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Handelsregister · HRB 7628

Registerinformationen

Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (29)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hannover
Geschäftsanschrift
Berliner Allee 5, 30175 Hannover

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 7628
Gericht
Amtsgericht Hannover
Letzte Eintragung
20.12.2021
Abrufstand
05.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Der Erwerb und das Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (nachfolgend DZ BANK genannt) und an anderen Unternehmen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Henning Deneke-Jöhrens

Lehrte

Vorstand

Stephan Schack

Itzehoe

Vorstand

Klaus Krömer

Lathen

Prokurist(in)

Ingo Eggert

Hannover

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 25.04.1974
  • Der Vorstand hat am 15.02.2006 und am 12.05.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.02.2006 und vom 12.05.2006 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 5 Satz 1 (Kapital) beschlossen.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2011 um bis zu insgesamt 125.815.640,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2006). Der Vorstand hat am 07.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs 5 (Kapital), 15 Abs. 1 (Hauptversammlung) und 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.12.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.615.228,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.10.2009 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.204.680,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.12.2010 die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 15 (Hauptversammlung) und § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 86.000.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
  • Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.251.438,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2014 ist § 3 (Kapital) der Satzung geändert worden.Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR.
  • Die Hauptversammlung vom 07.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.616.672,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen. Die beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 619.873.098,00 EUR.
  • Die Hauptversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 15 (Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 13 (Verfahrensfragen) und § 15 (Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Entstanden durch Umwandlung der Landesgenossenschaftsbank, eingetragene Genossenschaft in Hannover auf Grund der §§ 385 m ff Akt.Ges.

Freitext

  • Aufsichtsratsbeschluss Blatt 7 ff. Sonderband
  • Tag der ersten Eintragung: 06.05.1974 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006.
  • Fall 33
  • Fall 34

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2006 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 125.110.180,00 EUR auf 520.000.000,00 EUR zu erhöhen (Kapital I/ 2003). Eine Erhöhung des Grundkapitals um 25.130.092,00 EUR wurde durchgeführt. Das genehmigte Kapital (Kapital I/ 2003) beträgt nunmehr nach teilweiser mehrmaliger Inanspruchnahme noch 45.815.640,00 EUR.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2016 um bis zu insgesamt 133.995.732,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2011). Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital), § 6 (Vorstand) und § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.10.2026 um bis zu insgesamt 120.126.902,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.