Handelsregister · HRB 6129
Chronologischer Auszug
neubourg skin care GmbH · Amtsgericht Steinfurt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Neubourg Verwaltungs GmbH b) Emsdetten c) Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an den Kommanditgesellschaften Neubourg GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Emsdetten und MMW Marketing, Management & Werbung GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Emsdetten. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Neubourg, Fritz, Emsdetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.08.2004 | a) 16.08.2004 Finkenstein b) Beschluss Blatt 5 - 23 des Sonderbandes | |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Neubourg, Thomas, Werne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Neubourg, Stephanie, Emsdetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.12.2004 WINKELMANN | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neubourg, Fritz, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2006 Kreuzheck | ||||
| 4 | b) Greven | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Greven beschlossen. | a) 13.11.2006 Finkenstein b) Beschluss Blatt 36 - 52 des Sonderbandes. | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Mergenthaler Str. 40, 48268 Greven | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 28.12.2009 Winnemöller | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nevels, Andrea, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2010 Winkelmann | ||||
| 7 | Einzelprokura: Prokura geändert; nunmehr: Nevels, Andrea, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2010 Winkelmann | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neubourg, Stephanie, Bad Zwischenahn, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2011 Tiemann | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Guske, Lothar, Remagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.01.2017 Winkelmann | ||||
| 10 | a) neubourg skin care GmbH c) Der Vertrieb von Gesundheitsprodukten. | 1.425.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, dabei insbesondere die Änderung der Firma, des Gegenstands des Unternehmens und die Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung zur Aufnahme um 1.400.000,00 EUR auf 1.425.000,00 EUR beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG vom 22.08.2018 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Hautpflegeprodukte, Betriebsgrundstücke Mergenthaler Straße in Greven und mehrere Geschäftsanteile an verschiedenen Tochtergesellschaften) der Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRA 4473) als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme übernommen. | a) 16.10.2018 Voosholz | ||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Guske, Lothar, Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2020 Winkelmann | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maurer, Patrizia, Rheine, *XX.XX.XXXX Werner, Anne-Carin, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2022 Kamphues | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Neubourg, Thomas, Werne, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Lang, Stefan, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Brüning, Anne-Carin, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2024 Winkelmann | |||
| 14 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2024 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.02.2024 Mülder-Borgert | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.02.2024 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 27.02.2024 mit der GUDERMA GmbH mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 14206) und mit der neubourg invest Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 10420) verschmolzen. | a) 07.03.2024 Mülder-Borgert | ||||
| 16 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 01.08.2024 Franz | ||||
| 17 | b) Mit der AVIA Pharma Germany GmbH (AG München HRB 276029) als herrschendem Unternehmen ist am 19.09.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 09.10.2024 Mülder-Borgert | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Maurer, Patrizia, Rheine, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baier, Julia, Emsdetten, *XX.XX.XXXX Nevels, Jana, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2024 Strotmann | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.05.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.05.2025 mit der Sixtus GmbH mit Sitz in Greven (Amtsgericht Steinfurt HRB 13881) verschmolzen. | a) 28.05.2025 Franz | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Brüning, Anne-Carin, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2025 Lücke b) Von Amts wegen erneut vorgetragen. |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.