Dirks, Carsten, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (bedingtes Kapital II) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 um 7.859,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 um 6.189,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Die Gesellschaft hat am 20.10.2008 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag abgeschlossen mit dem Gesellschaftsanteile an der Open-Xchange, Inc., mit dem Sitz in Tarrytown, New York/USA, und von dieser ausgegebene Wandelanleihen, auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Hauptversammlung vom 03.11.2008 mit Nachtrag vom 12.11.2008 hat diesem Vertrag zugestimmt.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Nicht mehr Vorstand: Knapstein, Michael Franz, Bonn, *XX.XX.XXXX.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Bestellt als Vorstand: Hoberg, Frank, Olpe, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Bestellt als Vorstand: Valbert, Dirk, Essen, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Nicht mehr Vorstand: Laguna de la Vera, Rafael, Gummersbach, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Gauger, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Die Hauptversammlung vom 13.11.2019 hat beschlossen, § 4 Absatz 1 (Grundkapital) neu zu fassen, sowie § 5 a (Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) der Satzung ersatzlos zu streichen und § 20 (Stimmrecht) der Satzung neu zu fassen.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 II (Grundkapital/bedingtes Kapital I) beschlossen. Ferner wurde die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 4 (Grundkapital/bedingtes Kapital 2019) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.7.2019 um 10.500 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung v. 26.7.2019 bis zum 31.12.2022 gewährt werden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft iSd. § 15 ff. AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Prokura erloschen: Schroeder, Monika, Königswinter, *XX.XX.XXXX.

HRB 95366: Open-Xchange AG, Köln, Hohenzollernring 72, 50672 Köln. Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.02.2008. Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz Dauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Nürnberg (bisher Amtsgericht Nürnberg HRB 24738) nach Köln beschlossen. Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 72, 50672 Köln. die Entwicklung und der Vertrieb von Software einschließlich Open Source basierten Lösungen im Bereich Collaboration, Messaging und Groupware sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland,die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. 373.502,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dirks, Carsten, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX; Knapstein, Michael Franz, Bonn, *XX.XX.XXXX; Laguna de la Vera, Rafael, Gummersbach, *XX.XX.XXXX; Martin, Stephan, Igensdorf, *XX.XX.XXXX, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schroeder, Monika, Königswinter, *XX.XX.XXXX. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2010 um 7.859,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 um 6.189,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten für Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sowie für Mitglieder der Geschäftsführungen und für Arbeitnehmer von in- oder ausländischen Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15ff AktG verbunden sind, außerdem deren Ausgabe an die Bezugsberechtigten. Die Gesellschaft hat am 20.10.2008 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag abgeschlossen mit dem Gesellschaftsanteile an der Open-Xchange, Inc., mit dem Sitz in Tarrytown, New York/USA, und von dieser ausgegebene Wandelanleihen, auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Hauptversammlung vom 03.11.2008 mit Nachtrag vom 12.11.2008 hat diesem Vertrag zugestimmt.