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Handelsregister · HRB 79055

Registerinformationen

METRO AG · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (239)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
METRO AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Düsseldorf
Geschäftsanschrift
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 79055
Gericht
Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung
07.06.2024
Abrufstand
12.02.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Leitung und Förderung von Handels- und Dienstleistungsunternehmen, die insbesondere in folgenden Bereichen tätig sind: -Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem Betrieb von Einzelhandelsunternehmen zusammenhängen, Versandhandel, Großhandel sowie Vertriebsformen unter Nutzung neuer Medien; -Herstellung und Entwicklung von Produkten, die Gegenstand von Handelsgeschäften und von Dienstleistungen sein können; -Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art einschließlich Immobilien- entwicklung; -Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handel, Gastronomie, Konsumgütern und Logistik sowie handelsbezogenen digitalen Geschäftsmodellen; -Vermittlung von Finanzdienstleistungen für und Durchführung über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; - Verwaltung von Vermögen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Jan-Patrick Bost

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Armin Gembruch

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Hans-Dieter Hinker

Willich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Christoph Kämper

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Torsten Zausch

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Markus Wißmann

Sprockhövel

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Michael Bouscheljong

Duisburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Ralf Münstermann

Mülheim an der Ruhr

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstandsvorsitzende(r)

Steffen Greubel

Düsseldorf

Vorstand

Christiane Giesen

Bochum

Prokurist(in)

Annette Eckhardt

Mülheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Eric Riegger

Düsseldorf

Vorstand

Guillaume Deruyter

Düsseldorf

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 08.11.2016
  • Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 171.838.248,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) und § 21 Abs. 1 (sonstige Angaben) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt,
  • Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 11 (Ausschüsse) und 18 (Stimmrecht) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 11 eingefügt und die Nummerierungen der bisherigen §§ 11 bis 21 entsprechend angepasst.
  • Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ort, Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Stimmrecht) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals von 32.678.752 EUR um 3.630.972 EUR auf 36.309.724 EUR durch Ausgabe von 3.601.217 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stammaktien und 29.755 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals von 36.309.724 EUR um 326.787.529 EUR auf 363.097.253 EUR durch Ausgabe von 324.109.563 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung durch Einführung von § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital) und § 4 Abs.8 (bedingtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 16.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 4 Abs. 8 geändert und damit ein neues bedingtes Kapital geschaffen.
  • Die Hauptversammlung vom 14.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Teilnahmerecht) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.02.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahmerecht) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.02.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Hauptversammlung - Teilnahmerecht) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der METRO Wholesale & Food Specialist GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 75641) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2016.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
  • Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam geworden.
  • Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam geworden.
  • Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.02.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 108.929.175 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben die Aktionäre ein Bezugsrecht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder diesen nach 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Unternehmensvertrag

  • Mit der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als übertragendem Unternehmen ist am 13.12.2016 ein Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag als Nachgründungsvertrag über - die Ausgliederung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag spezifizierten Teils des zum Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel gehörenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft gegen die Gewährung von 3.601.217 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 29.755 nettwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtlosen Vorzugsaktien an die METRO AG sowie über - die Abspaltung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag spezifizierten weiteren Teils des zum Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel gehördenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft gegen die Gewährung von 324.109.563 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien an die Aktionäre der METRO AG geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 10.02.2017 zugestimmt.

Freitext

  • In lfd. Nr. 12 Sp. 6b) den letzten Satz von Amts wegen berichtigend eingetragen

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2018 um einen Betrag bis zu EUR 50.000.000,00 bedingt erhöht.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.