peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 517998

Chronologischer Auszug

neurocare group AG · Amtsgericht Jena

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (5)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 11.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
neurocare group AG

b)
Ilmenau
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Straße 3, 98693 Ilmenau

c)
die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen;
die Erbringung von Dienstleistungen für
solche Unternehmen;
die Entwicklung, der Ein- und Verkauf und
die Distribution von medizinischen Geräten
sowie elektronischen Geräten samt
Zubehör;
die Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf
dem Gebiet der Neurotherapie,
Ergotherapie, Psychotherapie, Neurologie,
Psychologie, Rehabilitation sowie im
Bereich des Coachings und zur physischen
und mentalen Leistungssteigerung und
Erhaltung;		52.195,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Bestellt:
Vorstand:
Mechtersheimer, Thomas, Sydney / Australien,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt:
Vorstand:
Dr. Zobel, Alexander, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.11.2020.

b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
NeuroCare Group GmbH mit dem Sitz in Ilmenau (Amtsgericht
Jena HRB 516212) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom
25.11.2020.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.10.2025 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.097,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).		a)
12.03.2021
Werner
2b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rudolf, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
20.04.2021
Blauwitz
356.193,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
3.998,00 EUR auf 56.193,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2021 ist die Satzung
in Artikel 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
22.099,00 EUR.		a)
18.05.2021
Bitter
461.457,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
5.264,00 EUR auf 61.457,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.04.2021 ist die Satzung
in Artikel 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
16.835,00 EUR.		a)
18.05.2021
Bitter
562.194,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 737,00 EUR auf 62.194,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
12.05.2021 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital)
geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
16.098,00.		a)
28.06.2021
Bitter
663.355,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
1.161,00 EUR auf 63.355,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.06.2021 ist die Satzung
in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
14.937,00 EUR.		a)
12.08.2021
Bitter
7a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der
§§ 5 (Genehmigtes Kapital 2020), 5a (Genehmigtes Kapital
2021), 10 (Zusammensetzung, Amtsniederlegung und
Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.730,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).		a)
15.12.2021
Bitter
863.447,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
92,00 EUR auf 63.447,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 22.12.2021 ist die Satzung in den
Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital 2020) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
14.845,00 EUR.		a)
18.03.2022
Bitter
969.972,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2021/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
6.525,00 EUR auf 69.972,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.02.2022 ist die Satzung
in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
5a (Genehmigtes Kapital 2021) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.205,00 EUR.		a)
06.04.2022
Kießling
1071.405,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.02.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
1.433,00 EUR auf 71.405,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2022 ist die Satzung
in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.412,00 EUR.		a)
30.06.2022
Thieme
1171.538,00
EUR		a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung- Genehmigtes Kapital 2020 /I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um
133,00 EUR auf 71.538,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2022 ist die Satzung
in den Artikeln 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
5 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13279,00 EUR.		a)
29.09.2022
Kolmanko
12b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Zobel, Alexander, München, *XX.XX.XXXX		a)
10.11.2022
Bitter
1371.646,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2020/I- ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 108,00 EUR auf 71.646,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
30.09.2022 ist die Satzung in den Artikeln 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital
2020) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.09.2022 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.171,00 EUR.		a)
30.12.2022
Bitter
14a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2022 hat die Änderung von
Artikel 15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.		a)
02.03.2023
Werner
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moder, Kathrin, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX		a)
09.03.2023
Bitter
16b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rudolf, Thomas, München, *XX.XX.XXXX
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Mechtersheimer, Thomas, München,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
31.03.2023
Schneider
17Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Moder, Kathrin, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX		a)
01.06.2023
Schneider
1883.846,00
EUR		b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Mechtersheimer, Thomas, Bayview / Australien,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 25.11.2020 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 12.200,00 € auf 83.846,00 €
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
18.12.2023 die Änderung der Art. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie 5 (Genehmigtes Kapital 2020) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
971,00 EUR.		a)
18.03.2024
Schneider
1990.922,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 7.076,00 EUR auf 90.922,00 EUR
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
20.12.2023 die Änderung der Art. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie 5a (Genehmigtes Kapital 2021) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.129,00 EUR.		a)
15.05.2024
Schneider
20b)
Die neurocare Deutschland GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 274105) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2024 mit der
Gesellschaft verschmolzen.		a)
06.09.2024
Schneider
21Einzelprokura:
Erhard, Norman, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX		a)
06.09.2024
Schneider
2294.016,00
EUR		a)
Aufgrund der in der Satzung vom 10.11.2021 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 3.094,00 EUR auf 94.016,00 EUR
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
17.05.2024 die Änderung der Artikel 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) sowie 5a (Genehmigtes Kapital 2021) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
35,00 EUR.		a)
06.09.2024
Schneider
23a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Schaffung
eines bedingten Kapitals und die Ergänzung des Artikels 4a
(Bedingtes Kapital 2024) der Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Ergänzung des Artikels
5b (Genehmigtes Kapital 2024/I) der Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Schaffung
eines weiteren genehmigten Kapitals und die Ergänzung des
Artikles 5c (Genehmigtes Kapital 2024/II) der Satzung
beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der
Artikel 16 (Ort und Einberufung), 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 18 (Leitung und Ablauf) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.07.2024 um bis zu 36.368,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an
lnhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.07.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.544,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.07.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
24.816,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/II).		a)
19.11.2024
Schneider

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.