Handelsregister · HRB 234740
Chronologischer Auszug
NOVENTI Health SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz 17-667 SE b) München Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 14.07.2017. | a) 25.07.2017 Schoppa | |
| 2 | a) NOVENTI Health SE b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tomannweg 6, 81673 München c) Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind; insbesondere in der Abrechnung und dem Inkasso der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie in der Herstellung und Entwicklung und dem Vertrieb von Computersystemen. | 2.000.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Mattis, Peter, Feldkirchen-Westerham, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Sommer, Hermann, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 08.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.880.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.08.2017 Eisenmann | |
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 22.09.2017 Krafka | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Mattis, Peter, Feldkirchen-Westerham, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2018 Oppermann | ||||
| 5 | Einzelprokura: Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.XXXX Brandtner, Christoph, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2018 Behrens | ||||
| 6 | c) Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und Inkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden. | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 26.11.2018 Dr. Koller | |||
| 7 | Einzelprokura: Stamm, Uwe Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Zeien, Björn, Ahaus, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2018 Behrens | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Stamm, Uwe Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Dr. Kusche, Michael Silvio, Hamburg, *XX.XX.XXXX Keserü, Manfred, Forstern, *XX.XX.XXXX Baumann, Robert, Rheinbrohl, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2019 Behrens | ||||
| 9 | Einzelprokura: Wild, Herbert, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2019 Behrens | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Baumann, Robert, Rheinbrohl, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2019 Röslmaier | ||||
| 11 | Einzelprokura: Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Röslmaier | ||||
| 12 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Röslmaier | |||
| 13 | c) Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und lnkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden. | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 17.12.2019 Reichold | |||
| 14 | b) Personendaten berichtigt, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.04.2020 Röslmaier | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Zeien, Björn, Ahaus, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Hausmann, Susanne, München, *XX.XX.XXXX Schöllhorn, Gordian, Puschendorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2020 Röslmaier | ||||
| 16 | 45.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 43.000.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 26.06.2020 Gleisl | |||
| 17 | b) Die NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 69746) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 03.07.2020 Gleisl | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schöllhorn, Gordian, Puschendorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Röslmaier | ||||
| 19 | Einzelprokura: Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 30.10.2020 Fischer | |||
| 20 | b) Die NOVENTI Health Finance AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 232471) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 24.11.2020 Fischer | ||||
| 21 | Prokuren geändert und neu eingetragen, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Brandtner, Christoph, Poing, *XX.XX.XXXX Dr. Kusche, Michael Silvio, Hamburg, *XX.XX.XXXX Keserü, Manfred, Forstern, *XX.XX.XXXX Wild, Herbert, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hausmann, Susanne, München, *XX.XX.XXXX Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *XX.XX.XXXX Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.XXXX Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *XX.XX.XXXX Terhardt, Petra, Aerzen, *XX.XX.XXXX Herrmann, Daniel, Berlin, *XX.XX.XXXX Hübsch, Norbert, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2020 Röslmaier | ||||
| 22 | b) Die GDZ GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 206169) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 21.01.2021 Fischer | ||||
| 23 | b) Die SIC SaniVision consulting GmbH mit dem Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB 4846 HL) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 26.02.2021 Fischer | ||||
| 24 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Sommer, Hermann, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 (Zusammenstzung des Vorstands) der Satzung beschlossen. | a) 18.03.2021 Fischer | |||
| 25 | b) Die Awinta GmbH mit dem Sitz in Bietigheim-Bissingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 731625) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 05.05.2021 Fischer | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Herrmann, Daniel, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 (Zusammensetzung des Vorstands) der Satzung beschlossen. b) Die PHD - Professional Healthcare Data GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 237366) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.5.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.5.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 09.06.2021 Fischer | |||
| 27 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Böhm, Mark, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2021 Röslmaier | |||
| 28 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Steimel, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2022 Röslmaier | |||
| 29 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berg-am-Laim-Str. 105, 81673 München | a) 28.06.2022 Glashauser | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2022 Röslmaier | ||||
| 31 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Steimel, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Sommer, Hermann, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Steimel, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2022 Röslmaier | |||
| 32 | Prokura erloschen: Bertram, Sven, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2022 Röslmaier | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Frank, Nicola, München, *XX.XX.XXXX Weidlich, Gabriele, München, *XX.XX.XXXX Thulke, Carola, Halfing, *XX.XX.XXXX Muckof, Andreas, Haar, *XX.XX.XXXX Gabler, Michael, München, *XX.XX.XXXX Leist, Marco, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2023 Behrens | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2022 um 22.500.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.12.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 11.04.2023 Fischer | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Hausmann, Susanne, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2023 Schubert | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Vogt, Robert, Illertissen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2023 Behrens | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Leist, Marco, Hanau, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2023 Straßer | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Brandtner, Christoph, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2023 Behrens |
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