Handelsregister · HRB 177273

Registerinformationen

Müller-BBM AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (20)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Müller-BBM AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Planegg
Geschäftsanschrift: Helmut-A.-Müller-Str. 1-5, 82152 Planegg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 177273
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 08.08.2024
Abrufstand: 18.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung von Immobilien; Beteiligung an Ingenieurgesellschaften und an Unternehmen, insbesondere solchen, die technische Spezialprodukte und Software herstellen; Erbringen von Dienstleistungen für die Beteiligungsgesellschaften.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Achim Probst

Planegg

Einzelprokura

Vorstand

Peter Romanow

Starnberg

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Joachim Bittner

Krailling

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Rolf Schirmacher

Germering

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 14.11.2008.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Einziehung), 11 (Vertretung) und 14 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2011 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung), 13 (Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer) sowie 18 (Stimmrecht, Stimmrechtsvollmacht) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 auf 588.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.08.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 598.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.400,00 EUR auf 608.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.11.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Einteilung Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung) und 6 (Einziehung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014 /II und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 3 (Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 10 (Zusammensetzung des Vorstands), 13 (Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 20 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2015 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung) und 7 (Einziehungsentgelt, Formelpreis) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.06.2018 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2021 hat die Änderung der §§ 3 (Höhe, Einteilung des Grundkapitals), 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung), 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 18 (Stimmrecht, Stimmrechtsvollmacht) sowie die Einfügung der neuen § 17a (Bild- und Tonübertragungen) und § 17b (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung des § 4 (Aktien, Vinkulierung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2022 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens; nur redaktionell), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung), 7 (Einziehungsentgelt (Formelpreis)), 9 (Rechnungslegung) und 14 (Innere Ordnung, Vertretung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.11.2023 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung; Fünftelregelung), 6 (Einziehung), 15 (Vergütung), 18 (Stimmrecht, Stimmrechtsvollmacht) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Müller-BBM Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München HRB 5664).
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 01.06.2011 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 28.05.2011 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01.06.2011 Teile des Vermögens von der Müller-BBM Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München HRB 86143) übernommen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/II).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.