Handelsregister · HRB 234740

Registerinformationen

NOVENTI Health SE · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (66)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: NOVENTI Health SE
Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Berg-am-Laim-Str. 105, 81673 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 234740
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 28.01.2025
Abrufstand: 06.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und lnkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Michael Silvio Kusche

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Herbert Wild

Putzbrunn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Petra Terhardt

Aerzen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Norbert Hübsch

Mannheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Nicola Frank

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Gabriele Weidlich

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Carola Thulke

Halfing

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Andreas Muckof

Haar

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Michael Gabler

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Robert Vogt

Illertissen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Mitglied des Leitungsorgans

Frank Steimel

Mönchengladbach

Mitglied des Leitungsorgans

Mark Böhm

Nieder-Olm

Mitglied des Leitungsorgans

Lars Polap

Dießen am Ammersee

Prokurist(in)

Holger Hartung

Coburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Marcel Gerisch

Augsburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Hubert Pütz

Aachen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 14.07.2017.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.880.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand.
Die Hauptversammlung vom 02.12.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 43.000.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 (Zusammensetzung des Vorstands) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.12.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.6.2024 hat die Änderung des § 6 (Vorstand) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.12.2024 hat die Satzung neu gefasst.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 69746) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die NOVENTI Health Finance AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 232471) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die GDZ GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 206169) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die SIC SaniVision consulting GmbH mit dem Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 4846 HL) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Awinta GmbH mit dem Sitz in Bietigheim-Bissingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 731625) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die PHD - Professional Healthcare Data GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 237366) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.5.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.5.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2022 um 22.500.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

Genehmigtes Kapital

Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.12.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.