Handelsregister · HRB 45995
Chronologischer Auszug
METROPLAN Engineering GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METROPLAN Engineering GmbH b) Hamburg c) Ingenieurleistungen, insbesondere die Planung und das Projektmanagement für Lager-, Förder- und Kommissioniersysteme sowie für Lager- und Produktionsgesamtanlagen und die Durchführung ähnlicher Arbeiten. | 160.000,00 EUR | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1990 zuletzt geändert am 12.09.2000 b) Zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg ( AG Hamburg - HRB 19197/herrschendes Unternehmen ) ist am 23.Januar 1991 ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am gleichen Tage zugestimmt haben. Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der METROPLAN Holding GmbH (AG Hamburg HRB 19 197) als herrschender Gesellschaft ist am 16. Dezember 1997 ein Änderungsvertrag zum bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23. Januar 1991 abgeschlossen worden, dem die beteiligten Gesellschaften jeweils am 16. Dezember 1997 zugestimmt haben. | a) 30.04.2002 Holler b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 24 - 27 Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 117 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 12.12.1990 | |
| 2 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich Emil, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.06.2004 Meyer-Brunswick | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lüdemann, Bärbel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretung ergänzt: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich Emil, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.05.2005 Meier | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dantzer, Ulrich Emil, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Geschäftsführer: Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.02.2006 Stabel | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg | b) Der mit der METROPLAN Engineering GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 19197) am 23.01.1991mit Änderung vom 16.12.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet. | a) 12.01.2009 Dr. Wellhausen | |||
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit den weiteren Geschäftsführern Herrn Fritz Hürsch und Friedrich-Wilhelm Düsing. | a) 18.03.2009 Krenzer | ||||
| 7 | b) Vertretung geändert: Geschäftsführer: Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit den weiteren Geschäftsführern Herrn Fritz Hürsch und Friedrich-Wilhelm Düsing. Gelöscht wegen doppelter Eintragung: Geschäftsführer: Lorenzen, Holger Wilhelm, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2009 Stabel b) Eintragung Nr. 6 Spalte 4 vom 18.03.2009 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 8 | c) Beratungs-, Ingenieur- und Architektenleistungen, wirtschaftsmathematische Dienstleistungen sowie Projektmanagementleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung von Lager-, Förder- und Kommissioniersystemen, Logistikzentren sowie von Supply-Chain-Strukturen und - Strategien für Industrie, Handel und öffentlich-rechtliche Institutionen. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geändert, nun Geschäftsführer: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der METROPLAN Holding GmbH (AG Hamburg, HRB 19197); im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung). | a) 20.11.2009 Dr. Wellhausen | ||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2009 Stabel | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg | a) 19.07.2013 Waters | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lorenzen, Holger, Glinde, Kr. Stormarn, *XX.XX.XXXX Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen. | a) 26.07.2013 Bischof b) Fall 12 | ||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg | a) 12.10.2015 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.