Handelsregister · HRB 103769

Registerinformationen

Neodigital Versicherung AG · Amtsgericht Saarbrücken

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (163)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Neodigital Versicherung AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: St. Ingbert
Geschäftsanschrift: Heinz-Kettler-Straße 1, 66386 St. Ingbert
Kapital: 473.015,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 103769
Gericht: Amtsgericht Saarbrücken
Letzte Eintragung: 21.05.2025
Abrufstand: 23.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und Unfallversicherung in den Mitglied- und Vertragsstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in folgendem Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1); b) Betrieb der Feuer- und Elemantarschäden- sowie Hagel-, Frost- und sonstige Sachschädenversicherung mit Ausnahme von Sachschäden, die verursacht werden kurch Kernenergie (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr. 9; c) Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 13); und d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne von § 15 Abs. 1 VAG mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Stephen Andrew Martin Voss

Usingen

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Dirk Wittling

St. Wendel

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

Vorstand

Stefan Wirtz

Hamburg

Vorstand

Angela Kuts

Saarbrücken

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 27.12.2016
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.205,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in den §§5 (Grundkapital) und 26 (Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals und somit die Änderung der Satzung durch Einfügung eines §5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung nach Neunkirchen beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017/I -ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.083,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2017 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 22.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2018 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.02.2018 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 9 (Vertretung), 13 (Einberufung und Beschlussfassung), die Einfügung des neuen §14 (Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung), die Änderung des nunmehrigen §15 (Vergütung des Aufsichtsrates), die Einfügung des neuen §23 (Anlagegrundsätze),die Änderung des nunmehrigen §24 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) sowie die Aufhebung des bisherigen §28 (Änderung der Satzungsfassung) und mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstands und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.858,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2019 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36.658,00 EUR beschlossen.
Die am 05.12.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 36.658,00 EUR ist durchgeführt; § 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 28 (Auflösung/Liquidation) der Satzung ist geändert, §5a (Genehmigtes Kapital) ist gestrichen.
Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 93.432,00 EUR beschlossen.
Die am 24.11.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 93.432,00 EUR ist durchgeführt; Die Hauptversammlung hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 17 (Einberufung), 18 (Versammlungsleitung) und 19 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen und mit ihr die Änderung des Unternehmsgegenstands. § 28 (Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) wurde ersatzlos gestrichen.
Die Hauptversammlung vom 17.09.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.927,00 EUR beschlossen.
Die am 17.09.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 19.927,00 EUR ist durchgeführt und der Unternehmensgegenstand geändert; §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital) der Satzung sind geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 34.809,00 EUR sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 13 (Einberufung und Beschlussfassung der Aufsichtsratssitzungen), 27 (Rechtsgemeinschaft an einer Aktie) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 42.376,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und mit ihr Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR beschlossen. Die Kaptialerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 23.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach St. Ingbert beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2024 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 37.303,- € beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 02.12.2024 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.157,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.04.2025 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.161,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital 2017/I wurde aufgehoben.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.