Handelsregister · HRB 53629
Chronologischer Auszug
nexum AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) MCRL AG b) Köln c) die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Datenverarbeitung mit einer hohen Ausrichtung auf Internet-, Intranetund Extranet-Technologien und den künftig daraus resultierenden Zusatztechnologien sowie der hiermit im Zusammenhang stehende Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus das Halten und Finanzieren von Beteiligungen an Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im oben aufgeführten Bereich beschäftigen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Verwaltungsdienstleistungen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und in Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfts vorzunehmen. b) Nicht mehr Vorstand: Lemke, Astrid, Brandenburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Adebahr, Ulf, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Jaszczyk, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Camerling, Michael Willem, St.Albans/UK, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.04.2003 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.03.2004 ist der Sitz von Schleswig nach Köln verlegt und die Satzung entsprechend geändert in § 1 Ziffer 2. | a) 30.08.2004 Maintzer b) Satzung Bl. 32 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 24 ff. Sdb.; erste Eintragung: 04.04.2003 | |
| 2 | a) Pironet NDH Consulting & Creative Services AG | b) Nicht mehr Vorstand: Adebahr, Ulf, Kerpen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Camerling, Michael Willem, St.Albans/UK, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Jaszczyk, Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Klinkers, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kühl, Georg, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 18.09.2006 Maintzer b) Beschl. Bl. 73 ff. Sdb. | ||
| 3 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums nunmehr: Vorstand: Dr. Klinkers, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2006 Maintzer b) Lfd. Nr. 2 Spalte 4 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | a) Nexum AG | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Ritter, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.04.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiter wurde § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung geändert. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom gleichen Tage mit der NEXUM Gesellschaft für interaktive und multimediale Anwendungen mbH mit Sitz in Hürth (Amtsgericht Köln, HRB 45167) verschmolzen. | a) 19.04.2007 Dr. Schöttler b) Berichtigung der allgemeinen Vertretungsregelung von Amts wegen. | ||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Maarweg 149-161, 50825 Köln | b) Mit der hecaris Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 52585) als herrschendem Unternehmen ist am 04.05.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 11.05.2009 zugestimmt. | a) 16.06.2009 Dohnke | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Ritter, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2010 Schmied | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Dellingshauen, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2010 Großbach | ||||
| 8 | Nach Berichtigung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Dellingshausen, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2011 Raschke | ||||
| 9 | Prokura erloschen: von Dellingshausen, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2012 Behrendt | ||||
| 10 | b) Der mit der hecaris Beteiligungs GmbH (Amtsgericht Köln, HRB 52585) am 04.05.2009 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2012 beendet. | a) 21.03.2013 Dohnke | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung beschlossen; Abschnitt B ist durch Einfügung von § 4a (Genehmigtes Kapital 2013) ergänzt, § 5 ( Grundkapital und Aktien) ist geändert; § 9 ( Aufsichtsrat) ist geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Mai 2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen auszuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2013 festzulegen. | a) 18.06.2013 Dohnke | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Vogelsanger Straße 321a, 50827 Köln | a) 29.07.2014 Esser | ||||
| 13 | a) nexum AG c) die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Datenverarbeitung mit einer hohen Ausrichtung auf Internet-, Intranetund Extranet-Technologien und den künftig daraus resultierenden Zusatztechnologien sowie der hiermit im Zusammenhang stehende Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus das Halten und Finanzieren von Beteiligungen an Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im oben aufgeführten Bereich beschäftigen. nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen Zeitalter. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, ihre Geschäftsziele durch eine optimale User Experience und den kreativen Einsatz modernster Technologien und Produkte zu erreichen. Gegenstand des Unternehmens sind Beratungs- und Umsetzungsleistungen für Unternehmenskunden. Ein weiterer Unternehmensgegenstand besteht im Halten und Finanzieren von Beteiligungen an Unternehmen, deren Geschäftsfelder ebenfalls den Bereich der Digitalisierung umfassen. | a) Die Hauptversammlung hat am 04.06.2018 beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Ziffer 1 zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 Ziffer 2 zu ändern, die Satzung in § 5 (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien) zu ändern sowie § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) um Ziffer 6 zu ergänzen, § 10 (Sitzungen ddes Aufsichtsrats), § 13 Ziffer 3 (Ort und Einberufung) und § 14 Ziffer 5 (Teilnahme an der Hauptversammlung) zu ändern. Ferner wurde in der Hauptversammlung vom 04.06.2018 ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2018) geschaffen und § 4a der Satzung entsprechend geändert. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04. Juni 2023 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018 festzulegen. | a) 26.07.2018 Bijok | |||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Steinmetz, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2021 Li | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben und ein genehmigtes Kapital 2025 geschaffen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. Juni 2030 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. | a) 21.07.2025 Engeland |
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