Historischer Auszug

Hunderter Zehen | Blatt HRB 45995 Zehn- Tausender Tausender Amtsgericht Hamburg Nr. . Grund „Vorstand der S ma oder Per weile haften Prokura Rechtsverhäl d . Ein- itz . eselischafter echtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammko pital Geschäftsführer ) und Unterschrift 9 gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 1 = a) "MACMONEY" Siebzehnte i 50,000, -- .Diplom-Kaufmann (Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 'a) 12, Dezember | Vermögensverwaltungsge-_ "7" Dr, Michael | 1990 sellschaft mbH iGesellschaftsvertrag vom 16, November 1990. ; i Ei : ; Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- i ib Hamburg a i i ischäftsführer. Ist _nur_ ein Geschäftsführer i ; ; ; ; ; ; ; ; bestellt, vertritt er die Gesellmhaft ; i iallein, c) die Verwaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ‘) Ges. -Vertr. Bl dazu keieh” keign besondere Ge wird die Gesellschaft durch zwei Geschäfts- i 6 ft Sab em ‚nehmigung erforderlich ; ; | } | führer gemeinsam oder durch_einen Geschäfts- ° Eee E ; führer zusammen mit einem Prokuris ten vertre- ; Ä ; ; ten. iAlleinvertretungsbefugnis und Befreiung von iden Beschränkungen des $ 181 BGB kann erteilt ji werden, i „Der Geschäftsführer Diplom-Kaufmann Dr, Michael‘ ‚Grebe vertritt allein und ist von den Beschrän- ‚kungen des S 1971 BGB befreit. ; ; 2 7 a) Metroplan Management GmbH Hans. Koller, i i Durch Gesellschafterbeschluß vom 23. Januar ia) 7. Jumi 1991 ET + iKaufm ; ı 1991 ist der Gesellschaftsvertrag in den $$ i kam i | ; 1 Abs, (1) (Firma), 2 (Gegenstand des Unter- i 1 { ; ; ı nehmens) und 3 geändert worden. ; cechenr ; c) Management und_andere : Fritz Hürsch, i i ; Dienstleistungen für die Kaufmann, ; ;_ Dipl.-Kfm, Dr, Michael Grebe ist nicht mehr |) Ges. -Beschl. ‚ Metroplan-Unternehmens- Hamburg. „4 ; Geschäftsführer, en i Beh.-Vertr., gruppe, insbesondere: ; ; i ; ; neuer Wortl.d. financial controlling, ; : i i Hans Koller und Fritz Hürsch sind zu Geschäfts- Ges. -Vertr.3B1l. Datenbank und Bibliothek, B B : ern bestellt worden, ; 21 ££ Saab. Strategie- und Unternehmens- a. "‚entwicklung-/und Beratung, ; ; | id eder von ihnen vertritt allein und ist von den‘ ; Öffentlichkeitsarbeit und a. *} Beschränkungen des $ 181 BGB befreit, ; Ausbildung. i ; Zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN | Engineering GmbH, Hamburg (AG Hamburg - HRB 19197/ ; herrschendes Unternehmen) ist am 23. Januar 199% ji ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag i abgeschlossen worden, dem die: Gesellschafterver- A PDS LP a CP i IP CA A LAN Nil EP CO kr alla KT AL WEL Car SPA SL VILLE | Tage zugestimmt haben, u" a A » . Fortsetzung Rückseite RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11.79

Amtsgericht Hamburg Vorstand Grund- a) Tag de r Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen d a) Firma Persönlich haftende ger b) Sitz san der ol Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM P Geschäftsführer gung wich 1 2 3 4 3 a) Metroplan Engineering "GmbH c) die Erbringung von Hans Koller ist nicht mehr Geschäftsführer. 300.000,-- Durch Gesellschafterbeschluß vom 29. Juni 1992 ; | : ; ; ist das Stammkapital um 250.000,-- DM auf ‘ 300.000,-- DM erhöht und der Gesellschafts- vertrag in $ 3 (Stammkapital) entsprechend a geändert worden, Durch Gesellschafterbeschlüsse vom 25. Septem- ; ber 1992 und 23, Dezember 1992 ist der Gesell. | schaftsvertrag in den $8$ 1 Abs, as) (Firma) ı und 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert ; worden, enieurleis en, ins- besondere die Plan und_: das Projektmanagement für Lager-, Förder- und ; Kommissioniersysteme sowie für Lager- und Produktions- esamtenle n bei Industrie- und Verwaltungsgebäuden und die Durchführung ähn- licher Arbeiten, Die Ge- agen, ach- und Hoch- regallagern sowie Betrie S- sellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen und Ist auch be- fugt Zweigniederlassungen zu errichten, Die Gesell- : schaft ist auch berechtigt, anderen Unternehmen Be- räumen. teiligungsrechte einzu- a) 29. A a) 29. Januar On 7 November 1 d 1993 OH eQ b) Beschl. BL. 51-57 Sdb. ’ Ges, -Vertr, | b) Beschl. Bl. 74=82 Sdb., Ges, -Vertr. Bl. 90 ff Saab. Fortsetzung a auf dem = ‚ten Blatt ,

Zehn- Tausender |. Hunderter | Zehner Tausender | | 13579 Vorstand Dir. o) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- ) Sitz esellschatter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkap pital Geschäflsführer und Unterschrift 9 gung Abwickler b) Bemerkungen 4 7 5 5 METROPLAN Engineering 5 | ‘Durch Gesellschafterbeschluß vom 7. Oktober Aa) 8.April 1994 { GmbH i aa i 11993 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig i i ; ; neu gefaßt worden; insbesondere in den TEE, ie) Tngenieurleistungen jekzieen 3$ 1 (Schreibweise der Firma), DR { nge i i i { i — i Ingenieurlei die Planung i zum gegenstand und Zweck) und 6 (Geschäfte p Beschl.B1, und das Projektmanagement 2 ££.Sdb.2 für Lager-, Förder- und i i Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird Ges, -Vertr. Kommissioniersysteme i ; ; die Gesellschaft durch mindestens zwei I 31,3 ff,Sdb, S0wLS AEE Lager und : i ; : Geschäftsführer vertreten, ; ro ionsgesamtanlagen : ; ; : und die Durchführung i ähnlicher Arbeiten, 6 | Ulrich Dantzer, ' Uri iter chäfts- a) 31. Oktober | ; - ‚Dipl.-Wirtsch.- ı führer bestellt worden. } 1994 (Gesamtprokuristen: | a) 26.April 1995 Frank Birkholz, Hamburg; ‘Manfred Sorg, Hamburg; . ff ‘Günther es tehalen, Mamburg. i OD / all ‚Jeder von ihnen vertritt ge- imeinsam mit einem Gesc 5- Tührer oder einem anderen TProkuristen. RS 102 Korteiblatt HR B 2000 31,79 ; - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung Rückseite /

Amtes Hamburg — | — | Rückseite von Blatt ee HRB L 5 9 9 5 der a) Firma Grund- Persönlich haflende Ein- b) Sitz . Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkopital Geschäftsführer und Unterschrift un Abwickler b) Bemerkungen gung 1 2 3 4 7 8 | Gesamtprokurist: a) 26, Juni 1996 Gerhard. Keller, Hamburg Er vertritt gemeinsam mit einem | | Rn ' Geschäftsführer oder einem an- | : 5 . N deren Prokuristen. : : Frank Birkholz, Die Prokura F._Birkholz ist © Ulrich Dantzer ist nicht mehr Geschäftsführer, i ; Dipl. Wirtsch.- erloschen, Frank Birkholz ist _zum wieteren Geschäftsführer { DE Hamburg estellt. ; : ; zZ vertritt allein. ‚Gesamtprokuristen: Gudrun Schlaphorst geb. Metzen, i Dipl. -Inform., en } Sie vertritt_gemeinsam ine) ; Geschäftsführer. oder einem anderen 9 I = ; (Frank Birkholz ist nicht mehr Geschäftsführer. 8 a)24.2.1997 10 ZA | “ Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft a )23. iz. 1997 ; ; : ; S a ; ' jund der METROPLAN Holding GmbH (AG Hamburg HRB 19 197) als! iherrschender Gesellschaft ist am 16. Dezember 1997 ein ; jÄnderungsvertrag zum bestehenden Beherrschungs- und i . iGewinnabführungsvertrag vom 23. Januar 1991 abgeschlossen b) worden, dem die beteiligten Gesellschaften jeweils am 16. ; Änderungs- Dezember 1997 zugestimmt haben. ; vertr. : ; B1.24-27 i Sab.2 11 ‘Die Prokuren Manfred Sorg, Günther | ) © a)3.3.1999 ; ; ; Westphalen, Gerhard Keller und Gudrun i a Schlaphorst geb. Metzen sind : _- : U) erloschen. } : - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus’dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem ......... ten Blatt

Amtsgericht Hamburg Dir a) Firma Ein- b) Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung Hunderter Zehner 24680 Zehn- Tausender Tausender Hunderter | Zehner Zehn- Tausender | | 13579 Tausender .. Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital Rechtsverhältnisse EUR a) Tag der Eintragun und Unterschrift 9 b) Bemerkungen 1 a 7 a)6. 12.2000 12 Durch Gesellschafterbeschluß vom 12. 160. 000 EUR das Stammkapital auf EURO umgestellt, 160. 000,-- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in den 88 3 (Stammkapital) und 8 geändert worden. September 2000 ist um 6.612,44 EUR auf ASS AOCIIS Ges .-Vertr. Bl. 117 ££. Sdb. RS 102 Karteiblatt HR B 2000 11.79 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen inhalt eiwas anderes ergibt. - Foriseizung Rückseite | 5

aa A a a Be Amtsgericht Hamburg Rückseite von sn ee Vorstand Nr. Grund- der a) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz . sage M ital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens P Geschäftsführer b) und Unterschrift gung EUR g I 1 2 3 4. 7 - Die unterstrichenen Eintragungen sind gelöscht, falls sich nicht aus dem sonstigen Inhalt etwas anderes ergibt. - Fortsetzung auf dem .......... ten Blatt.