Handelsregister · HRB 79055
Chronologischer Auszug
METRO AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) METRO Wholesale & Food Specialist AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf c) Die Leitung und Förderung von Handelsund Dienstleistungsunternehmen, die insbesondere in folgenden Bereichen tätig sind: -Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem Betrieb von Einzelhandelsunternehmen zusammenhängen, Versandhandel, Großhandel sowie Vertriebsformen unter Nutzung neuer Medien; -Herstellung und Entwicklung von Produkten, die Gegenstand von Handelsgeschäften und von Dienstleistungen sein können; -Durchführung von Immobiliengeschäften aller Art einschließlich Immobilienentwicklung; -Dienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Handel, Gastronomie, Konsumgütern und Logistik sowie handelsbezogenen digitalen Geschäftsmodellen; -Vermittlung von Finanzdienstleistungen für und Durchführung über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; - Verwaltung von Vermögen. | 204.517.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.11.2016 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der METRO Wholesale & Food Specialist GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 75641) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2016. | a) 11.11.2016 Braun | |
| 2 | 32.678.752,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 171.838.248,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) und § 21 Abs. 1 (sonstige Angaben) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt, | a) 23.11.2016 Dr. Poncelet | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 11 (Ausschüsse) und 18 (Stimmrecht) beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 11 eingefügt und die Nummerierungen der bisherigen §§ 11 bis 21 entsprechend angepasst. | a) 21.02.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Boone, Pieter Cornelis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Koch, Olaf, Ingersheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gembruch, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hinker, Hans-Dieter, Willich, *XX.XX.XXXX Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.XXXX Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *XX.XX.XXXX Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2017 Wandres | |||
| 5 | Prokura erloschen: Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zausch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2017 Wandres | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ort, Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 03.05.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 7 | b) Mit der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als übertragendem Unternehmen ist am 13.12.2016 ein Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag als Nachgründungsvertrag über - die Ausgliederung zur Aufnahme eines im Ausgliederungsund Abspaltungsvertrag spezifizierten Teils des zum Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel gehörenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft gegen die Gewährung von 3.601.217 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 29.755 nettwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtlosen Vorzugsaktien an die METRO AG sowie über - die Abspaltung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag spezifizierten weiteren Teils des zum Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel gehördenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft gegen die Gewährung von 324.109.563 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien an die Aktionäre der METRO AG geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 10.02.2017 zugestimmt. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 8 | 36.309.724,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals von 32.678.752 EUR um 3.630.972 EUR auf 36.309.724 EUR durch Ausgabe von 3.601.217 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stammaktien und 29.755 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | |||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 10 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam geworden. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 11 | 363.097.253,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals von 36.309.724 EUR um 326.787.529 EUR auf 363.097.253 EUR durch Ausgabe von 324.109.563 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 13 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam geworden. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.07.2017 Dr. Poncelet b) In lfd. Nr. 12 Sp. 6b) den letzten Satz von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung durch Einführung von § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital) und § 4 Abs.8 (bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. Februar 2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 181.000.000 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder diesen nach 186 Abs. 5 Satz] AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2017 um einen Betrag bis zu 16.339.376 Euro, eingeteilt in bis zu 16.339.376 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). | a) 17.07.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 16 | a) METRO AG | a) Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 18.08.2017 Braun | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. | a) 23.08.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2017 Wandres | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bouscheljong, Michael, Duisburg, *XX.XX.XXXX Heitmann, Silke, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2018 Wandres | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 16.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 4 Abs. 8 geändert und damit ein neues bedingtes Kapital geschaffen. b) Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2018 um einen Betrag bis zu EUR 50.000.000,00 bedingt erhöht. | a) 26.03.2018 Dr. Poncelet | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Boone, Pieter Cornelis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Palazzi, Philippe, Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhone) / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2018 Wandres | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Euenheim, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokuren erloschen: Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2019 Wandres | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2020 Wandres | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2020 Wandres | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Palazzi, Philippe, Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhone) / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Gasset, Rafael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Poirier, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2020 Wandres | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 09.09.2020 Sönnichsen | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Koch, Olaf, Ingersheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Münstermann, Ralf, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2021 Wandres | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 16.03.2021 Sönnichsen | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Greubel, Steffen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2021 Wandres | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Poirier, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sarrailh, Claude, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heitmann, Silke, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2022 Wandres | |||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.02.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 108.929.175 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei haben die Aktionäre ein Bezugsrecht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder diesen nach 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. | a) 23.03.2022 Sönnichsen | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Euenheim, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Wandres | ||||
| 33 | b) Bestellt als Vorstand: Giesen, Christiane, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2022 Wandres | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 24.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 30.03.2023 Sönnichsen | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eckhardt, Annette, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2023 Wandres | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2023 Wandres | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Riegger, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2024 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.