Handelsregister · HRB 103769
Chronologischer Auszug
Neodigital Versicherung AG · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) E!nable AG b) St. Wendel Geschäftsanschrift: Luisenstraße 26, 66606 St. Wendel c) (1) Die Errichtung und Beantragung zum unmittelbaren und mittelbaren Betrieb der Unfallversicherung, Versicherung gegen Krankheit, der Kaskoversicherung für Kraftfahrzeuge, der Feuer- und anderer Sachschädenversicherung, der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, der allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Versicherung verschiedener finanzieller Verluste sowie der Versicherung der Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden (VAG Anlage A, Nr. 1, 2 lit. b), 3 lit. a), 8, 9, 10 lit. a), 13, 16 lit. b), e), h) und 18 lit. a)) sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.12.2016 | a) 21.02.2017 Müller | |
| 2 | b) Konkrete Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2017 Nauhauser | ||||
| 3 | 128.205,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.205,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in den §§5 (Grundkapital) und 26 (Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals und somit die Änderung der Satzung durch Einfügung eines §5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss des Hauptversammlung vom 09.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2021 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 64.102,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 27.04.2017 Nauhauser | |||
| 4 | a) Neodigital AG b) Neunkirchen Geschäftsanschrift: Untere Bliesstraße 13-15, 66538 Neunkirchen | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung nach Neunkirchen beschlossen. | a) 17.05.2017 Nauhauser | |||
| 5 | b) Konkrete Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Wittling, Dirk, St. Wendel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 22.05.2017 Nauhauser | ||||
| 6 | 143.288,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017/I -ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.083,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2017 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 49.019,00 EUR. | a) 15.02.2018 Nauhauser | |||
| 7 | 165.334,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 22.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2018 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 26.973,00 EUR. | a) 09.03.2018 Nauhauser | |||
| 8 | a) Neodigital Versicherung AG c) Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und Unfallversicherung im Inland in folgendem Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1); b) Betrieb der Feuer- und Elementarschäden- sowie Hagel-, Frostund sonstige Sachschädenversicherung mit Ausnahme der Wohngebäudeversicherung und mit Ausnahme von Sachschäden, die verursacht werden durch Kernenergie (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr. 9); c) Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 13); und d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne von § 15 Absatz 1 VAG mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 28.02.2018 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 9 (Vertretung), 13 (Einberufung und Beschlussfassung), die Einfügung des neuen §14 (Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung), die Änderung des nunmehrigen §15 (Vergütung des Aufsichtsrates), die Einfügung des neuen §23 (Anlagegrundsätze),die Änderung des nunmehrigen §24 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) sowie die Aufhebung des bisherigen §28 (Änderung der Satzungsfassung) und mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstands und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 04.04.2018 Nauhauser | ||
| 9 | 169.192,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.858,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2019 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 23.115,00 EUR. | a) 12.06.2019 Nauhauser | |||
| 10 | 205.850,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36.658,00 EUR beschlossen. Die am 05.12.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 36.658,00 EUR ist durchgeführt; § 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 28 (Auflösung/Liquidation) der Satzung ist geändert, §5a (Genehmigtes Kapital) ist gestrichen. b) Das genehmigte Kapital 2017/I wurde aufgehoben. | a) 30.01.2020 Nauhauser | |||
| 11 | c) Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und Unfallversicherung im Inland in folgendem Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1); b) Betrieb der Feuer- und Elementarschäden- sowie Hagel-, Frostund sonstige Sachschädenversicherung mit Ausnahme von Sachschäden, die verursacht werden durch Kernenergie (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr. 9); c) Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 13); und d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne von § 15 Absatz 1 VAG mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | 299.282,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 93.432,00 EUR beschlossen. Die am 24.11.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 93.432,00 EUR ist durchgeführt; Die Hauptversammlung hat die Änderung der Satzung in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 17 (Einberufung), 18 (Versammlungsleitung) und 19 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen und mit ihr die Änderung des Unternehmsgegenstands. § 28 (Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) wurde ersatzlos gestrichen. | a) 30.12.2020 Heid | ||
| 12 | c) Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und Unfallversicherung in den Mitglied- und Vertragsstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in folgendem Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1); b) Betrieb der Feuer- und Elemantarschäden- sowie Hagel-, Frostund sonstige Sachschädenversicherung mit Ausnahme von Sachschäden, die verursacht werden kurch Kernenergie (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr. 9; c) Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 13); und d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne von § 15 Abs. 1 VAG mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. | 319.209,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.09.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.927,00 EUR beschlossen. Die am 17.09.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 19.927,00 EUR ist durchgeführt und der Unternehmensgegenstand geändert; §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital) der Satzung sind geändert. | a) 26.11.2021 Nauhauser | ||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fechner, Alexander Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX Kuts, Anzhela, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2022 Nauhauser | ||||
| 14 | 354.018,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 34.809,00 EUR sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 13 (Einberufung und Beschlussfassung der Aufsichtsratssitzungen), 27 (Rechtsgemeinschaft an einer Aktie) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.04.2022 Nauhauser | |||
| 15 | 396.394,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 42.376,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.12.2022 Nitzgen | |||
| 16 | 421.394,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und mit ihr Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR beschlossen. Die Kaptialerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.02.2023 Nitzgen | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wirtz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2023 Nitzgen | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Fechner, Alexander Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2024 Schäfer | ||||
| 19 | b) St. Ingbert Änderung zur Geschäftsanschrift: Heinz-Kettler-Straße 1, 66386 St. Ingbert | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach St. Ingbert beschlossen. | a) 23.07.2024 Frei | |||
| 20 | 458.697,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2024 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 37.303,- € beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 01.08.2024 Frei | |||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Wirtz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kuts, Anzhela, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wirtz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kuts, Anzhela, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2024 Frei | |||
| 22 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Kuts, Angela, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2024 Frei | ||||
| 23 | 465.854,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2024 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.157,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.01.2025 Frei | |||
| 24 | 473.015,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.04.2025 hat die Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.161,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.05.2025 Frei |
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