Handelsregister · HRB 177273
Chronologischer Auszug
Müller-BBM AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Müller-BBM Holding AG b) Planegg, Landkreis München Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 11, 82152 Planegg c) Verwaltung von Immobilien; Beteiligung an Ingenieurgesellschaften und an Unternehmen, insbesondere solchen, die technische Spezialprodukte und Software herstellen; Erbringen von Dienstleistungen für Beteiligungsgesellschaften, wie z.B. Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung, Bereitstellung von Infrastruktur, etc. | 578.300,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Michelsen, Rolf, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.11.2008. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Müller- BBM Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München HRB 5664). Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.11.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 57.830,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 19.01.2009 Dr. Kühn | |
| 2 | Einzelprokura: Suritsch, Norbert, Krailling, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2009 Schramm | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Einziehung), 11 (Vertretung) und 14 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 20.05.2009 Dr. Kallweit | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2011 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung), 13 (Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer) sowie 18 (Stimmrecht, Stimmrechtsvollmacht) der Satzung beschlossen. | a) 09.06.2011 Braumandl | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsplan vom 01.06.2011 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 28.05.2011 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01.06.2011 Teile des Vermögens von der Müller-BBM Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht München HRB 86143) übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 27.07.2011 Dr. Haag | ||||
| 6 | b) Die Abspaltung wurde am 28.07.2011 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 86143). | a) 02.08.2011 Braumandl | ||||
| 7 | 588.300,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 auf 588.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.08.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 47.830,00 EUR. | a) 04.11.2011 Schinzel | |||
| 8 | 598.300,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 598.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 37.830,00 EUR. | a) 30.10.2012 Timm | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Michelsen, Rolf, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hobelsberger, Josef, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Dr. Riedel, Enno, Pflaumdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Suritsch, Norbert, Krailling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Dr. Hesse, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Suritsch, Norbert, Krailling, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2013 Renner | |||
| 10 | 608.700,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.400,00 EUR auf 608.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 27.430 EUR. | a) 04.11.2013 Timm | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 25.11.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Einteilung Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung) und 6 (Einziehung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2014 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 17.12.2013 Timm | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Probst, Achim, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2014 Renner | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014 /II und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 3 (Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 10 (Zusammensetzung des Vorstands), 13 (Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 20 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/II). | a) 11.09.2014 Dr. Koller | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Riedel, Enno, Pflaumdorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2015 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung) und 7 (Einziehungsentgelt, Formelpreis) der Satzung beschlossen. | a) 14.08.2015 Breinl | |||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Hesse, Alexander, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Probst, Achim, Planegg, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2017 Lohner | ||||
| 16 | c) Verwaltung von Immobilien; Beteiligung an Ingenieurgesellschaften und an Unternehmen, insbesondere solchen, die technische Spezialprodukte und Software herstellen; Erbringen von Dienstleistungen für die Beteiligungsgesellschaften. | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2018 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 18.09.2018 Breinl | |||
| 17 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Helmut-A.-Müller-Str. 1-5, 82152 Planegg | a) 26.03.2021 Herklotz | ||||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Romanow, Peter, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2021 Leopoldsberger | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2021 hat die Änderung der §§ 3 (Höhe, Einteilung des Grundkapitals), 4 (Aktien, Vinkulierung), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung), 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 18 (Stimmrecht, Stimmrechtsvollmacht) sowie die Einfügung der neuen § 17a (Bild- und Tonübertragungen) und § 17b (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 20.07.2021 Timm | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung des § 4 (Aktien, Vinkulierung) der Satzung beschlossen. | a) 20.12.2021 Timm | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2022 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens; nur redaktionell), 5 (Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung), 6 (Einziehung), 7 (Einziehungsentgelt (Formelpreis)), 9 (Rechnungslegung) und 14 (Innere Ordnung, Vertretung) der Satzung beschlossen. | a) 30.06.2022 Prell | ||||
| 22 | a) Müller-BBM AG | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 07.09.2022 Wackerbauer |
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