Handelsregister · HRB 4847
Chronologischer Auszug
NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand- Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Köln c) die Verwaltung und Betreuung von eigenen und fremden Vermögenswerten, die Vornahme von Vermittlungsgeschäften und die Bearbeitung von Finanzierungsangelegenheiten. Die Gesellschaft ist zu allen Tätigkeiten und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Rehbein, Dieter, Syndikus, Bonn Geschäftsführer: Lutz, Dieter, Rösrath, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Forst, Reinhard, Bergheim Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Minderop, Dieter, Köln Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lange, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1971, zuletzt geändert am 11.05.1995 b) Zwischen NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand- Gesellschaft mit beschränkter Haftung als beherrschter Gesellschaft und der Sal. Oppenheim jr.& Cie mit Sitz in Köln besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 01.12.1977/18.12.1986/30.06.1989. Die herrschende Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluß vom 09.05.1989 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat durch Beschluss vom 11.07.1989 zugestimmt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Zustimmungsbeschlüsse und des Vertrages verwiesen. Zwischen NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand- Gesellschaft mit beschränkter Haftung als beherrschter Gesellschaft und der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien besteht eine Ergänzungsvereinbarung vom 10.12.1991 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 01.12.1977/18.12.1986/30.06.1989. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch Beschluss vom 13.07.1992 zugestimmt. | a) 12.06.2001 Maass b) Tag der ersten Eintragung: 30.06.1971 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.06.2001. |
| 2 | b) Durch Gesellschafterbeschluss der ANAFI Beteiligungs- und Verwal-tungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln ( AG Köln, HRB 34072 ) ( übertragende Gesellschaft ) vom 31. 05. 2001 und durch Gesell-schafterbeschluss der NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ( übernehmende Gesellschaft ) vom 31.05.2001 sind die beiden Gesellschaften aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2001 durch Übertragung des Vermögens auf die letztgenannte Gesellschaft gemäß § 2 UmwG verschmolzen. | a) 15.06.2001 Bergmann b) Beschlüsse Bl. 176 ff. Sdb., Verschmelzungsvertrag Bl. 170 ff. Sdb. | ||||
| 3 | b) Durch Gesellschafterbeschluß der Oppenheim Forfait GmbH mit Sitz in Kön (AG Köln, HRB 20599) (übertragende Gesellschaft) vom 04.03.2002 und durch Gesellschafterbeschluß der NEPTUNO Verwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (übernehmende Gesellschaft) vom 04.03.2002 ist die erstgenannte Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.03.2002 durch Übertragung des Vermögens auf die letztgenannte Gesellschaft mit dieser gemäß § 2 UmwG verschmolzen. | a) 19.03.2002 Breuer b) Beschluß Bl. 189 ff. Sonderband Verschmelzungsvertrag Bl. 190 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.03.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.03.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.03.2002 mit der AMORGOS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 34001) verschmolzen. | a) 20.03.2002 Bergmann | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.03.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.03.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.03.2002 mit der MILOS Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 30595) verschmolzen. | a) 22.03.2002 Wellems b) VerschmVertr. Bl. 231 ff., Beschl. Bl. 236 ff. Sdb | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rehbein, Dieter, Syndikus, St. Augustin Geschäftsführer: Humbert, Jörg, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lange, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bieber, Renate, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2002 Großbach | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Humbert, Jörg, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lutz, Dieter, Rösrath, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Jensen, Wolfgang, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Sandfort, Rolf, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2002 Bronsert | ||||
| 8 | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Jensen, Wolfgang, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Sandfort, Rolf, Erftstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Minderop, Dieter, Köln | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsführung) Absatz 2 (Vertretung) beschlossen. | a) 01.10.2003 Wellems b) Beschluss Blatt 254 ff. Sonderband | ||
| 9 | a) Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1971 b) Die OPPENHEIM GmbH mit Sitz in Köln (Handelsregister Köln, HRB 34066) ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.05.2005 Dr. Pruskowski b) Vertrag Bl. 266 ff. Sdb. Beschl. Bl. 272 ff. Sdb. | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Eva, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2006 Großbach | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.05.2007 mit der Koros Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 36652) verschmolzen. | a) 18.06.2007 Dohnke | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.05.2007 mit der URANOS Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30594) verschmolzen. | a) 18.06.2007 Dohnke | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.05.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.05.2007 mit der SILOS Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30604) verschmolzen. | a) 18.06.2007 Dohnke | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jensen, Wolfgang, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bieber, Renate, Pulheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokuren erloschen: Bieber, Renate, Pulheim, *XX.XX.XXXX Müller, Eva, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Sonnenberg, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Becker, Bernd Christian, Köln, *XX.XX.XXXX Kösler, Holger, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2008 Großkelwing | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sandfort, Rolf, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Jensen, Wolfgang, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.04.2009 Großbach | ||||
| 16 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln | a) 30.04.2010 Engels | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jensen, Wolfgang, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kösler, Holger, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kösler, Holger, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jüttner, Vera, Dormagen, *XX.XX.XXXX Voges, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2010 Großbach | |||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage mit der ATHOS Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 58319) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage mit der PLAKIAS Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 58318) verschmolzen. | a) 20.08.2013 Rottländer | ||||
| 19 | b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 20121) besteht eine Änderungsvereinbarung vom 25.11.2014 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 01.12.1977 / 18.12.1986 / 30.06.1989 / 10.12.1991. Dieser Vereinbarung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.11.2014 zugestimmt. | a) 03.12.2014 Rottländer | ||||
| 20 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wehrenberg, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Forst, Reinhardt, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2018 Großbach | |||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bieber, Renate, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2018 Großbach | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2018 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 20121) verschmolzen. | a) 10.09.2018 Rottländer |
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