Handelsregister · HRB 7628
Chronologischer Auszug
Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft b) Hannover c) der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank in Frankfurt am Main und an anderen Unternehmen. | 449.054.268,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bramlage, Gerhard, Bankdirektor, Meppen Vorstand: Ehlers, Carl-Christian, Heikendorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Deneke-Jöhrens, Henning, Lehrte, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Hagemann, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.04.1974 zuletzt geändert am 29.10.2003 b) Entstanden durch Umwandlung der Landesgenossenschaftsbank, eingetragene Genossenschaft in Hannover auf Grund der §§ 385 m ff Akt.Ges. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.11.2006 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 125.110.180,00 Euro zu erhöhen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2003 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 70.945.732,00 Euro. | a) 16.02.2006 Scharf b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 7 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 06.05.1974 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006. |
| 2 | 474.184.360,0 0 EUR | a) Der Vorstand hat am 15.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 16.02.2006 die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1 und Absatz 5 Satz 1 (Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2006 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 125.110.180,00 EUR auf 520.000.000,00 EUR zu erhöhen (Kapital I/ 2003). Eine Erhöhung des Grundkapitals um 25.130.092,00 EUR wurde durchgeführt. Das genehmigte Kapital (Kapital I/ 2003) beträgt nunmehr nach teilweiser mehrmaliger Inanspruchnahme noch 45.815.640,00 EUR. | a) 13.09.2006 Meyer | |||
| 3 | a) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand hat am 15.02.2006 und am 12.05.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.02.2006 und vom 12.05.2006 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 5 Satz 1 (Kapital) beschlossen. | a) 29.09.2006 Meyer | ||||
| 4 | a) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2011 um bis zu insgesamt 125.815.640,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2006). Der Vorstand hat am 07.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs 5 (Kapital), 15 Abs. 1 (Hauptversammlung) und 20 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 29.12.2006 Meyer | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Bramlage, Gerhard, Bankdirektor, Meppen Bestellt als Vorstand: Arens, Hermann, Lingen (Ems), *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2007 Sperling | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Berliner Allee 5, 30175 Hannover | 497.799.588,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.12.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.615.228,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.10.2009 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 07.12.2006 (Kapital I/2006) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 102.200.412,00 EUR. | a) 05.11.2009 Rosenberger | ||
| 7 | 516.004.268,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.204.680,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner hat die Hauptversammlung vom 07.12.2010 die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 15 (Hauptversammlung) und § 20 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 22.12.2010 Rosenberger | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Schack, Stephan, Itzehoe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Ehlers, Carl-Christian, Heikendorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2011 Rosenberger | ||||
| 9 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2016 um bis zu insgesamt 133.995.732,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2011). Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital), § 6 (Vorstand) und § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 20.12.2011 Müller | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Arens, Hermann, Lingen (Ems), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Krömer, Klaus, Lathen, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2013 Müller | ||||
| 11 | 602.004.988,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 86.000.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.06.2014 ist § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 08.12.2011 (Kapital I/2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 47.995.012,00 EUR. | a) 03.07.2014 Müller | |||
| 12 | 610.256.426,0 0 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 08.12.2011 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital I/2011 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.251.438,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2014 ist § 3 (Kapital) der Satzung geändert worden.Das Grundkapital beträgt jetzt 610.256.426,00 EUR. b) Das genehmigte Kapital vom 08.12.2011 (Kapital I/2011) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 39.743.574,00 EUR. | a) 16.10.2014 Müller | |||
| 13 | 619.873.098,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.616.672,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) beschlossen. Die beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 619.873.098,00 EUR. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 30.11.2021 um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 120.126.902,00 EUR durch einoder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Kapital I/2016). | a) 13.12.2016 Müller | |||
| 14 | Prokura erloschen: Hagemann, Michael, Hannover, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eggert, Ingo, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2017 Rosenberger | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) und § 15 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.11.2017 Müller | ||||
| 16 | c) Der Erwerb und das Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (nachfolgend DZ BANK genannt) und an anderen Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 13 (Verfahrensfragen) und § 15 (Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 10.12.2020 Müller b) Fall 33 | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Kapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.10.2026 um bis zu insgesamt 120.126.902,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das in der Hauptversammlung vom 07.12.2016 beschlossene genehmigte Kapital (Kapital I/2016) ist durch Nichtausnutzung und Zeitablauf erloschen. | a) 20.12.2021 Müller b) Fall 34 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.