Handelsregister · HRB 517998

Registerinformationen

neurocare group AG · Amtsgericht Jena

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (5)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: neurocare group AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Ilmenau
Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Straße 3, 98693 Ilmenau

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 517998
Gericht: Amtsgericht Jena
Letzte Eintragung: 26.03.2025
Abrufstand: 18.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen; die Erbringung von Dienstleistungen für solche Unternehmen; die Entwicklung, der Ein- und Verkauf und die Distribution von medizinischen Geräten sowie elektronischen Geräten samt Zubehör; die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der Neurotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Neurologie, Psychologie, Rehabilitation sowie im Bereich des Coachings und zur physischen und mentalen Leistungssteigerung und Erhaltung;

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Norman Erhard

Neu-Anspach

Einzelprokura

Vorstand

Thomas Mechtersheimer

Bayview

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschafte abzuschlie?en

Vorstand

Kevin Reeder

Erfurt

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschafte abzuschlie?en

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 25.11.2020.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.998,00 EUR auf 56.193,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2021 ist die Satzung in Artikel 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.264,00 EUR auf 61.457,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2021 ist die Satzung in Artikel 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 737,00 EUR auf 62.194,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.161,00 EUR auf 63.355,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.06.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital 2020), 5a (Genehmigtes Kapital 2021), 10 (Zusammensetzung, Amtsniederlegung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 92,00 EUR auf 63.447,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.
Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.525,00 EUR auf 69.972,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.02.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 25.02.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.433,00 EUR auf 71.405,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2020 /I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 133,00 EUR auf 71.538,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 108,00 EUR auf 71.646,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.11.2022 hat die Änderung von Artikel 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.200,00 € auf 83.846,00 € durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 18.12.2023 die Änderung der Art. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 5 (Genehmigtes Kapital 2020) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.076,00 EUR auf 90.922,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.12.2023 die Änderung der Art. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 5a (Genehmigtes Kapital 2021) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.094,00 EUR auf 94.016,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.05.2024 die Änderung der Artikel 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 5a (Genehmigtes Kapital 2021) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Schaffung eines bedingten Kapitals und die Ergänzung des Artikels 4a (Bedingtes Kapital 2024) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Ergänzung des Artikels 5b (Genehmigtes Kapital 2024/I) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals und die Ergänzung des Artikles 5c (Genehmigtes Kapital 2024/II) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der Artikel 16 (Ort und Einberufung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Leitung und Ablauf) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 344,00 EUR auf 94.360,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2024 ist die Satzung in Art. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Art. 5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 04.07.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.574,00 EUR auf 105.934,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2025 ist die Satzung in Art. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Art. 5 (Genehmigtes Kapital 2020) und Art. 5c (Genehmigtes Kapital 2024/II) geändert.

Formwechsel

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der NeuroCare Group GmbH mit dem Sitz in Ilmenau (Amtsgericht Jena HRB 516212) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 25.11.2020.
Die neurocare Deutschland GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 274105) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2024 mit der Gesellschaft verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.10.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.097,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.10.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.730,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 35,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.544,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.816,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/II).
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 627,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 04.07.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.242,00 EUR.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2024 um bis zu 36.368,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an lnhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.