Historischer Auszug

Nr, der Ein- Is Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung Tausender Grund- oder Stammkapital DM Hunderter | Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler | Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift \ b) Bemerkungen l : a)NEPTUNO Verwaltungs- und | Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung h) Köln c) die Verwaltung und Be- 2 treuung von eigenen und fremden Vermögenswerten, aie Vornahme von Vermittlungsge- schäften und die Bearbeitung von Finanzierungsangelegenheiten. Die Gesellschaft ist zu allen Tätigkeiten und Geschäften: be- rechtigt, Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. die zur Erreichung des 3 4 Dr. jur. Alex; :Nehrkorn, Ver- :waltungsrechts- ‚rat, Lövenich, ; ‘Hanns Ronägı, Abi ‚ geilun sdire or Biplen-K aulmann.. Porz. RN dr. jur.Gustav Adolph von Halemi Bankdirektor, : Düsseldorf. |Gesellschaft mit beschränkter. Haftung. ;Geseilschaftsvertrag vom 8.Juni 1971. | sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird ;die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer |gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in ;Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 7 a) 30.Juni 1971. Wang ) Ges. Vertrag Bl. 4 ££ Sdbd. Heinz Ullendahl ist nicht mehr Geschäftsfüh- | a) 19. Oktober, 1973 \ | rer. | Dr. jur.Gustav Adolph von Halem ist zum Ge- Minsetige schäftsführer bestellt. Dr. Dieter Rehbein, Syndikus, Bonn Dr. Gustav Adolph von Hakm ist nicht mehr Ge- ia) 9.Dezember schärftstünrer. 1974 Dr. Dieter Rehbein ist zum Geschäftsführer ; / bestellt. ; { \ ku In 'Wolfgang Holthausen, ;Bankkaufmann, ‚Bergisch Gladbach. | Hahns Rohde ist: „nicht mehr Geschäftsführer. a) 27 Januar 1983 "Wolfgang Holthausen ist zum Geschäftsführer be+ Lau 06 So 9 ' Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt : | dieser die Gesellschaft allein. i : \ RS 102 Yarteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ‚Rückseite von Blatt... HRB 484, Vorstand Grund- r i Persönlich haftende der a) Firma oder _ Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ein- b} Sitz Stammkapital Geschäftsfüh und Unterschrift tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM eschäftsführer b) Bemerkungen 4 7 2 J 5; | N Dr. Helmut ! ‚Dr. jur. Alex Nehrkorn ist nicht mehr Geschäfts- | a) 6.September ’ Io ; Leutner, ee ‘führer, ı 7.1983 Diplom-Kaufmann, ’ Dr. Helmut Leutner ist zum Geschäftsführer be- | Lauch Se Di Tom-Volkswirt, ; ‚Stell T, ; | Zwischen der Gesellschaft und der Firma Sal. :a) 25.Juli 1989 : Oppenheim jr.& Cie,Köln (herrschende Gesell- | Br ; schaft) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag ; Apr : vom 1.Dezember 1977/18.Dezember 1986/ : :30.Juni 1989. ; : Die herrschende Gesellschaft hat dem :#9/ : Vertrag mit Beschluß vom 9.Mai 1989 zugestimmt. RL ; Die Firma NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand- N > ; Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Köln, N a |hat dem Vertrag mit Beschluß vom 11.Juli 1989 EN N : zugestimmt. N ">. IWegen der weiteren Einzelheiten wird auf NS > ; den Inhalt der Zustimmungsbeschlüsse N Lund des Vertrages verwiesen. 7; | | Dieter Minderop, | | Wokfgang Holthausen ist nicht mehr Geschäftsführer. iA 26.Novepbery1991 ; ; : Bankkaufmann, ; : Dieter, Minderop 3st_zum Geschäftsführer_bestellt.. i Köln; | i N 8: | ri ! ; ; Zwischen der Gesellschaft und der Firma Sal. Oppenheim :a) 28. Juli 1992 ; B ; | : jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien (herr- ; | | | " : schende Gesellschaft) besteht. eine Ergänzungsverein- / B „ j \ ; ; j : barung vom 10. Dezember 1991 zum Ergebnisabführungs- ; f 7 PAR | | \ - : vertrag vom 1. Dezember 1977/18. Dezember 1986/ | | i ! s : 30. Juni 1989, :WI BESEMLL : Die Gesellschafterversammlung der NEPTUNG Verwaltungs- ' : und Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | N, hat diesem Vertrag durch Beschluß vom 13, Juli 1992 ; un zugestimmt. ri Fortsetzung auf dem M. DuMont Schauberg, Köln, 1961

Amtsgericht KÖLN Tausender | Hunderter Vorstand Tausender | Hunderter der a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen” 1 2 3 4 5 6 7 9 Klaus Böhlhoff, Klaus Böhlhoff ist zum Geschäftsführer ‚bestellt. a), 26.Mai 1994 Kaufmann, Bi I _ Krefeld; Erg BA © Tau, - = une IE SEEEBREIESBERIGEE oh. 10 5% Hanns-Friedrich!-. Gesamtprokuristen: Hangs@ Friedrich Bstenenn ist zum Geschäftsführer a) 5.0ktober 1994 Er Begemann, ",*Reinhardt Forst, ‚„tellt. „ A: - "| Assessor, Köln; "“Berghein; j EZ B Gene. OSSESSarL, ROLN; Sonnenbe#d, W4% cetts Dr%,Thomas RT) pe X köln? we Fe b) Vornamen in S i u p. 5 Zeile 1 eieinsenprn, berichtigt am 29. November 1999 11 1.000.000 ,-- Durch" Gesellschafterbeschluß vom 11. Mei 1995 ist a) 22. Mai 1995 12 13 RS 102 - M. DuMont Schauberg, Köln Jürgen B. Rahn,|' | _Ässessor, Frankfurt/Main; das Stammkapital um 900.000,-- DM auf 1.000.000, -- Don erhöht ‘und entsprechend der Gesellschaftsvertrag 4 geändert. Weiter hat der Gesellschaftsvertrag einen neuen 8° (Jahresabschluß und Gewinnverwendung].. ‚Der bisherige 7 (Geschäftsführung) ist nunmehr 58, und der bisherige 8 8 (Veröffentlichungen) istx nunmehr 89. 2 Hs b) Beschl. BI. 89 ff. Sdb.; a) 7. Mai 1996 Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - Hans-Detlef Bösel, änkier, Langenfeld; >, in Dr. Helmut Leutner und Jürgen B. Rah sind nicht “ mehr Geschäftsführer, Hans-Detlef Bösel_ ist zum Geschäftsführer bestellt, "®) 6. Mai 1997 . [EHE Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Koc ww Rückseite von oiat_ N Nr. ‚ Vorstand der |a) Firma end Persönlich haftende Ein- !b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4° 5 6 L 14 Helmut Zahn, . Gesamtprokura: Helmut Zahn ist zum Geschäftsführer bestellt, - a) 28. Juli 1998 rr- Dipl.-Ökonom, Dieter Minderop, Köln; Dieter Minderop, Hanns-Friedrich Begemann und Hans-Detief Bösel \ Rösrath, Thomas Kraus, Köln; sind nicht mehr Geschäftsführer., ’ 2 jeder in Gemeinschaft mit , 20 o A N einem Geschäftsführer oder Pa EN SL einem Prokuristen. j 5 Be Die Gesamtprokuristen ° a . 5% EN Reinhard Forstund : a Ba nr N Dr. Thomas Sonnenberg u SS En sind nunmehr befugt, in Ge- | - SL DR meinschaft mit einem Proku:” DE N En risten zu vertreten. ” 15 1.000.000,-- “ Durch Gesellschafterbeschluß vom 27. September 1999 ist das a) 8. Oktober 1999 EUR i Stammkapital auf Euro umgestellt und um 488.708,11 Euro auf: 2 "| 1.000.000,-- Euro erhöht. AL Ve . “ : "Entsprechend ist der Gesellschaftsvertrag in &$ 4 geändert. tl 2. RG Weiter. ist $ 6 (Gesellschafterversammlung) in Abs. (5) geändert. , N \ b) Beschl. Bl. 141 ff. If rn u Sch.; F Fi = " „e m Ri A j i Sp r it TR weg e N. “ Pr 2 16 Pr ne Durch Gesellschafterbeschluß der Oppenheim. ‚Energy GmbH mit Sitz | a) 17. November 1999 7 Ri; i in Frankfurt a.M. (AG Fränkfurt a.M., HRBMRAZ) (übertragende Ge- x . Pa sellschaft) vom 3. August 1999 und durch Gesellschafterbeschluß der „” P NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand- Gesellschaft mit beschränkter i Has £ . ” Haftung (übernehmende Gesellschaft) vom gleichen Tag ist die erst- wa genannte Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 3. - August 1999 durch Übertragung des Vermögens auf die letztgenannite. Gesellschaft mit dieser gemäß $ 2 UmwG verschmolzen. “b) Beschi. BI. 131 ff . N Sdb:, Verschmelzungs- “ *45763 vertrag Bi. 124 ff Sdb. u 7 1D. Januar 2000 “ # Fortsetzung auf dem ten Blatt En

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender| Hunderter Nr. Vorstand der |a) Firma Grund |Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7: 17 Dieter Lutz, Gesamtprokurist: Dieter Lutz ist zum Geschäftsführer bestellt. „# a)5. Oktober 2000 f 12.06.1956, Rös- Nürgen Lange, en - Fath; # 04.12.1959, Bonn, ö KL db , n Gemeinschaft mit einem er, Es \ IGeschäftsführer oder einem N PProkuristen. N N “. En F . Sn \. SL \ 18 a 5 a) 4. Dezember 2000 19 a) 10. April 2001 2o ’ a) 12, N 2091 „F “ im .r " Er“ F 2 F x Da “ f + “ Ei ; u ‚FE Fi \ v4 ” D = y "r ” er =, £ ä Eu ” Pr w un 7 “ FZ & RS 102 - Kaneiblatt HRB- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht öln Rückseite von Blatt Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz R Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer j har Unterschrift i gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt