Handelsregister · HRB 77760

Registerinformationen

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Riesstr. 8, 80992 München
Kapital: 2.804.342,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 77760
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 16.01.2026
Abrufstand: 08.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Herstellung und technischer Vertrieb von Bauelementen, Subsystemen und Systemen der Spitzentechnologie, insbesondere auf dem Gebiete der Electronik und Nucleonik, Umwelttechnik und Automation, sowie damit verwandter Gebiete; Abschluß aller Handelsgeschäfte, die den vorgenannten Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Ralf Schoierer

München

Vorstand

Bernd Luft

Dreieich

einzelvertretungsberechtigt

Vorstand

Markus Knapp

Türkenfeld

Vorstand

Roland Steiner

Übersee

Prokurist(in)

Christian Ernst Seibel

Neu-Isenburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 27.06.1985 zuletzt geändert am 28.07.2000.
Die Hauptversammlung vom 23. August 2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 43540,59 EUR auf 2600000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), dabei auch die Einteilung der Aktien, 14 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2002 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia (2000/I und 2000/II), sowie die Schaffung zweier neuer Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 204.342,00 EUR auf 2.804.342,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.04.2003 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2003 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.08.2004 hat unter Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia (2002/I und 2002/II) die Schaffung zweier neuer Genehmigten Kapitalia und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 11 (Aufsichtsratsvergütung), 12 (Hauptversammlung, Einberufung) und 14 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.08.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Hauptversammlung, Einberufung) und 14 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung der §§ 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht) und 15 (Stimmrecht Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.07.2011 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/ I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I ) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016 /I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung des § 12 (Hauptversammlung- Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Teilnahmerecht) und 16 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 8.7.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 11 (Aufsichtsratsvergütung), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde ein neuer § 14 a (Ton- und Bildübertragungen) in die Satzung eingefügt.
Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Änderung der §§ 14 (Teilnahmerecht), 16 (Niederschrift) und 17 (Jahresabschluss) und die Aufhebung des § 18 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden dadurch Umwandlung der Nucletron Electronic GmbH mit Sitz in München (AG München HRB 3732).
Die NBL Electronic Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 118071) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 23.12.1985. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 265 So.
Beschluß Bl. 267 SB Neue Satzung Bl. 272 SB.
Beschluß Bl. 277 SB; Neue Satzung Bl. 278 SB;
Beschluss Bl. 285 SB; neue Satzung Bl. 291 SB;
Beschluss Bl. 281 SB; neue Satzung Bl. 282 SB;
Beschluss Bl. 284 SB; neue Satzung Bl. 285 SB;
Beschluss Bl. 289 SB; neue Satzung Bl. 290 SB;
Beschluss Bl. 303 SB; neue Satzung Bl. 304 SB;

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8.7.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 7.7.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.402.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.