Handelsregister · HRB 77760
Chronologischer Auszug
Nucletron Electronic Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Nucletron Electronic Aktiengesellschaft b) München c) Herstellung und technischer Vertrieb von Bauelementen, Subsystemen und Systemen der Spitzentechnologie, insbesondere auf dem Gebiete der Electronik und Nucleonik, Umwelttechnik und Automation, sowie damit verwandter Gebiete; Abschluß aller Handelsgeschäfte, die den vorgenannten Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind. | 5.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Luft, Bernd, Dreieich einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Schmitz, Friedhelm, Bad Wimpfen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Küster, Jobst, Sittenbach | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.06.1985 zuletzt geändert am 28.07.2000. b) Entstanden dadurch Umwandlung der Nucletron Electronic GmbH mit Sitz in München (AG München HRB 3732). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 28. Juli 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen um bis zu insgesamt DM 2.000.000,00 (genehmigtes Kapital 2000/I), wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2005 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000 DEM zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann,. (Genehmigtes Kapital 2000/II). | a) 03.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 23.12.1985. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 265 So. |
| 2 | 2.600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23. August 2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 43540,59 EUR auf 2600000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), dabei auch die Einteilung der Aktien, 14 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 04.10.2001 Ledermann b) Beschluß Bl. 267 SB Neue Satzung Bl. 272 SB. | |||
| 3 | Prokura erloschen: Küster, Jobst, Sittenbach | a) 18.12.2001 Oppermann | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schmitz, Friedhelm, Bad Wimpfen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2002 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia (2000/I und 2000/II), sowie die Schaffung zweier neuer Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.08.2007 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.040.000 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist (Genehmigtes Kapital 2002/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.08.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 260.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/II). Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/II) wurde aufgehoben. | a) 27.08.2002 Ledermann b) Beschluß Bl. 277 SB; Neue Satzung Bl. 278 SB; | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schoierer-Köhnlein, Ralph, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2002 Oppermann | ||||
| 6 | 2.804.342,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 204.342,00 EUR auf 2.804.342,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.04.2003 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 55.658 EUR. | a) 28.08.2003 Dr. Willer b) Beschluss Bl. 285 SB; neue Satzung Bl. 291 SB; | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2003 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 22.09.2003 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 281 SB; neue Satzung Bl. 282 SB; | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2004 hat unter Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia (2002/I und 2002/II) die Schaffung zweier neuer Genehmigten Kapitalia und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 11 (Aufsichtsratsvergütung), 12 (Hauptversammlung, Einberufung) und 14 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.08.2009 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.121.737,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.08.2009 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 280.434,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/II). Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/II) wurde aufgehoben. | a) 14.09.2004 Lutz b) Beschluss Bl. 284 SB; neue Satzung Bl. 285 SB; | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 05.08.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 12 (Hauptversammlung, Einberufung) und 14 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 10.11.2005 Lutz b) Beschluss Bl. 289 SB; neue Satzung Bl. 290 SB; | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.402.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 06.09.2006 Lutz b) Beschluss Bl. 303 SB; neue Satzung Bl. 304 SB; | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Krumke, Alfred, Bad Rappenau, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schoierer-Köhnlein, Ralph, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Tittl, Robert, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schoierer-Köhnlein, Ralph, geb. Schoierer, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2007 Maier | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen. | a) 16.08.2007 Lutz | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Gärtnerstr. 60, 80992 München | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Schoierer, Ralf, München, *XX.XX.XXXX Personendaten von Amts wegen aktualisiert: Vorstand: Luft, Bernd, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.07.2009 Lauktien | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung der §§ 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht) und 15 (Stimmrecht Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 09.07.2010 Melder | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2011 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/ I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.07.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.402.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 03.08.2011 Dr. Schneider | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I ) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016 /I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.402.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 11.07.2016 Dr. Schneider | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung des § 12 (Hauptversammlung- Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 13.07.2017 Dr. Schneider | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Teilnahmerecht) und 16 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 27.11.2020 Dr. Schwarz | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 8.7.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 11 (Aufsichtsratsvergütung), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde ein neuer § 14 a (Ton- und Bildübertragungen) in die Satzung eingefügt. b) Das Genehmigte Kapital vom 1.7.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8.7.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 7.7.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.402.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 29.07.2021 Fischer | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Änderung der §§ 14 (Teilnahmerecht), 16 (Niederschrift) und 17 (Jahresabschluss) und die Aufhebung des § 18 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 11.08.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Tittl, Robert, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2023 Lebelt | ||||
| 22 | b) Die NBL Electronic Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 118071) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 15.09.2023 Dr. Schwarz | ||||
| 23 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Riesstr. 8, 80992 München | b) Bestellt: Vorstand: Knapp, Markus, Türkenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2024 Lebelt |
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