Handelsregister · HRB 6129

Registerinformationen

neubourg skin care GmbH · Amtsgericht Steinfurt

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (4)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: neubourg skin care GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz: Greven
Geschäftsanschrift: Mergenthaler Str. 40, 48268 Greven

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 6129
Gericht: Amtsgericht Steinfurt
Letzte Eintragung: 15.07.2025
Abrufstand: 11.03.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Der Vertrieb von Gesundheitsprodukten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Andrea Nevels

Emsdetten

Einzelprokura

Geschäftsführer(in)

Stefan Lang

München

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Julia Baier

Emsdetten

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Jana Nevels

Emsdetten

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 11.08.2004
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Greven beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, dabei insbesondere die Änderung der Firma, des Gegenstands des Unternehmens und die Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung zur Aufnahme um 1.400.000,00 EUR auf 1.425.000,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2024 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.

Freitext

Beschluss Blatt 5 - 23 des Sonderbandes
Beschluss Blatt 36 - 52 des Sonderbandes.
Von Amts wegen erneut vorgetragen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG vom 22.08.2018 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Hautpflegeprodukte, Betriebsgrundstücke Mergenthaler Straße in Greven und mehrere Geschäftsanteile an verschiedenen Tochtergesellschaften) der Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRA 4473) als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme übernommen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.02.2024 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 27.02.2024 mit der GUDERMA GmbH mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 14206) und mit der neubourg invest Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 10420) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.05.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.05.2025 mit der Sixtus GmbH mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 13881) verschmolzen.

Unternehmensvertrag

Mit der AVIA Pharma Germany GmbH (AG München HRB 276029) als herrschendem Unternehmen ist am 19.09.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.