Handelsregister · HRB 38240
Chronologischer Auszug
METROPLAN Process Management GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METROPLAN Prozeßmanagement GmbH b) Hamburg c) Der Einsatz mathematischer Methoden für die Lösung von Optimierungsproblemen in Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, EDV- Beratung, Software-Engineering und Projektmanagement sowie die Entwicklung neuer Methoden und Technologien in der logistischen Informationsberatung. | 160.000,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Dipl.-Wirtschaftsing., Hamburg einzelvertretungsberechtigt; | Einzelprokura Prill, Achim Ralf, Deutsch-Evern, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.02.1987 zuletzt geändert am 12.09.2000 b) Zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg, (AG Hamburg HRB 19197 - herrschende Gesellschaft) ist am 27. Juli 1990 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am gleichen Tage zugestimmt haben. | a) 07.06.2002 Lehmitz b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 113 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 28 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 16.07.1987 |
| 2 | b) Geändert: Vertretungsberechtigung Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Dipl.-Wirtschaftsing., Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.09.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Prill, Achim Ralf, Deutsch-Evern, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Dipl.-Wirtschaftsing., Hamburg mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.06.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretung ergänzt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.05.2005 Meier | ||||
| 6 | a) METROPLAN PROCESS MANAGEMENT GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 14 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 24.02.2006 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 46 ff. Sonderband 2 | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2009 Schlobohm | |||
| 8 | b) Der mit der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 19197) am 27.07.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet. | a) 12.01.2009 Dr. Wellhausen | ||||
| 9 | a) METROPLAN Process Management GmbH c) die Optimierung aller Funktionen und Prozesse aus Einkauf, Beschaffung und Controlling in Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen durch Einsatz der klassischen Methoden der Unternehmensberatung sowie der begleitenden Unterstützung durch Software-Tools, einschließlich des Einsatzes mathematischer Methoden. | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Holding GmbH im Namen der Gesellschaft sowie als Vertreter der METROPLAN Holding GmbH abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Schreibweise der Firma), 2 (Gegenstand) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung). | a) 02.12.2009 Dr. Wellhausen | ||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hürsch, Fritz Paul, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2013 Waters | ||||
| 11 | b) Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.XXXX Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen. | a) 05.08.2013 Bischof | ||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg | a) 20.04.2016 Rullmann | ||||
| 13 | Prokura erloschen Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2018 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.